本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的会议告诉于2023年2月2日以电子邮件、微信等通讯方法宣布，并于2023年2月5日以通讯方法举行。本次董事会会议由董事长叶善锦先生掌管。本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人。本次会议的举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规矩。

　　赞同本次公司全资子公司湖南领湃新能源科技有限公司向衡阳弘新建造出资有限公司收买产线配套动辅设备的相关买卖，本次收买设备有利于公司加强出产处理，优化出产材料装备，进步产线全体出产功率。本次买卖依据自愿相等、公正公允的准则进行，买卖定价依据买卖标的的评价价格承认，定价依据公允合理，不存在危害公司及全体股东特别是中小股东利益的状况。董事会一致赞同上述方案并提交公司股东大会赞同。

　　独立董事已对上述事项宣布了清晰赞同的事前认可和独立定见，详细内容详见同日发布于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　公司将于2023年2月21日15:30举行公司2023年第一次暂时股东大会，详细内容详见同日发布于巨潮资讯网（）的相关公告，会议采纳现场投票表决与网络投票相结合的方法。

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可定见和独立定见。

　　本公司及监事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的会议告诉于2023年2月2日以电子邮件、微信等通讯方法，并于2023年2月5日以通讯方法举行。本次监事会会议由监事会主席左大华先生掌管，本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规矩。

　　赞同公司本次相关买卖事项，本次买卖依据自愿相等、公正公允的准则进行，买卖定价依据买卖标的的评价价格承认，定价依据公允合理，公司内部审议程序合法合规。

　　公司非相关监事陈经邦赞同该方案，相关监事左大华、雷顺畅逃避表决，非相关监事人数缺乏监事会总人数的对折。本方案须提交2023年第一次暂时股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南领湃新能源科技有限公司（以下简称“湖南领湃”）拟向衡阳弘新建造出资有限公司（以下简称“弘新建造”）收买产线配套动辅设备(以下简称“买卖标的”)，买卖金额为12,116.40万元。

　　衡阳弘湘国有出资（控股）集团有限公司（以下简称“弘湘国投”）直接控股公司与弘新建造，依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等相关规矩，此次买卖构成相关买卖，但不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，不构成重组上市，无需通过有关部门赞同。

　　公司于2023年2月5日别离举行了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于购买设备暨相关买卖的方案》，董事会表决成果为：6票赞同，0票对立，0票放弃；相关董事叶善锦、邓勇华、申毓敏已逃避表决。独立董事对该方案宣布了清晰赞同的事前认可定见及独立定见，该方案尚须提交股东大会审议，与该相关买卖有利害关系的相关人将逃避表决。

　　运营规模：一般项目：自有资金出资的财物处理服务；以自有资金从事出资活动；物业处理；机械设备租借；非寓居房地产租借；工程处理服务；园区处理服务（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

　　股权结构：衡阳弘侨出资有限责任公司持股59.78%，湖南领湃持股40.22%

　　最近一年财政数据：到2022年12月31日，弘新建造财物总额298,706.80万元，一切者权益81,981.42万元。2022年1-12月，弘新建造运营收入986.86万元，净利润-241.09万元。（以上数据未经审计）

　　本次买卖为向弘新建造收买产线配套动辅设备，主要为离心式冷水机组、板式换热器、废水处理体系、除尘机、纤维织物复合风管、配电箱、虹吸雨水装置工程和园区服务渠道+园区智能运营渠道等，买卖金额为12,116.40万元。

　　公司与相关方的买卖依据自愿相等、公正公允的准则进行。依据北京坤元诚恳财物评价有限公司出具的《财物评价陈说》（京坤评报字【2023】0053号），对买卖标的于评价基准日2022年11月30日的商场价值进行了评价，评价定论为12,116.40万元，本次买卖价格依据评价价格定价，买卖定价公允合理。

　　（1）合同标的基本信息（设备称号、规格型号、数量、金额等）详见附件一合同标的清单。

　　（2）两边赞同，甲方向乙方收买产线配套动辅设备(以下简称“合同标的”)，合同总价为12,116.4万元（含税价）。合同总价包括从设备运输费、保险费、随机配件、专用工具、技能文件、技能服务培训费、图纸材料费、装置及装置调试费、现场服务费、设备装置所需厂房的装饰费等，相关费用均包括在合同总价内，相关事项均由乙方担任。

　　（2）两边于合同签署收效后5个作业日内一起于交货地址承认设备及装置状况，乙方确保设备及装置完好无缺。

　　（3）两边承认设备经装置合格后，签署交给承认书，乙方将合同标的交给甲方。两边签署交给承认书视为乙方货品交给完毕。

　　（1）甲、乙两边签订合同收效后5个作业日内，甲方向乙方指定收款账户付出合同总价的50%（计6,058.2万元），作为首付款；

　　（2）两边承认设备经装置合格且签署交给承认书后乙方向甲方开具全额增值税专用发票，甲方在收到发票后5个作业日内向乙方指定收款账户付出合同总价的50%（计6,058.2万元）。

　　乙方应确保向甲方交给的标的设备及厂房装饰均完结检验相关手续，契合消防、环保、质量安全等法律法规规矩的运用规范，乙方确保向甲方供给的标的设备均能正常运用，不会对甲方的出产形成影响。

　　（1）假如乙方不能按时交货，每延期1天，乙方向甲方偿付合同总价按0.05%的违约金。如乙方逾期30天仍不能交货，则甲方有权挑选书面告诉乙方停止合同，并要求乙方交还现已收取的该合同的金钱及要求乙方付出合同总价款20%的违约金。

　　（2）如乙方供给的设备经甲方检验不合格，则乙方应在进行替换、重做或修补，形成逾期交货的，应依照本条第一款付出违约金。

　　（3）甲方逾期付出合同价款的，每逾期1天，甲方向乙方偿付未付金额0.05%的违约金。

　　（1）本合同经两边盖章，并自甲方母公司湖南领湃达志科技股份有限公司董事会、股东大会审议通过及乙方实行完结国有财物批阅手续后收效。

　　（2）本合同由正文及附件一起组成，附件内一切文件与本合同正文具有相等法律效力。

　　（3）本合同正文部分的任何内容改动均需两边洽谈并签定《弥补合同》，由两边盖章后收效。

　　本次相关买卖不触及人员安顿、土地租借等状况，本次收买不触及其他特别安排。

　　本次湖南领湃向弘新建造购买设备，以满意湖南领湃出产运营需求，进步湖南领湃的全体出产运营才能。本次买卖定价公允，契合公司实践状况，不存在危害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　2023年头至今，除本次相关买卖外，公司与弘新建造累计已产生的各类相关买卖的总金额为0元。

　　咱们对本次相关买卖事项进行了仔细的事前检查，以为全资子公司湖南领湃向弘新建造收买产线配套动辅设备的相关买卖事项是依据自愿相等、公正公允的准则进行，是正常的商业行为，上述事项契合公司实践状况，不存在危害公司和非相关股东利益的状况，不会对公司独立性产生影响。咱们赞同将此方案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

　　经核实，本次公司全资子公司湖南领湃向弘新建造收买产线配套动辅设备的相关买卖，依据自愿相等、公正公允的准则进行，买卖价格依据评价价格定价，买卖定价公允合理，契合公司实践状况。本次相关买卖的审议程序契合有关法律法规和《公司章程》等规矩，相关董事已逃避表决，表决程序契合有关法律法规和公司规矩，不存在危害公司股东特别中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。独立董事一致赞同将该事项提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。

　　3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可定见和独立定见；

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年2月5日以通讯方法举行，会议决定于2023年2月21日（星期二）举行公司2023年第一次暂时股东大会，现将有关事项告诉如下：

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等有关法律法规、深圳证券买卖所事务规矩及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规矩。

　　网络投票时刻：通过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2023年2月21日的买卖时刻，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2023年2月21日9:15一15:00。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向全体股东供给网络方法的投票渠道，股东可在网络投票时刻通过上述体系行使表决权。

　　股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东，均有权通过相应的投票方法行使表决权，股东应挑选现场投票、网络投票的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　（1）到2023年2月15日（星期三）下午15:00，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权到会本次股东大会，并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述方案现已公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，详细内容详见公司宣布于巨潮资讯网的相关公告。

　　上述方案相关股东须逃避表决，并将对中小出资者（中小出资者是指除上市公司的董事、监事、高档处理人员、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决独自计票并宣布。

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人运营执照复印件、股东账户卡或有用持股凭据复印件和自己身份证复印件进行挂号；若非法定代表人到会的，代理人应持加盖单位公章的法人运营执照复印件、授权托付书（格局附后）、股东账户卡复印件和自己身份证复印件到公司挂号。

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、自己身份证复印件到公司挂号；若托付代理人到会会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权托付书（格局附后）和自己身份证复印件到公司挂号。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权托付书、股东账户卡复印件及受托人身份证处理挂号手续。

　　（4）异地股东可于挂号截止前用信函或传真方法进行挂号（需供给有关证件复印件），信函、传真以挂号时刻内公司收到为准。

　　3、挂号地址及授权托付书送达地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大路10号领湃新能源董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：421200。

　　（1）到会现场会议的股东和股东代理人请带着相关证件原件于会前半小时抵达会场，谢绝未按会议挂号方法预定挂号者到会。

　　本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道，股东可以通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址：）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　4、联络电线、联络地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大路10号领湃新能源

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350530”；投票简称：“达志投票”

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年2月21日9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内通过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹全权托付 先生（女士）代表自己（本公司）到会湖南领湃达志科技股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于2023年2月1日收到深圳证券买卖所创业板公司处理部出具的《关于对湖南领湃达志科技股份有限公司的重视函》（创业板重视函〔2023〕第55号）（以下简称“重视函”）。公司高度重视来函事项，当即安排相关人员对来函问题进行仔细剖析，现将重视函相关问题回复如下：

　　2023年1月31日，你公司宣布《2022年度成绩预告》（以下简称《成绩预告》），估计2022年度归归于上市公司股东的净利润亏本21,500万元至29,500万元，扣除后运营收入为37,000万元至50,000万元。《2022年三季度陈说》显现，你公司2022年前三季度归归于上市公司股东的净利润为-23,922.54万元，陈说期末归归于母公司股东的权益为12,868.67万元。

　　问题1、《成绩预告》显现，你公司新能源电池事务因为上游原材料价格大幅上涨，毛利为负，较大程度影响公司全体成绩。请你公司结合2022年出产运营、各项财物减值计提、非经常性损益等状况，剖析公司2022年年底净财物是否存在为负的可能性，并充沛提示相关危险。

　　2022年1-9月公司完结运营收入30,033.62万元，表面工程化学品事务7,580.75万元，新能源电池事务22,452.87万元，新能源电池事务营收奉献超越表面工程化学品。获益于新能源电池事务敏捷发展，公司运营收入第二季度环比增加较快，增加率为226.19%，第三季度环比增加7.55%。估计全年运营收入将可以到达40,000万元至54,000万元。

　　第一季度受春节假期影响，公司表面工程化学品事务运营收入有所削减，但在第二、三季度均完结平稳增加，各季度动摇不大。第一季度新冠肺炎在全国各地先后相继迸发，受当地政府疫情管控影响，表面工程化学品事务出售活动受阻，以及受春节假期影响，导致表面工程化学品事务毛利率第一季度有所削减，但仍保持在31%左右。跟着第二季度疫情局势逐步得到操控，出售活动开端康复正常，第二、三季度出售毛利开端进步至正常水平，进步至40%以上。

　　公司第一条新能源电池产线年第四季度开端完结量产，2022年第二季度起产能逐步得到开释。公司侧重加速与整车厂协作，连续与上汽通用五菱、江苏金派克、北京轿车德州制造厂等客户获得杰出协作，商场开辟成绩显著，营收规划增加敏捷。

　　2022年上半年，公司第一条新能源电池产线仍处于爬坡阶段，产能未得到充沛开释，导致单位电芯产品本钱较高，产线在第三季度末正式完结产能爬坡。因为商场供需失衡，碳酸锂从年头28万元/吨攀升至最高位60万元/吨，全年价格全体保持在高位，对新能源电池事务形成较大压力。公司尽力战胜原材料价格上涨带来的晦气影响，对外不断进步主运营务才能，丰厚产品布局，改动原有电芯产品单一结构，掩盖动力电池、储能电池，以及从电芯、模组到电池包，进步产品的附加值，对内不断加强出产处理，从进步材料利用率、下降人工制造费用、优化出产工艺等方面着手进步出产功率，产能逐步攀升，单位制形本钱逐步下降，第二、三季度毛利率较第一季度得到显着改进，环比增幅均保持在22%以上。

　　归纳来看，公司表面工程化学品、新能源电池毛利率在前三季度均得到较大改进，本钱承压面削减，归纳毛利亏本趋势有所收窄，估计第四季度当期毛利率有望转正。估计全年运营毛利额在-4,500万元至2,000万元之间。

　　公司加大降本增效作业力度，要点压减各项非出产性费用开销，降本增效作业获得了显着的成效。估计全年期间费用（含研制费用）20,000万元至22,000万元。

　　2022年1-6月公司计提应收账款坏账预备534.53万元、其他应收款坏账预备20.35万元、存货贬价预备1,517.14万元，上述三项算计计提财物减值预备2,072.02万元。依据《企业管帐准则》及公司管帐方针等相关规矩，公司对兼并财政报表规模内到2022年12月31日的应收收据、应收账款、其他应收款、存货、固定财物、无形财物等财物进行了减值测验，审慎判别存在可能产生减值的痕迹，承认了需求计提财物减值预备的财物项目，估计全年计提财物减值预备4,500万元至7,000万元。

　　公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号逐个非经常性损益》规矩，审慎剖析2022年产生的与公司正常经运营务无直接关系，以及虽与正常经运营务相关，但因为其性质特别和偶发性等各项非经常性事务，估计全年非经常性损益4,000万元至5,000万元。

　　综上所述，公司估计全年归归于上市公司股东的净利润亏本21,500万元至29,500万元，2022年前三季度归归于上市公司股东的净利润为-23,922.54万元，三季度末净财物17,693.41万元、归归于母公司股东的权益为12,868.67万元，估计年底净财物13,500万元以上、归归于母公司股东的权益5,000万元以上。因而年底净财物转负可能性很低。

　　2022年1-9月公司扣除非经常性损益前后净利润孰低者金额为-24,097.79万元，到本重视函回复出具之日，公司没有完结2022年度的审计作业，依据公司宣布的三季度财政报表，2022年9月30日未经审计的净财物为17,693.41万元，假如2022年度财政报表经审计的期末净财物为负值，则将触发《创业板股票上市规矩（2020年12月修订）》“第三节 财政类强制退市”之“最近一个管帐年度经审计的期末净财物为负值，或追溯重述后最近一个管帐年度期末净财物为负值”的退市危险警示。

　　问题2、2022年12月7日，你公司宣布公告称，拟通过衡阳市公共资源买卖中心实行揭露挂牌转让程序出售惠州达志100%股权，转让价格9,578.39万元。请你公司阐明上述买卖到现在的发展状况，相关管帐处理及合规性，对你公司2022年财政数据的详细影响。

　　公司别离于2022年12月6日举行的第五届董事会第十二次会议及2022年12月22日举行的2022年第六次暂时股东大会审议通过《关于拟揭露挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司100%股权的方案》，赞同以9,578.39万元的价格在衡阳市公共资源买卖中心（以下简称“买卖中心”）揭露挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司（以下简称“惠州达志”）100%股权，本次股权转让完结后，公司不再持有惠州达志股权，并不再将惠州达志归入兼并报表规模。

　　依据《企业国有财物买卖监督处理办法》等国有财物转让的相关法律法规、规章制度的规矩，揭露挂牌转让惠州达志100%股权需通过“预宣布”及“正式宣布”两个阶段：预宣布信息时刻不少于20个作业日，对惠州达志的转让信息予以公示，正式宣布信息时刻不少于20个作业日，承受意向受让方报名、竞价，依据竞价成果承认受让方。自2022年12月7日公司公告转让惠州达志100%股权的事项后，公司对接买卖中心，交流惠州达志揭露挂牌转让事宜，齐备揭露挂牌所需材料，并向买卖中心提交挂牌请求。经买卖中心审阅，于2023年1月4日在衡阳市公共资源买卖网（）揭露挂牌进行预宣布，到现在惠州达志100%股权转让仍处于预宣布阶段，预宣布截止时刻为2023年2月7日10:00。预宣布完毕后，买卖中心迁就该笔买卖进行不少于20个作业日的正式宣布，在正式宣布阶段依据意向受让方的报名、竞价状况承认终究的受让方，后续完结协议签署、付出价款、工商改动等相关作业。

　　到本重视函回复出具之日，公司与意向受让方就转让惠州达志100%股权事项进行开始接洽，依据挂牌状况及意向受让方接洽状况估计公司将在2023年上半年完结上述股权转让事宜。到2022年12月31日，惠州达志仍归于公司的全资控股子公司，应持续归入兼并规模。上述股权转让买卖事项未在2022年进行管帐处理，对2022年财政数据无影响。

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