1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2本公司董事会及除章羽阳外的董事、监事、高档处理人员确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　章羽阳董事无法确保本陈说内容的真实性、准确性和完整性，理由是：章羽阳董事因个人原因未到会本次董事会，请出资者特别重视。

　　4天健会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　经天健会计师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度公司完结归属于母公司股东的净赢利237,567,276.31元，将母公司2022年度完结净赢利在补偿2021年度亏本后，提取法定盈利公积金32,726,358.69元，加期初未分配赢利2,108,200,463.85元、以及其他调整项122,817.24元，减付出2021年度一般股股利140,384,408.65元，期末未分配赢利2,172,779,790.06元。

　　董事会拟以公司未来施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派现金1.3元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本735,933,058股，以此核算算计拟派发现金盈利95,671,297.54元（含税）。本年度公司现金分红份额为40.27%。

　　如在本次赢利分配预案公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司总股本产生改变的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本产生改变，将另行公告调整情况。

　　依据国家统计局发布的信息：2022年社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%，但网上零售坚持逆势添加。其间，新式消费展开态势较好，什物产品网上零售额添加6.2%，占社零总额比重进一步进步，到达27.2%。实体零售坚持添加，限额以上零售业实体店产品零售额添加1%，消费场景不断拓宽，消费体会不断进步。

　　按运营单位所在地分，2022年，乡镇消费品零售额380,448亿元，比上年下降0.3％；村庄消费品零售额59,285亿元，与上年根本相等。按消费类型分，2022年，产品零售395,792亿元，比上年添加0.5％，餐饮收入43,941亿元，比上年下降6.3％。按零售业态分，2022年，限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年别离添加3.0％、3.7％、3.5％、0.2％，百货店下降9.3％。

　　2022年，杭州市社会消费品零售总额7,294亿元，比上年添加5.8%，增速别离高于全国、全省6.0和1.5个百分点。从限额以上单位首要产品类别看，轿车类、石油及制品类、中西药品类和文明办公用品类呈两位数添加，别离添加26.1%、10.6%、27.8%和36.8%；新能源轿车出售火爆，新能源轿车零售额添加119.8%。2022年，全市社零50强企业完结零售额2,175亿元，占限上零售额比重46.4%，较去年进步2.6个百分点；增速16.9%，高于社零增速11.1个百分点，龙头带动效应显着。要点商贸企业是稳住消费根本盘的重要支撑。

　　杭州市商贸主体活跃探索大数据、云核算、人工智能等新技术与消费场景的深度交融，数字化转型厚实推动。全市百家大型商场（归纳体）、超越4,000家传统便利店完结数字化晋级。现在，市商务局正在活跃推动才智商圈、商业特征街区、夜间经济集聚区建造，捉住亚运赛事、餐饮美食、首店首发、国潮老字号等消费热门，展开更多、更丰厚的活动。

　　公司主运营务为产品零售，首要业态有百货商场、购物中心。现在，公司的运营收入首要来源于旗下各门店的产品出售收入及商场内功用商户的租金收入。公司首要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家首要门店。一起，公司活跃测验向体育、健康医疗等工作拓宽。

　　1、联营形式是由供货商在公司商场内指定区域建立品牌专柜，由公司的运营员及供货商的出售人员一起担任出售。在产品没有售出的情况下，该产品仍属供货商悉数，公司不承当该产品的贬价丢失及其他危险。在产品售出后，供货商按价格扣除与公司约好的分红份额后开具发票给公司，公司按企业会计原则的规则将所得分红额承以为主运营务收入，并在规则期限内将货款付出给供货商。联营形式是公司现在选用的首要产品出售办法，触及的产品品类首要有：服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。

　　2、自营形式即公司直接收购产品，检验入库后归入库存处理，并担任产品的出售，承当产品悉数权上的危险和酬劳，一般公司与供货商约好可有必定份额的退货换货率，以及因商场改变而产生的调价补偿，其赢利来源于公司的进销差价。公司现在选用自营形式运营的产品品类首要有：部分化妆品、部分家电、烟草和超市内产品等。

　　3、租借形式指商户在公司的门店内租借部分场所展开运营，公司的赢利来源于租金收入扣除物业本钱后的余额。现在公司选用租借形式触及的项目首要有单个尖端奢华品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、文娱等。

　　4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营情况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营情况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司完结运营收入19.88亿元，同比削减6.62%，首要系受运营时间缩短影响，出售同比下降，以及施行租金减免方针所构成的；完结归属于上市公司股东的净赢利2.38亿元，同比削减32.23%，首要系受运营时间缩短影响，出售同比下降，以及施行租金减免方针所构成的。

　　2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日以现场会议办法在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室举行了第十届董事会第二十八次会议。本次会议告诉于2023年3月16日以通讯办法送达各位董事，会议应到会董事9人，实践到会董事8人，董事章羽阳因个人原因缺席。

　　会议由董事长毕铃掌管，公司监事及高档处理人员列席会议。本次会议的招集、举行和表决契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。会议经审议并逐项书面表决，构成抉择如下：

　　五、审议经过公司《2022年度赢利分配预案》。（详细详见上海证券报和上海证券生意所网站的公司公告，编号2023-005。）

　　依据公司第十届董事会第二十五次会议审议经过的《2022-2024年度董事、监事及高档处理人员薪酬查核办法》，以及天健会计师事务所（特别一般合伙）出具的公司2022年度审计陈说，2022年度公司董事、监事及高档处理人员年度酬劳总额（含税）如下：

　　公司董事毕铃、俞勇、姚兰为相关董事，逃避表决该方案。到会本次会议5名非相关董事对该方案进行了表决。

　　十、审议经过公司《关于承认2022年度日常相关生意及估计2023年度日常相关生意的方案》。（详细详见上海证券报和上海证券生意所网站的公司公告，编号2023-006。）

　　该方案触及相关生意事项，公司董事毕铃、俞勇、陈海英、徐青华为相关董事，逃避表决该方案。到会本次会议4名非相关董事对该方案进行了表决。

　　以前年度延续到2022年项目共26个，预算总金额为3.27亿元，年底累计产生金额2.46亿元。到2022年底，已完结项目18个（包括已决算和决算中，下同），没有完结的项目8个。

　　2022年度新增项目14个，预算总金额为4,229.70万元，年底累计产生金额795.91万元。到2022年底，已完结项目4个，没有完结的项目10个。

　　十二、审议经过公司《关于运用自有资金出资理财的方案》。（详细详见上海证券报和上海证券生意所网站的公司公告，编号2023-007。）

　　十三、审议经过公司《关于向银行请求归纳授信额度的方案》。（详细详见上海证券报和上海证券生意所网站的公司公告，编号2023-008。）

　　十四、审议经过公司《关于续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）的方案》。（详细详见上海证券报和上海证券生意所网站的公司公告，编号2023-009。）

　　十五、审议经过公司《关于回购刊出2021年约束性股票鼓励方案部分鼓励目标约束性股票的方案》。（详细详见上海证券报和上海证券生意所网站的公司公告，编号2023-010。）

　　为了进一步规范公司处理，结合公司实践情况，公司董事会赞同拟定《货币资金处理原则》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整情况。

　　经天健会计师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度公司完结归属于母公司股东的净赢利237,567,276.31元，将母公司2022年度完结净赢利在补偿2021年度亏本后，提取法定盈利公积金32,726,358.69元，加期初未分配赢利2,108,200,463.85元、以及其他调整项122,817.24元，减付出2021年度一般股股利140,384,408.65元，期末未分配赢利2,172,779,790.06元。

　　董事会拟以公司未来施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派现金1.3元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本735,933,058股，以此核算算计拟派发现金盈利95,671,297.54元（含税）。本年度公司现金分红份额为40.27%。

　　如在本次赢利分配预案公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司总股本产生改变的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本产生改变，将另行公告调整情况。

　　2023年3月28日，公司第十届董事会第二十八次会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《2022年度赢利分配预案》。

　　公司董事会在拟定2022年度赢利分配方案时进行了充沛证明，既确保了公司赢利分配方针的接连性和稳定性，又一起统筹整体股东的整体利益和公司未来的可持续展开。本次赢利分配方案契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的相关规则，公司董事会审议本次赢利分配方案的表决程序合法有用，赞同将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司监事会对本次赢利分配方案宣布审理定见如下：本次赢利分配方案结合了公司展开阶段、未来的资金需求，一起统筹股东的整体诉求，不会影响公司正常运营和久远展开，契合有关法令法规及《公司章程》的相关规则，不存在危害中小股东利益的景象。

　　本次赢利分配方案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间展开。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●托付理财授权期限：经公司董事会审议经过之后，自2023年5月25日起十二个月内有用。

　　●实行的审议程序：公司于2023年3月28日举行第十届董事会第二十八次会议，审议经过《关于运用自有资金出资理财的方案》。

　　杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日举行第十届董事会第二十八次会议，审议经过《关于运用自有资金出资理财的方案》，董事会赞同公司（含兼并报表规模子公司）运用不超越人民币10亿元的暂时搁置自有资金购买危险较低的银行理财产品，在此额度内资金可以翻滚运用，即任何时点未到期的产品余额不超越10亿元，单项理财产品的出资期限自购买之日起不超越十二个月。授权出资理财期限为经公司董事会审议经过之后，自2023年5月25日起十二个月内有用。

　　在不影响主运营务的正常展开、日常运营需求的前提下，进步自有资金的运用功率，为公司添加收益。

　　出资理财额度：公司在任何时点未到期的产品余额不超越10亿元，在此额度内资金可以翻滚运用。

　　公司本次托付理财的资金投向为银行理财资金池，首要挑选危险较低、自购买之日起不超越十二个月的理财产品。

　　由公司董事长在赞同的额度规模内担任安排施行，详细：集团本部及分公司由董事长批阅；兼并报表内人公司由各单位董事长批阅。

　　公司拟定了相关原则，建立了理财事务的分类、分级批阅程序，从决策层面临理财事务进行把控。公司对理财产品的收益类型、出资类型、银行资质、流动性等进行尽职调查和评价，挑选危险较低的产品，整体危险可控。

　　在确保满意日常运营和资金安全的前提下，公司运用暂时搁置自有流动资金进行银行理财产品出资，有利于进步搁置资金的运用功率，添加收益，不会影响公司主运营务的正常展开。

　　银行理财资金池产品受微观经济波动要素影响，存在方针危险、商场危险、流动性危险，以及不可抗力等危险。

　　2023年3月28日，公司第十届董事会第二十八次会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于运用自有资金出资理财的方案》。

　　独立董事以为：公司现在财政情况稳健，自有资金较为富余，在确保公司正常运营资金需求和资金安全的前提下，运用不超越人民币10亿元的暂时搁置自有资金购买危险较低的银行理财产品，在此额度内资金可以翻滚运用，即任何时点未到期的产品余额不超越10亿元，不会影响公司主运营务的正常展开，有利于在操控危险前提下进步自有资金的运用功率，添加收益，契合公司整体利益，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。因而，赞同公司《关于运用自有资金出资理财的方案》。

　　至本公告宣布日前的接连十二个月内，公司购买银行理财产品170万元，获得收益728.99万元，期末未到期余额为0万元；购买信任理财产品获得的收益为316.81万元，期末未到期余额为4,826.59万元。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●约束性股票回购刊出数量、回购价格：本次回购刊出的约束性股票数量算计203,820股，其间因鼓励目标退休且不持续在公司任职而回购刊出的约束性股票数量为113,820股，回购价格为2.969元/股加上银行同期存款利息；因鼓励目标自动辞去职务而回购刊出的约束性股票数量为90,000股，回购价格为2.969元/股。

　　杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年3月28日举行第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十五次会议审议经过《关于回购刊出2021年约束性股票鼓励方案部分鼓励目标约束性股票的方案》，因公司2021年约束性股票鼓励方案部分鼓励目标退休或自动离任，公司拟回购刊出向该部分鼓励目标现已颁发但没有免除限售的约束性股票。现将相关事项公告如下：

　　1、2021年10月18日，公司举行第十届董事会第十七次会议，审议经过了《公司〈2021年约束性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要》、《公司2021年约束性股票鼓励方案施行查核处理办法》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司2021年约束性股票鼓励方案有关事项的方案》等相关方案。公司独立董事就本次鼓励方案相关方案宣布了独立定见。

　　同日，公司举行第十届监事会第八次会议，审议经过了《公司〈2021年约束性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要》、《公司2021年约束性股票鼓励方案施行查核处理办法》和《公司2021年约束性股票鼓励方案鼓励目标名单》。公司监事会对本次鼓励方案的相关事项进行核实并出具了相关核对定见。

　　2、2021年10月29日，公司于上海证券生意所网站（）宣布了《杭州解百集团股份有限公司2021年约束性股票鼓励方案获杭州市人民政府国有资产监督处理委员会批复的公告》（公告编号：2021-037），公司收到杭州市人民政府国有资产监督处理委员会《关于杭州解百集团股份有限公司施行2021年约束性股票股权鼓励方案的批复》（杭国资考[2021]87号），杭州市人民政府国有资产监督处理委员会原则赞同公司施行2021年约束性股票鼓励方案。公司一起宣布了《杭州解百集团股份有限公司独立董事关于揭露搜集托付投票权的公告》（公告编号：2021-042），独立董事王曙光受其他独立董事的托付作为搜集人，就公司2021年第2次暂时股东大会审议的公司2021年约束性股票鼓励方案相关方案向公司整体股东揭露搜集投票权。

　　3、2021年10月29日至2021年11月7日，公司经过在公司运营场所粘贴《公司2021年约束性股票鼓励目标公示》，对鼓励目标的名字和职务进行了公示。公示期间，公司监事会未收就任何人对本次鼓励方案的鼓励目标提出的贰言。

　　4、2021年11 月9日，公司于上海证券生意所网站（）宣布了《杭州解百集团股份有限公司监事会关于公司2021年约束性股票鼓励方案鼓励目标名单的公示情况阐明及核对定见》（公告编号：2021-043）。公司一起宣布了《关于公司2021年约束性股票鼓励方案内情信息知情人生意公司股票情况的自查陈说》（公告编号：2021-044）。

　　5、2021年11月16日，公司举行了2021年第2次暂时股东大会，审议经过《公司〈2021年约束性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要》、《公司2021年约束性股票鼓励方案施行查核处理办法》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司2021年约束性股票鼓励方案有关事项的方案》。

　　6、2021年11月16日，公司举行第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十次会议，审议经过《关于向鼓励目标颁发约束性股票的方案》。公司独立董事对前述事项宣布了独立定见，监事会对前述事项进行核实并宣布了核对定见。

　　7、2021年12月10日，公司在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理完结约束性股票的挂号作业。

　　8、2022年8月29日，公司举行第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第十三次会议，审议经过了《关于回购刊出2021年约束性股票鼓励方案部分鼓励目标约束性股票及调整回购价格的方案》，公司独立董事对相关事项宣布了独立定见。

　　9、2022年12月15日，公司在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理完结部分约束性股票的回购刊出作业。

　　10、2023年3月28日，公司举行第十届董事第二十八次会议及第十届监事会第十五次会议，审议经过了《关于回购刊出2021年约束性股票鼓励方案部分鼓励目标约束性股票的方案》，公司独立董事对相关事项宣布了独立定见。

　　以上各阶段公司均已按要求实行宣布责任，详细情况请见公司于上海证券生意所网站（）发布的公告。

　　1、《鼓励方案》规则：鼓励目标退休且不持续在公司或部属子公司任职，或因不受个人操控的岗位调集等客观原因与公司免除或停止劳作联系的，鼓励目标可依据业绩查核期和任职详细时限按约好条件免除限售，剩下已获授但没有免除限售的约束性股票不得免除限售，由公司按颁发价格加上同期银行存款利息进行回购处理。

　　2、《鼓励方案》规则：鼓励目标因公司裁人、合同到期、自动辞去职务等原因而离任，且未构成负面影响的，鼓励目标依据本方案已获授但没有免除限售的约束性股票由公司依照颁发价格回购。

　　鉴于1名鼓励目标因到龄退休与公司停止劳作联系，1名鼓励目标因自动辞去职务与公司停止劳作联系，依据《鼓励方案》相关规则，前述2名鼓励目标已获授但没有免除限售的约束性股票算计203,820股由公司回购刊出。

　　上述1名因退休与公司停止劳作联系的鼓励目标已获授但没有到达免除限售条件的约束性股票113,820股，依照2.969元/股加银行同期存款利息之和回购刊出；1名因自动辞去职务与公司停止劳作联系的鼓励目标已获授但没有免除限售的约束性股票90,000股，依照2.969元/股回购刊出。本次付出的回购价款总计605,142 元（未包括利息），悉数以公司自有资金付出。

　　依据公司2021年第2次暂时股东大会审议经过的《关于提请公司股东大会授权董事会处理公司2021年约束性股票鼓励方案有关事项的方案》，本次回购刊出约束性股票悉数事项已授权公司董事会处理，无需提交股东大会审议。公司后续将依照相关规则处理本次回购刊出触及的股份刊出挂号、改变注册资本等作业，并及时实行信息宣布责任。

　　本次回购刊出部分约束性股票事项不会对公司财政情况和运营效果产生实质性影响，不会影响公司股权鼓励方案的持续施行，也不会影响公司处理团队的勤勉尽职。公司处理团队将持续仔细实行作业责任，尽力为股东发明价值。

　　鉴于公司2021年约束性股票鼓励方案2名颁发鼓励目标退休或自动离任，依据《鼓励方案》的相关规则，已不契合《鼓励方案》中有关鼓励目标的规则，故公司抉择对上述鼓励目标已获授但没有免除限售的约束性股票203,820股进行回购刊出。咱们共同赞同回购刊出2名颁发鼓励目标已获授但没有免除限售的约束性股票203,820股。

　　经审理，公司监事会以为：依据《处理办法》《鼓励方案》等相关规则，鉴于公司2021年约束性股票鼓励方案2名颁发鼓励目标退休或自动离任，已不契合《鼓励方案》中有关鼓励目标的规则，监事会赞同回购刊出上述鼓励目标已获授但没有免除限售的约束性股票203,820股。

　　1、本次回购刊出部分约束股票现已获得现阶段必要的授权和赞同，契合《处理办法》及《鼓励方案》的相关规则。

　　2、本次回购刊出部分约束性股票的原因、数量、价格及资金来源契合《处理办法》及《鼓励方案》的规则。

　　3、公司需求就本次回购刊出部分约束性股票及时实行信息披宣布责任，并需处理股份回购刊出挂号及削减注册资本等手续。

　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司以为：公司本次回购刊出部分鼓励目标已获授但没有免除限售的约束性股票事项现已实行了必要程序，契合《公司法》、《证券法》、《处理办法》和《鼓励方案》的有关规则，不存在危害公司及整体股东利益的景象；上述事项需求依据相关规则实行信息宣布责任，并依照相关法规规则处理约束性股票回购刊出的相关手续。

　　（三）杭州解百集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立定见；

　　（四）国浩律师（杭州）事务所关于杭州解百集团股份有限公司2021年约束性股票鼓励方案触及回购刊出部分约束性股票的法令定见书；

　　（五）上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州解百集团股份有限公司回购刊出2021年约束性股票鼓励方案部分鼓励目标约束性股票相关事项之独立财政顾问陈说。

　　杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年3月28日以现场会议办法在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室举行了第十届监事会第十五次会议。本次会议告诉于2023年3月16日以通讯办法送达各位监事，会议应参与监事5人，实践参与监事5人，会议由监事会主席徐海明掌管。本次会议的招集、举行和表决契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。会议经审议并表决，构成抉择如下：

　　监事会赞同以公司未来施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派现金1.3元（含税）。

　　依据《证券法》、《关于揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第2号逐个年度陈说的内容与格局》、上海证券生意所《关于做好上市公司2022年年度陈说宣布作业的告诉》等的相关规则要求，公司监事在全面了解和审理公司2022年年度陈说后，宣布审理定见如下：

　　1、公司2022年年度陈说全文及摘要的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部处理原则的各项规则。

　　2、公司2022年年度陈说全文及摘要的内容和格局契合中国证监会和上海证券生意所的相关规则，所包括的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的运营处理和财政情况等事项。

　　3、天健会计师事务所（特别一般合伙）对本公司2022年度财政情况和运营效果进行审计，出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　六、审议经过公司《关于回购刊出2021年约束性股票鼓励方案部分鼓励目标约束性股票的方案》。

　　鉴于公司2021年约束性股票鼓励方案2名颁发鼓励目标退休或自动离任，已不契合《公司2021年约束性股票鼓励方案（草案）》中有关鼓励目标的规则，监事会赞同回购刊出上述鼓励目标已获授但没有免除限售的约束性股票总计203,820股。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●日常相关生意对上市公司的影响：有利于两边互利双赢，不危害公司及股东的利益；公司的首要事务不会因而而对相关方产生依靠或被操控。

　　杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议审议经过了《关于承认2022年度日常相关生意及估计2023年度日常相关生意的方案》，会议应参与董事9人，实践参与董事8人，相关董事毕铃、俞勇、陈海英、徐青华逃避表决，到会会议的其他4名非相关董事共同表决赞同该方案。上述方案需求提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会以及独立董事对上述日常相关生意宣布了书面定见，以为上述日常相关生意的决策程序契合《公司法》、《证券法》等法令法规及《公司章程》等公司内部规章原则的规则。公司《关于承认2022年度日常相关生意及估计2023年度日常相关生意的方案》所触及的相关生意，契合公司实践运营所需，相关生意触及的价格按商场原则公允定价，契合揭露、公平、公平原则，不危害公司与整体股东尤其是中小股东的利益。

　　1、经第十届董事会第二十一次会议和2021年年度股东大会审议赞同，2022年度公司日常相关生意估计和实践产生情况详细如下：

　　以上第1、第2所述算计，2022年度公司日常相关生意总金额为28,283,464.17元。

　　居处： 浙江省杭州市上城区庆春路149-3号5-8楼；法定代表人：陆晓亮；注册资本：642,352.51万元；首要运营规模：市政府授权国有资产运营、处理，实业出资；其他无需报经批阅的悉数合法项目；含部属分支结构运营规模。

　　杭州商旅系本公司控股股东，依据《上海证券生意所上市公司相关生意施行指引》（以下简称“上交所相关生意指引”）的相关规则，为公司的相关方。

　　居处：下城区武林广场1号；法定代表人：孙文政；注册资本：400万元；首要运营规模：供给展览服务，公关策划，礼仪服务，规划、制造、署理国内广告，发布国内户外广告（限自有场所）；批发、零售：工艺美术品，百货、针、纺织品等。

　　杭州商务策划中心有限公司是杭州商旅之全资子公司杭州天元大厦有限公司出资的全资子公司，依据上交所相关生意指引的相关规则，为公司的相关方。

　　居处：浙江省杭州市萧山区宁围大街利一路158号世华帝宝大厦2幢2901、2902室-1；法定代表人：郑雪林；注册资本：6,000万元；首要运营规模：保安服务（门卫、巡查、看护、随身护卫、安全查看）等。

　　杭州市安保服务集团有限公司是杭州商旅之全资子公司，依据上交所相关生意指引的相关规则，为公司的相关方。

　　居处：浙江省杭州市下城区武林新村104号1幢4楼401室；法定代表人：沈啸；注册资本：8,000万元；首要运营规模：食物出售；第一类增值电信事务；第二类增值电信事务(依法须经赞同的项目等。

　　杭州商旅数字经济展开有限公司为杭州商旅之全资子公司，依据上交所相关生意指引的相关规则，为公司的相关方。

　　居处：杭州市上城区国货路1号；法定代表人：韩利平；注册资本：19,800万元；首要运营规模：餐饮处理，饭馆处理，企业处理；其他无需报经批阅的悉数合法项目等。

　　杭州饮食服务集团有限公司是杭州商旅之控股子公司，依据上交所相关生意指引的相关规则，为公司的相关方。

　　居处：浙江省杭州市上城区钱江新城钱潮路2、4、6号；法定代表人：朱洪；注册资本：11,830万元；首要运营规模：一般项目：外卖投递服务；打字复印；泊车场服务；家具装置和维修服务；仪器仪表修补；酒店处理等。

　　杭州天元大厦有限公司为杭州商旅之全资子公司，依据上交所相关生意指引的相关规则，为公司的相关方。

　　居处：浙江省杭州市西湖区曙光路120号；法定代表人：杜宏新；注册资本：66,000万元；首要运营规模：服务：住宿，理发，非医疗性美容，澡堂，游水，咖啡厅，酒吧，健身房，棋牌，洗衣，泊车服务，洗车，酒店处理等。

　　杭州黄龙饭馆有限公司为杭州商旅之全资子公司，依据上交所相关生意指引的相关规则，为公司的相关方。

　　居处：杭州市下城区庆春路86号；法定代表人：张慧勤；注册资本：12,050万元；首要运营规模：一般项目：食用农产品零售；农副产品出售；水产品零售；宠物食物及用品零售；日用百货出售等。

　　杭州联华华商集团有限公司是本公司控股股东杭州商旅之参股企业，持有其25.39%的股权，而且，杭州商旅的董事张亮在杭州联华华商集团有限公司担任董事，依据上交所相关生意指引的相关规则，为公司的相关方。

　　居处：浙江省杭州市下城区延安路609号四层4F01；法定代表人：朱敏；注册资本：100万元；首要运营规模：一般项目：餐饮处理；日用百货出售；针纺织品出售；家用电器出售；食用农产品零售；化妆品零售；办公用品出售等。

　　杭州联华华商随园餐饮有限公司为杭州联华华商集团有限公司的全资子公司，依据上交所相关生意指引的相关规则，为公司的相关方。

　　居处：浙江省杭州市江干区景昙路9号西子世界中心A座1505室；法定代表人：朱雷；注册资本：10,000万元人民币；首要运营规模：服务：医院处理咨询（不含治疗活动），非医疗性健康处理咨询（需行医许可证的在外），经济信息咨询，出资处理，医疗科技的技术开发、技术转让等。

　　杭州全程世界健康医疗处理中心有限公司是公司参股45%的联营企业，本公司总会计师朱雷担任该公司董事长，依据上交所相关生意指引的相关规则，为公司的相关方。

　　居处：杭州市江干区景昙路9号西子世界中心A座1501-1504、16F-18F、20F；法定代表人：朱雷；注册资本：8,000万元人民币；首要运营规模：服务：治疗服务（凭有用许可证运营）。

　　杭州全程健康医疗门诊部有限公司是杭州全程世界健康医疗处理中心有限公司的全资子公司，本公司总会计师朱雷担任该公司履行董事，依据上交所相关生意指引的相关规则，为公司的相关方。

　　公司与上述公司产生的相关生意系正常的运营所需，公司以为上述相关方的财政情况和资信情况杰出，是依法存续且正常运营的公司，履约才能较强，生意不会给公司带来危险或构成坏账丢失。

　　公司与上述相关方产生的日常生意，遵从揭露、公平和公平的整体原则，详细的定价办法为：按商场价格洽谈确认。

　　2、付款安排和结算办法：向相关人出售产品、货品，以及收购产品原则上每月结算一次；向相关人租借运营场所原则上每月结算一次，单个一年结算一次；向相关人供给劳务原则上每6个月结算一次。

　　公司与上述公司产生的日常相关生意，首要为百货产品的购买、出售，以及运营场所的租借或供给劳务等，均依据正常运营活动需求而产生，生意行为契合相关法令法规及公司原则的规则，有利于两边资源共享，优势互补，互利双赢，不会危害公司及股东的利益。一起，不会对公司的独立性有任何影响，公司的首要事务也不会因而类生意而对相关方产生依靠或被操控。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日举行第十届董事会第二十八次会议，审议经过《关于向银行请求归纳授信的方案》，赞同公司依据运营和事务展开需求，向银行请求总额不超越人民币13亿元的归纳授信额度。该事项在董事会批阅权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　依据公司财政情况及运营需求，公司拟向银行请求总额不超越人民币13亿元的归纳授信额度，有用期限自2023年5月1日起至2024年4月30日,上述期限为实践事务产生时间。归纳授信种类包括但不限于：流动资金借款、中长时间借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、法人帐户透支、信用证事务等。以上授信额度不等于公司的实践融资金额，实践融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实践产生的融资金额为准，详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来合理确认。授信期限内，授信额度可循环运用。

　　上述拟请求授信额度需求各家银行终究批阅，详细授信额度、期限、利率及担保办法等以公司与相关银行安排终究签定的合同或协议为准。

　　提请公司董事会授权董事长在上述授信额度内依据实践资金需求确认融资金额，详细安排施行，并代表公司签署相关法令文件。

　　公司董事会授权董事长在上述授信额度内依据实践资金需求确认融资金额，详细安排施行，并代表公司签署相关法令文件。本次授权的期限为：自2023年5月1日起至2024年4月30日。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　注：天健会计师事务所（特别一般合伙）2022年事务收入、2022年上市公司（含A、B股）审计收费总额没有审计完毕，故依然依照审计安排供给的2021年事务数据进行宣布；除前述之外上述其他根本信息均为到2022年12月31日实践情况。

　　上年底，天健会计师事务所（特别一般合伙）累计已计提工作危险基金1亿元以上，购买的工作稳妥累计补偿限额超越1亿元，工作危险基金计提及工作稳妥购买契合财政部关于《会计师事务所工作危险基金处理办法》等文件的相关规则。

　　天健会计师事务所（特别一般合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为遭到行政处分1次、监督处理办法13次、自律监管办法1次，未遭到刑事处分和纪律处分。从业人员近三年因执业行为遭到行政处分3人次、监督处理办法31人次、自律监管办法2人次、纪律处分3人次，未遭到刑事处分，共触及39人。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、工作主管部门等的行政处分、监督处理办法，遭到证券生意所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的情况。

　　天健会计师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

　　2022年度公司的审计服务费为120万元（含税）。2023年度公司估计的年度审计服务费约为120万元（含税），首要包括财政审计费105万元、内控审计费15万元。

　　天健会计师事务所（特别一般合伙）具有证券事务从业资历，该会计师事务所历年对公司的财政、内控审计均可以严厉依照执业要求和相关规则进行，所出具的审计陈说可以客观地反映公司的财政情况、运营效果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司2022年度审计的作业情况及执业质量进行了核对，对其专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信情况均表示满意。因而，赞同并向董事会提议续聘天健会计师事务悉数限公司（特别一般合伙）为公司2023年度的财政审计和内控审计服务安排。

　　天健会计师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务审计从业资历，在公司2022年度财政审计和内部操控审计过程中，严厉遵循独立、客观、公平的执业原则实行责任，顺利完结了2022年度的审计作业，咱们赞同续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度的财政审计和内控审计服务安排，并赞同提交股东大会审议。

　　2023年3月28日，公司第十届董事会第二十八次会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）的方案》，赞同公司持续聘任天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度的财政审计和内控审计服务安排。

　　本次聘任会计师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日举行第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十五次会议审议经过《关于回购刊出2021年约束性股票鼓励方案部分鼓励目标约束性股票的方案》。依据《公司2021年约束性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案》”）的相关规则，鉴于鼓励目标中：1名鼓励目标因到龄退休与公司停止劳作联系，1名鼓励目标因自动辞去职务与公司停止劳作联系，已不契合《鼓励方案》中有关鼓励目标的规则，董事会抉择撤销以上鼓励目标资历并回购刊出其已获授但没有免除限售的悉数约束性股票算计203,820股，占公司总股本的0.0277%，回购价格为2.969元/股，回购价款总计605,142元（未包括利息），资金来源为自有资金。详细内容详见公司《关于回购刊出2021年约束性股票鼓励方案部分鼓励目标约束性股票的公告》（公告编号：2023-010）。

　　本次回购刊出完结后，公司股份总数将由735,933,058股削减至735,729,238股，公司注册资本也将由735,933,058元削减至735,729,238元。因为公司本次回购刊出部分约束性股票将触及注册资本削减，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法令、法规的规则，公司特此告诉债务人，债务人自接到公司告诉之日起30日内、未接到告诉的自本公告宣布之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或许供给相应的担保。债务人未在规则期限内行使上述权力的，本次回购刊出将按法定程序持续施行。公司债务人如要求本公司清偿债务或供给相应担保的，应依据《公司法》等法令、法规的有关规则向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债务申报所需资料：公司债务人可持证明债务债务联系存在的合同、协议及其他凭据的原件及复印件到公司申报债务。债务人为法人的，需一起带着法人运营执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着法定代表人授权托付书和署理人有用身份证的原件及复印件。债务人为自然人的，需一起带着有用身份证的原件及复印件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着授权托付书和署理人有用身份证件的原件及复印件。

　　1、债务申报挂号地址：杭州市环城北路208号坤和中心3708北 董事会办公室

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