1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　公司已在本年度陈说中详细描述或许存在的危险，敬请查阅本陈说第三节“办理层评论与剖析”之“四、危险要素”中的内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　5 天健管帐师事务所（特别一般合伙） 为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　公司拟向整体股东每10股派发现金盈余30元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本40,000,000股，以此核算算计拟派发现金盈余120,000,000.00元（含税），占公司2021年度兼并报表归归于上市公司股东净赢利的59.48%。公司拟以本钱公积向整体股东每10股转增4股。到2021年12月31日，公司总股本40,000,000股，算计转增16,000,000股，转增后公司总股本添加至56,000,000股。

　　本事项现已公司第一届董事会第十四次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议。

　　公司首要从事光伏逆变器等电力改换设备和电气成套设备及相关产品的研制、制作与出售事务，其间光伏逆变器及相关产品首要包含微型逆变器及监控设备、模块化逆变器及其他电力改换设备、分布式光伏发电体系，电气成套设备及相关产品首要包含高压开关柜、低压开关柜、配电柜等。

　　光伏发电是今世新动力作业展开的中心方向之一，光伏发电体系首要由光伏组件、光伏逆变器和其他配电设备等组成。其间，光伏逆变器的首要作用为完结电能的方法转化，首要用于将光伏组件发生的直流电转化为电网传输和用户运用的交流电，是光伏体系的中心组成要素之一。依据光伏发电体系运用的详细场景，光伏发电体系一般可以分为集中式和分布式两大类。公司光伏逆变器产品对上述两类场景均有涉猎。其间微型逆变器及监控设备、分布式光伏发电体系首要用于分布式发电场景，模块化逆变器及其他电力改换设备首要用于集中式发电场景。

　　微型逆变器及监控设备是公司的中心产品，由微型逆变器、数据采集器和其他配件组成。其间，中心产品微型逆变器可依照所衔接光伏组件数目分为一拖一逆变器、一拖二逆变器、一拖四逆变器和一拖六逆变器，各逆变器输出功率顺次上升以适应于不同的运用需求。

　　为使光伏发电体系运转和修理愈加简略高效，公司在逆变器产品的根底上开发了监控体系，作为客户的可选增值服务，客户可经过监控体系，轻松完结组件级监控；运维人员亦可经过DTU通讯记载精承认位毛病点，高效完结售后运维与修理作业。

　　模块化逆变器及其他电力改换设备系公司学习微型逆变器的理念自主研制、制作的产品。模块化逆变器的运用场景为百千瓦级至兆瓦级光伏电站的电能改换，其参阅了微型逆变器“分布式电能改换”的规划思路，输入侧可接数个光伏组件串并联构成的光伏阵列，逆变器主体则由多个逆变器模块组合而成，两边构成“多组串对多逆变器模块”的组合方法。模块化逆变器的首要优势在于在单个逆变器模块发生毛病的状况下，其他逆变器模块可以分管该毛病模块所对应阵列的逆变功用，因而在牢靠、灵敏，更易维护性方面皆优于一般集中式、组串式逆变器。

　　分布式光伏发电体系是以公司微型逆变器及监控设备为中心零部件的集成产品。分布式光伏发电体系系是将公司微型逆变器及监控设备产品与外购的光伏组件、支架等光伏零部件拼装在一起的体系，可以直接装置在终端用户的房顶，广泛运用于住所型房顶、工商业房顶式场所。

　　高压开关柜产品额外电压在几千至几十千伏不等，首要用于承受和分配网络电能并对电路进行操控、监测、维护及计量，既可以用于环网供电的配电体系中，也可以作为放射式电网的终端供电。高压开关柜适用于发电厂、变电站、机场、码头、高层修建等的户内供电体系，具有装备灵敏、运用寿数长、分段才干高、免维护频频操作、运转安全牢靠等特色。公司高压开关柜产品的额外电流可以抵达4,000A，分段才干可以抵达50kA。

　　公司低压开关柜产品额外电压为380（400）V，在电力体系中首要用于动力、照明及配电设备的电能转化、分配与操控。公司低压开关柜产品具有分断才干高（额外短时耐受电流抵达100kA）、热安稳性好、线路计划灵敏、组合便利、实用性强、结构新颖、防护等级高档特色，适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织等自动化程度高、要求与核算机对接的场所。公司低压开关柜产品悉数取得国家的3C产品强制认证，其间GGD、GCK、GCS、MNS等惯例产品的额外电流均抵达6,300A，可以满意不同用户的要求。

　　公司配电箱产品的额外电压为220V，其由低压开关、接触器、继电器以及其他辅佐器材组成。首要用于三相电力体系的动力配电和照明配电运用，是配电体系的结尾。

　　公司具有一套完善的研制、收买、出产及出售方法和流程，以此完结对产品从研制、收买到出售各个环节的有用操控。

　　公司专心于以微型逆变器、电气成套设备等产品为主的范畴，结合最新前沿技能及本身在作业上的堆集，研制专心于硬件电路和软件算法，继续对已有电路及算法进行思路上的革新，此外还以项目制的方法逐步落地研制产品，完结产品的落地及其他电力电子新产品新技能的研制，不断进步公司产品功能，进步自主立异才干。

　　公司首要原材料根本选用“以销定采”的收买方法，公司依据年度出售计划拟定出产、备货计划并施行收买，然后依据月度出售计划动态调整收买、出产计划。公司在事务展开的过程中建立了较为老练的内部交流及外部对接机制，在充沛剖析本身订单及潜在订单状况的前提下，关于备货周期不同的原材料采纳差异化的备货时刻表，合理优化库存，下降收买本钱，以确保公司原材料可以继续满意出产需求。

　　公司光伏逆变器及相关产品、电气成套设备产品根本选用“以销定产”的出产方法。光伏逆变器及相关产品方面，制作中心每年依据营销中心供给的年度出售计划拟定年度出产计划，再依据营销中心每月更新细化的次月月度出售计划，结合库存量、出产才干动态调整次月月度出产计划并实行收买、出产以满意出售计划。电气成套设备方面首要为定制式产品，标准与技能参数等方针按用户实践需求承认，营销中心担任与客户对接详细产品标准与技能参数等方针，出产部门则依据客户要求对原材料及半成品进行拼装、程序烧录、检测以及调整详细系数，并构成终究产品。

　　光伏逆变器及相关产品的出售途径根本经过“集成商-装置商”或“EPC”等方法出售至终端客户完结。公司光伏逆变器及相关产品事务的出售方法分为：设备单品出售方法、体系集成出售方法；公司电气成套设备首要运用于工业制作、公共设施及房地产等范畴，依据作业产品出售的详细状况，公司出售方法以直销为主。公司产品出售包含境内出售和境外出售，公司选用直销与经销相结合的出售方法，经过多年的商场开辟，公司已建立了日趋完善的境内和境外的营销体系，与很多国内外闻名客户建立了杰出的协作联系。

　　跟着经济社会的展开，全球动力需求继续添加，动力资源和环境问题日益突出，加快开发运用可再生动力已成为应对日益严峻的动力环境问题的必经之路。因而，近年来全球太阳能开发运用规划敏捷扩展，技能不断进步，本钱明显下降，呈现出杰出的展开前景，欧盟、美国等发达国家都将太阳能发电作为可再生动力的重要来历。

　　跟着疫情在全球规划内影响的逐步削弱，光伏作业进入安稳展开期。光伏技能进步使得装机本钱不断下行，光伏发电性价比进步，加上平价上网在全球商场中的全面完结，光伏作业因而继续坚持安稳添加。依据我国光伏协管帐算，估量2021-2025年期间，全球均匀每年新长脸伏装机量约210-260GW，至2030年，全球光伏年度新增装机量保存估量将超越300GW。

　　我国光伏商场系全球光伏商场的首要组成部分之一，我国光伏产品在制作规划、工业水平、商场运用等方面均抵达世界抢先水平，在近十年内整体坚持较高速添加的状况。依据我国光伏协管帐算，2019年度国内光伏装机量为30.1GW，2020年为48.2WG，估量2022-2025年我国年均新长脸伏装机将抵达 83-99 GW。依据国家动力局发布的2021年光伏发电建造运转状况：2021年我国光伏发电新增并网容量54.88GW，其间集中式光伏电站新增25.6GW、分布式光伏电站新增29.28GW，占比53.35%，我国光伏作业得到快速添加。

　　近年来，我国不断加大分布式光伏建造，2021年9月国家动力局发布整县推进试点名单，算计676个县进入名单。同年11月，国家机关事务办理局、国家发改委等四部委印发《深化展开公共安排绿色低碳引领举动促进碳达峰施行计划》，提出到2025年公共安排新建修建可装置光伏房顶面积力求完结光伏覆盖率抵达50%，促进分布式光伏立异展开，我国分布式占比有望加快进步。

　　光伏逆变器是光伏发电体系的中心设备，光伏组件所发生的直流电需求经过逆变器才干转变为交流电并用于家用电器或并网发电。2010年以来，全球光伏逆变器的出货量根本处于高速添加状况。得益于国内完全的工业链、充沛的方针支撑、相对廉价优质的高素质劳动力、充沛的竞赛等方面要素，国产逆变器性价比优势逐步凸显，国内逆变器企业出口继续添加，国内光伏厂商在全球商场中生长敏捷。跟着分布式光伏发电体系的展开，微型逆变器凭仗体系安全性高、发电效益高、牢靠性高及灵敏性高的优势得到快速展开，在全球分布式光伏发电体系中的运用份额不断进步。

　　《巴黎协议》是2020年后全球应对气候改动举动而作出的世界法令文本，长时刻方针是将全球均匀气温升幅较工业化前水平升高操控在明显低于2摄氏度的水平，并向升温较工业化水平前操控在1.5摄氏度之内而尽力。全球将赶快完结温室气体排放达峰，力求到2050年完结温室气体净零排放。《巴黎协议》签署后，全球掀起碳中和热潮。

　　2020年9月22日国家主席习于第七十五届联合国大会一般性争辩上提出我国碳中和方针，即二氧化碳排放力求于2030年前抵达峰值，尽力求取2060年前完结碳中和；2021年10月中心、国务院印发了《关于完好精确全面遵从新展开理念做好碳达峰碳中和作业的定见》，提出：施行可再生动力代替举动，大力展开风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断进步非化石动力消费比重。坚持集中式与分布式并重，优先推进风能、太阳能就地就近开发运用。同年10月国务院印发了《2030年前碳达峰举动计划》，进一步清晰了碳达峰、碳中和作业准则、方针、要点使命。

　　依据世界动力署（IEA）猜测，到2030年全球光伏累计装机量有望抵达1,721GW，到2050年将进一步添加至4,670GW，展开潜力巨大。跟着光伏作业在商场和技能方面的不断演化，光伏平价上网年代降临和遍及，工业链商业逻辑正在发生改动，分布式光伏正逐步成为后续光伏商场的重要添加点，使光伏作业迎来进一步的高速添加。

　　美国、欧洲、澳洲等国家及区域因分布式光伏发电体系存在直流高压的危险，出台了相应强制的办法，要求光伏发电体系完结“组件级操控”，一起，我国对分布式光伏发电的安全的注重程度也明显进步，2021年11月国家动力局发布了《关于加强分布式光伏发电安全作业的告诉（征求定见稿）》，微型逆变器因而遇到更好的展开机会和更宽广的商场前景。

　　光伏逆变器是光伏发电体系的中心设备，光伏组件所发生的直流电需求经过逆变器才干转变为交流电并用于家用电器或并网发电。

　　公司产品的技能先进性首要体现为体系级与变流器级的结构拓扑、操控算法以及拓扑与算法的有机结合。公司当时在微型逆变器产品线具有微逆拓扑技能、软开关技能、功率模块自动并联技能等，在模块化逆变器产品线具有均压辅电技能、柔性操控技能、自动休眠与轮转操控技能等，在电气成套设备产品线具有智能操控技能、无线测温技能、能耗办理技能等。经过上述中心技能，公司产品在微型逆变器的功率密度、功率规划、转化功率，模块化逆变器的牢靠性、灵敏性与易维护性，电气成套设备的智能化程度方面界具有必定的先进性。

　　现在，公司已成为微型逆变器细分范畴具有必定技能和商场优势的厂商之一，产品广泛运用于全球分布式光伏发电体系范畴，事务触及美洲、欧洲、亚洲等多个区域，国内外客户认可度高、品牌优势强。公司作为微型逆变器范畴具有必定技能优势的我国厂商，在功率密度、功率规划、转化功率等方面实力皆可比乃至略优于全球抢先的厂商。一起因为公司研制团队经过软件算法优化和硬件电路规划有用地进步了电子元器材运用功率，加上国内工业链完全、人工本钱较低，公司产品相关于海外竞赛品而言还有必定的本钱优势。当时公司事务正在处于快速展开阶段，在未来有望成为与Enphase等龙头厂商可比的公司。

　　跟着平价上网的逐步完结及在全球规划内的逐步遍及，装置光伏体系正在不断从“绿色行为”转变为“盈余行为”，从具有必定方针方针的集中式建造行为转变为充沛商场化的商业、居民自发的分布式建造行为。在此大布景下，分布式发电体系、光伏修建、智能电网和微网体系将成为未来数年光伏作业的中心展开方向。

　　光伏修建对光伏体系的电压具有严厉约束，在特定状况下光伏体系电压不该超越80V，以消除电击与火灾危险。公司所出产的以微型逆变器为代表的组件级解决计划是光伏修建和分布式发电体系最佳的解决计划之一。此外，公司亦正赶紧研制用于与组串式逆变器协作的关断器与优化器，供给适用于功率较大的工商业分布式光伏发电场景的解决计划，然后完结组件级电力电子范畴的更全品类供给。

　　跟着技能的不断展开，BIPV将很或许成为工商业分布式发电的干流方向，但BIPV天然存在监测、修理困难的问题，因而需求写字楼运营安排继续确保精细化的监控，及时了解各光伏面板组件的运转状况，并拟定详细的运维计划。云监控渠道是公司的中心增值服务，云监控渠道协作微型逆变器，即可完结电站的大数据办理与精准运维，有用延伸光伏修建的整体发电寿数。

　　光伏发电体系天然存在供需顶峰不匹配状况，当光伏发电体系规划抵达必定程度后，白日发电的剩余电力很多输入电网且跟着光照继续动摇，将给电网带来较强的扰动。光伏发电体系规划亦因而遭到必定约束。储能产品首要经过电池、电容等载体，可以完结电能的1-2天的时刻短贮存。装备储能设备后，分布式光伏发电体系根本能完结电能的自发自用，仅余较少数输入电网。较小的电力扰动将使得电网关于光伏发电体系的消纳才干大幅增强，然后大幅扩展潜在商场空间。

　　电气成套设备数据化方向转型是公司电气成套设备范畴的重要转型方向，也是新一代电力体系、智能电网和微网体系范畴的中心方向。电气设备数据可视化经过关于如开关柜运转状况等微观电气数据的大数据剖析，使得电网公司可以有用掌控并猜测短中期内电网的安稳性动摇状况，然后辅导调度人员进行有用的电力分配，是电气工程范畴的重要展开方向。

　　公司一直致力于成为组件级电力电子（Module-Level Power Electronics，简称MLPE）范畴的归纳型厂商。公司未来将以微型逆变器产品作为根底，进一步将产品线推行至组件级电力电子设备的其他范畴，然后进一步增强本身作业位置。

　　4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司完结运营收入79,518.56万元，较上年同期添加60.64%。完结归归于上市公司股东的净赢利20,173.98万元，较上年同期添加93.78%。公司运营收入和赢利首要来历于主营事务收入，其他事务收入系电站运维及技能服务收入，占运营收入比重较小。

　　陈说期内，公司完结主营事务收入78,050.79万元，较上年同期添加64.46%，首要原因系公司继续拓宽微型逆变器境内外商场，2021年,公司微型逆变器及监控设备完结收入45,167.61万元，较上年同期添加130.70%，微型逆变器及监控设备出售规划的添加带动公司整体营收和赢利的添加。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年4月19日下午16时，在公司四楼会议室举行，会议告诉于2022年4月8日以通讯方法送达至整体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李威辰先生招集并掌管。会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规矩，会议构成的抉择合法、有用。

　　经审阅，监事会以为董事会编制和审议2021年年度陈说的程序契合法令、法规和我国证监会的规矩，公司2021年年度陈说及摘要内容实在、精确、完好地反映了公司2021年年度的运营实践状况，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2021年年度陈说》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

　　陈说期内，公司监事会严厉依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会议事规矩》等规章准则要求，恪守诚信准则，从实在维护公司利益和整体股东权益动身，仔细施行了监督责任。

　　公司2021年度财务决算陈说线年度的财务状况和运营效果。公司2021年度财务报表现已天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　（四）审议经过了《关于2021年年度赢利分配及本钱公积转增股本计划的计划》

　　公司2021年年度赢利分配计划的决议计划程序、赢利分配的方法和份额契合有关法令法规、《公司章程》的规矩；本次赢利分配计划充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2021年年度赢利分配及本钱公积转增股本计划的公告》（公告编号：2022-014）。

　　公司2022年度监事薪酬计划是公司依据实践运营状况，并参照作业、区域薪酬水平拟定的，有利于公司的安稳运营和展开，一起也契合相关法令法规及公司薪酬准则的规矩。

　　公司本次运用搜集资金置换预先投入的自筹资金的事项，有利于进步搜集资金运用功率，不会影响募投项目的正常施行，不存在改动搜集资金投向的景象，且契合搜集资金到账后6个月内进行置换的规矩，内容及程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》等有关规矩。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于运用搜集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（七）审议经过了《关于2021年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的计划》

　　2021年度，公司严厉依照《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》相关法令法规以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司搜集资金办理准则》等规矩和要求办理搜集资金专项账户，并及时、实在、精确、完好施行相关信息宣布作业，公司搜集资金寄存与运用合法合规，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2021年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2022-016）。

　　公司本次对相关管帐方针进行的改动是依据财政部相关文件进行的合理改动，契合相关规矩和公司实践状况。实行改动后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，不存在危害公司及整体股东利益的景象，且相关审议程序合法合规。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于管帐方针改动的公告》（公告编号：2022-017）。

　　在确保不影响公司自有资金安全和公司正常出产运营的前提下，公司本次运用最高不超越人民币2亿元的搁置自有资金购买理财产品，内容及审议程序契合《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等相关法令法规的规矩，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司股东利益特别是中小股东利益的景象，有利于进步公司的资金运用功率，获取杰出的资金报答。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于运用搁置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-018）。

　　（十）审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的计划》

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才干，为公司出具的2021年度审计陈说客观、公平的反映了公司2021年度的财务状况、运营效果和现金流量状况；该所遵从独立、客观、公平的作业准则，尽职尽责地完结了各项审计使命。为坚持公司审计事务的连续性和一致性，赞同继续延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　●出资者可于2022年4月21日（周四）至4月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目或经过电子邮箱进行发问。公司将在阐明会上就出资者遍及重视的问题予以答复。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在上海证券交易所网站（）宣布了公司2021年年度陈说。为加强与出资者的深化交流，便于广阔出资者更全面了解公司2021年度运营效果、财务状况，公司拟于2022年4月28日下午15:00-16:00举行2021年度成绩阐明会，就出资者关怀的问题进行交流，欢迎广阔出资者活跃参加。

　　本次成绩阐明会以网络互动方法举行，公司将针对2021年度的运营效果及财务方针的详细状况与出资者进行互动交流和交流，在信息宣布答应的规划内就出资者遍及重视的问题进行答复。

　　公司参加本次阐明会的人员包含：董事长邵建雄先生，董事、总经理杨波先生，副总经理、董事会秘书、财务总监方光泉先生、独立董事张美华女士。（如有特别状况，参会人员或许会有所调整）

　　1、出资者可于2022年4月28日（周四）下午15:00-16:00经过互联网登录上证路演中心（），在线参加本次成绩阐明会，公司将及时答复出资者的发问。

　　2、出资者可于2022年4月21日（周四）至4月27日（星期三）16:00登录上证路演中心网站主页，点击“发问预搜集”栏目（），依据活动时刻，选中本次活动或经过公司邮箱向公司发问，公司将在阐明会上就出资者遍及重视的问题予以答复。

　　本次成绩阐明会举行后，出资者可以经过上证路演中心（）查看本次成绩阐明会的举行状况及首要内容。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日别离举行第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议经过了《关于运用搜集资金置换预先投入的自筹资金的计划》，赞同公司运用搜集资金3,936.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金，上述事项契合搜集资金到账后6个月内进行置换的规矩。

　　公司独立董事对此宣布了清晰的赞同定见，保荐安排中信证券股份有限公司对本事项出具了清晰赞同的核对定见，天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具了专项鉴证陈说。现将公司本次运用搜集资金置换预先投入的自筹资金的概况公告如下：

　　依据我国证券监督办理委员会于2021年11月9日出具的《关于赞同杭州禾迈电力电子股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2021〕3569号），公司获准向社会揭露发行股票1,000.00万股，每股发行价为人民币557.80元，算计搜集资金557,800.00万元，扣除发行费用后，实践搜集资金净额为540,638.39万元，上述搜集资金现已悉数到位。天健管帐师事务所（特别一般合伙）对本公司本次揭露发行新股的搜集资金到位状况进行了审验，并出具了《验资陈说》（天健验〔2021〕742号）。

　　公司依照相关规矩对搜集资金进行了专户存储办理，并与保荐安排、搜集资金专户监管银行签订了搜集资金三方监管协议。

　　依据公司《初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书》，公司实践搜集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

　　在搜集资金到位前，公司将依据搜集资金出资项目的实践状况，以自筹资金先行投入，并在搜集资金到位后予以置换。

　　到2022年2月28日，公司以自筹资金预先投入搜集资金出资项目的实践出资金额为39,361,139.88元，拟置换金额为39,361,139.88元。详细状况如下表所示：

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）已对上述以自筹资金预先投入搜集资 金出资项目状况出具了《关于杭州禾迈电力电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》（天健审[2022]第2849号）。

　　2022年4月19日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议审议经过了《关于运用搜集资金置换预先投入的自筹资金的计划》，公司独立董事对本事项宣布了赞同的定见。保荐安排中信证券股份有限公司对本事项出具了清晰赞同的核对定见，天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具了专项鉴证陈说。

　　公司本次运用搜集资金置换预先投入的自筹资金的事项，不影响募投项目的正常施行，不存在变相改动搜集资金投向的景象，置换事项不存在危害公司及股东利益特别是中小股东利益的景象。置换时刻契合搜集资金到账后6个月内进行置换的规矩。公司本次用搜集资金置换预先投入的自筹资金的内容及程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司搜集资金办理准则》等有关规矩。咱们赞同公司运用搜集资金置换预先投入的自筹资金。

　　公司本次运用搜集资金置换预先投入的自筹资金的事项，有利于进步搜集资金运用功率，不会影响募投项目的正常施行，不存在改动搜集资金投向的景象，且契合搜集资金到账后6个月内进行置换的规矩，内容及程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》等有关规矩。

　　公司办理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项阐明》契合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格局指引的规矩，照实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实践状况。

　　本次运用搜集资金置换预先投入的自筹资金时刻距搜集资金到账时刻未超越6个月，而且该事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰的赞同定见，天健管帐师事务所（特别一般合伙）进行了专项核验并出具了鉴证陈说，施行了必要的程序；本次搜集资金置换契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等有关规矩；搜集资金的运用没有与搜集资金出资项目的施行计划相冲突，不影响搜集资金出资项目的正常进行，不存在改动或变相改动搜集资金投向和危害股东利益的状况。综上所述，保荐安排对公司本次运用搜集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2021年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　依据我国证券监督办理委员会于2021年11月9日出具的《关于赞同杭州禾迈电力电子股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2021〕3569号），公司获准向社会公众揭露发行股票1,000.00万股，每股发行价为人民币557.80元，算计搜集资金557,800.00万元，扣除发行费用后，实践搜集资金净额为540,638.39万元，上述搜集资金现已悉数到位。天健管帐师事务所（特别一般合伙）对本公司本次揭露发行新股的搜集资金到位状况进行了审验，并出具了《验资陈说》（天健验〔2021〕742号）。

　　为了标准搜集资金的办理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《杭州禾迈电力电子股份股份有限公司搜集资金办理准则》（以下简称“《搜集资金办理准则》”），对搜集资金的寄存、运用、项目施行办理、出资项目的改动及运用状况的监督等进行了规矩。

　　依据《搜集资金办理准则》，本公司对搜集资金施行专户存储，在银行建立搜集资金专户，并连同保荐安排中信证券股份有限公司于2021年12月13日别离与杭州银行股份有限公司保俶支行、我国工商银行股份有限公司杭州高新支行、我国银行股份有限公司浙江省分行、我国工商银行股份有限公司杭州延中支行、我国光大银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司高教路支行、杭州联合乡村商业银行股份有限公司康桥支行、我国农业银行股份有限公司杭州半山支行及浙江杭州余杭乡村商业银行股份有限公司西溪科技支行签订了《搜集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用搜集资金时现已严厉遵从施行。

　　到2021年12月31日，公司有11个搜集资金专户，搜集资金寄存状况如下：

　　到2021年12月31日，公司搜集资金运用状况对照表详见本陈说附件1《搜集资金运用状况对照表》。

　　到2021年12月31日，公司不存在搜集资金出资项目先期投入及置换状况。

　　到2021年12月31日，公司不存在以搁置搜集资金暂时弥补流动资金的状况。

　　公司于2021年12月20日举行了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议经过了《关于运用部分暂时搁置搜集资金进行现金办理的计划》，赞同公司及其子公司在确保不影响搜集资金出资项目施行、搜集资金安全的前提下，运用最高不超越人民币45亿元（含本数）的暂时搁置搜集资金进行现金办理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的出财物品（包含但不限于保本型理财产品、结构性存款、告诉存款、定期存款、大额存单、协议存款等），运用期限不超越12个月，在前述额度及期限规划内，公司及其子公司可以循环翻滚运用。该抉择自董事会、监事会审议经过之日起12个月之内有用。公司独立董事、监事会、保荐安排就上述事项均宣布了赞同定见。详见公司于2021年12月21日在上海证券交易所网站及指定媒体宣布的《关于运用部分暂时搁置搜集资金进行现金办理的公告》（公告编号：2021-002）。

　　到2021年12月31日，公司对搁置搜集资金进行现金办理及出资相关产品状况如下：

　　到2021年12月31日，公司不存在用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况。

　　到2021年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。

　　到2021年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的状况。

　　到2021年12月31日，公司严厉遵从相关法令法规及公司规章准则中关于搜集资金办理和运用的规矩，实在、精确、完好、及时地宣布了搜集资金的寄存与实践运用状况，不存在违规运用搜集资金的景象。

　　六、管帐师事务所对公司年度搜集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

　　公司董事会编制的2021年度《关于搜集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》契合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格局指引的规矩，照实反映了公司搜集资金2021年度实践寄存与运用状况。

　　七、保荐安排对公司年度搜集资金寄存与运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见

　　公司2021年度搜集资金的寄存与运用契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规矩》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》等相关规矩及公司搜集资金办理准则的规矩，对搜集资金进行了专户存储和运用，到2021年12月31日，公司不存在变相改动搜集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用搜集资金的景象，搜集资金运用不存在违背国家反洗钱相关法令法规的景象。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　●本次管帐方针改动系依据财政部于2021年11月公布的《企业管帐准则施行问答》，针对发生在产品操控权搬运给客户之前，且为施行出售合同而发生的运送本钱，将其自“出售费用”悉数重分类至“运营本钱”。

　　●本次管帐方针改动是对公司相关管帐项目核算恰当的调整，并追溯调整2020年财务报表相关项目，但不会对公司财务状况、运营效果和现金流量发生严重影响。

　　依据财政部于2021年11月发布的《企业管帐准则施行问答》，指出“通常状况下，企业产品或服务的操控权搬运给客户之前、为了施行客户合同而发生的运送活动不构成单项履约责任，相关运送本钱应当作为合同履约本钱，选用与产品或服务收入承认相同的根底进行摊销计入当期损益。该合同履约本钱应当在承认产品或服务收入时结转计入‘主营事务本钱’或‘其他事务本钱’相目，并在赢利表‘运营本钱’项目中列示”。

　　本次管帐方针改动前，公司为施行客户出售合同而发生的运送本钱在“出售费用”项目中列示。

　　本次管帐方针改动后，公司将依照财政部《企业管帐准则施行问答》的规矩，自2021年1月1日起已将为施行客户出售合同而发生的运送本钱在“运营本钱”项目中列示。除上述管帐方针改动外，其他未改动部分仍依照财政部发布的《企业管帐准则——根本准则》以及各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说及其他相关规矩编制。

　　2022年4月19日，公司举行第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，别离审议经过了《关于管帐方针改动的计划》，独立董事宣布了赞同的定见。该计划无需提交股东大会审议。

　　本次管帐方针改动的详细内容为：公司自2021年1月1日起，将发生在产品操控权搬运给客户之前、且为了施行客户合同而发生的运送本钱，自“出售费用”悉数重分类至“运营本钱”项目列示，一起追溯调整2020年财务报表相关项目，详细调整如下：

　　为施行出售合同而发生的运送本钱，应将其自“出售费用”悉数重分类至“运营本钱”；与此相关的现金流出，应将其自“付出的其他与运营活动有关的现金”重分类至“购买产品、承受劳务付出的现金”。但不影响公司“运营收入”和“运营赢利”，不会对公司财务状况、运营效果和现金流量均发生严重影响。

　　公司依照财政部公布的相关准则的规矩，对公司管帐方针进行了相应的改动，契合我国企业管帐准则的相关规矩；本次管帐方针改动不会对公司财务状况、运营效果和现金流量发生严重影响，不存在危害公司和整体股东利益的状况；本次管帐方针改动的审议程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。咱们赞同本次管帐方针改动。

　　公司本次对相关管帐方针进行的改动是依据财政部相关文件进行的合理改动，契合相关规矩和公司实践状况。实行改动后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，不存在危害公司及整体股东利益的景象，且相关审议程序合法合规。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　●拟聘任的管帐师事务所称号：天健管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健管帐师事务所”）。

　　上年底，天健管帐师事务所累计已计提作业危险基金1亿元以上，购买的作业稳妥累计补偿限额超越1亿元，作业危险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所作业危险基金办理办法》等文件的相关规矩。

　　近三年天健管帐师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承当民事责任。

　　天健管帐师事务所近三年因执业行为遭到监督办理办法14次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管办法和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为遭到监督办理办法20次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部门等的行政处分、监督办理办法，遭到证券交易所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　天健管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

　　2021年度年报审计费用为人民币100万元，审计费用依照商场公允合理的定价准则与天健管帐师事务所洽谈承认。2020年公司年报审计费用为55万元，因2021年公司事务财物规划扩展、事务规划大幅添加，公司年报审计费用相应添加并超越20%。2022年报审计费用和内控审计费用的定价准则不变，即审计服务收费会依据事务的繁简程度、作业要求等要素依照商场公允合理的定价准则与管帐师事务所洽谈承认。

　　公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的计划》，对天健管帐师事务所完结2021年度审计作业状况及其执业质量进行了核对和点评。天健管帐师事务地点担任公司2021年度审计作业期间，勤勉敬业，为公司出具的审计定见客观、公平地反映了公司的财务状况和运营效果，主张续聘其为公司 2022年度审计安排。

　　独立董事事前认可定见：公司拟延聘的天健管帐师事务所是具有证券从业资历的专业审计安排，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才干，可以满意公司审计作业的要求，出具的各项陈说可以客观、公平地反映公司的财务状况和运营效果，赞同将《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的计划》提交公司董事会审议。

　　独立定见：天健管帐师事务所具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才干，为公司出具的2021年度审计陈说客观、公平的反映了公司2021年度的财务状况、运营效果和现金流量状况；该所遵从独立、客观、公平的作业准则，尽职尽责地完结了各项审计使命。为坚持公司审计事务的连续性和一致性，咱们赞同继续延聘天健管帐师事务所为公司2022年度审计安排，并将该计划提交2021年年度股东大会审议。

　　公司第一届董事会第十四次会议以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的计划》，赞同续聘天健管帐师事务所为2022年公司审计安排，并将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司第一届监事会第十三次会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的计划》，天健管帐师事务所具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才干，为公司出具的2021年度审计陈说客观、公平的反映了公司2021年度的财务状况、运营效果和现金流量状况；该所遵从独立、客观、公平的作业准则，尽职尽责地完结了各项审计使命。为坚持公司审计事务的连续性和一致性，赞同继续延聘天健管帐师事务所为公司2022年度审计安排。

　　（五）本次续聘管帐师事务所事项需求提交股东大会的审议，并自公司2021年年度股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2022年4月19日下午13时，在公司四楼会议室举行，会议告诉于2022年4月8日以通讯方法送达至整体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高档办理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生掌管。会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规矩，会议构成的抉择合法、有用。

　　经审阅，公司董事会以为公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部办理准则的各项规矩；公司2021年年度陈说及摘要内容实在、精确、完好地反映了公司2021年年度的运营实践状况，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2021年年度陈说》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

　　2021年度，公司董事会严厉依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会议事规矩》的相关规矩，仔细实行各项抉择，有用展开董事会各项作业，确保了公司杰出运作和可继续展开。

　　2021年度，公司总经理严厉恪守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等法令法规以及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司总经理作业细则》的相关规矩，仔细施行董事会赋予的责任，标准运作、科学决议计划，活跃推进公司各项事务展开。

　　公司2021年度财务决算陈说线年度的财务状况和运营效果。公司2021年度财务报表现已天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　（五）审议经过了《关于2021年年度赢利分配及本钱公积转增股本计划的计划》

　　公司拟向整体股东每10股派发现金盈余30元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本40,000,000股，以此核算算计拟派发现金盈余120,000,000.00元（含税），占公司2021年度兼并报表归归于上市公司股东净赢利的59.48%。

　　公司拟以本钱公积向整体股东每10股转增4股。到2021年12月31日，公司总股本40,000,000股，算计转增16,000,000股，转增后公司总股本添加至56,000,000股。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2021年年度赢利分配及本钱公积转增股本计划的公告》（公告编号：2022-014）。

　　公司2022年度董事、高档办理人员薪酬计划是公司依据实践运营状况，并参照作业、区域薪酬水平拟定的，有利于公司的安稳运营和展开，一起也契合相关法令法规及公司薪酬准则的规矩。

　　公司本次运用搜集资金置换预先投入的自筹资金的事项，有利于进步搜集资金运用功率，不会影响募投项目的正常施行，不存在改动搜集资金投向的景象，且契合搜集资金到账后6个月内进行置换的规矩，内容及程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》等有关规矩。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于运用搜集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（八）审议经过了《关于2021年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的计划》

　　公司已依照《上市公司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》相关法令法规以及公司《杭州禾迈电力电子股份有限公司搜集资金办理准则》等规矩和要求办理搜集资金专项账户，及时、实在、精确、完好地宣布了公司搜集资金的寄存及运用办理状况，不存在搜集资金办理违规景象。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2021年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2022-016）。

　　公司本次对相关管帐方针进行的改动是依据财政部相关文件进行的合理改动，契合相关规矩和公司实践状况。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于管帐方针改动的公告》（公告编号：2022-017）。

　　公司及子公司在确保不影响公司自有资金安全和公司正常出产运营的前提下，运用最高不超越人民币2亿元的搁置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度规划内，资金可以翻滚运用，运用期限不超越自董事会审议经过之日起12个月，并授权公司办理层在上述额度及抉择有用期内行使出资决议计划权、签署相关文件等事宜。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于运用搁置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-018）。

　　（十一）审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的计划》

　　赞同继续延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

　　详细内容详见公司于同日宣布于上海证券交易所网站（）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职状况陈说》

　　董事会提请于2022年5月19日举行2021年年度股东大会，股东大会告诉将另行公告。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　●每股分配份额：每10股派发现金盈余30元（含税），一起以本钱公积金向整体股东每10股转增4股；

　　●本次赢利分配及本钱公积转增股本以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰；

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2021年度归归于上市公司股东的净赢利201,739,845.07元；到2021年12月31日，母公司期末可供分配赢利为人民币224,340,902.54元。经公司2022年4月19日举行的第一届董事会第十四次会议审议经过，公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利及本钱公积转增股本。本次赢利分配计划如下：

　　1、公司拟向整体股东每10股派发现金盈余30元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本40,000,000股，以此核算算计拟派发现金盈余120,000,000.00元（含税），占公司2021年度兼并报表归归于上市公司股东净赢利的59.48%。

　　2、公司拟以本钱公积向整体股东每10股转增4股。到2021年12月31日，公司总股本40,000,000股，算计转增16,000,000股，转增后公司总股本添加至56,000,000股。

　　本次赢利分配及本钱公积转增股本计划需求提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司于2022年4月19日举行第一届董事会第十四次会议，审议经过了《关于2021年年度赢利分配及本钱公积转增股本计划的计划》，赞同本次赢利分配计划并将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司2021年年度赢利分配计划充沛考虑了作业整体展开状况、公司运营状况，一起归纳考虑了股东要求和志愿，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象，有利于公司继续、健康、安稳展开。咱们赞同2021年年度赢利分配计划，并将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司2021年年度赢利分配计划的决议计划程序、赢利分配的方法和份额契合有关法令法规、《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》的规矩；本次赢利分配计划充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。

　　本次赢利分配计划归纳考虑了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。本次赢利分配计划需求提交公司2021年年度股东大会审议经往后方可施行，请出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日举行第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议经过了《关于运用搁置自有资金购买理财产品的计划》，赞同公司及子公司在确保不影响公司自有资金安全和公司正常出产运营的前提下，运用最高不超越人民币2亿元的搁置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度规划内，资金可以翻滚运用，运用期限不超越自董事会审议经过之日起12个月，并授权公司办理层在上述额度及抉择有用期内行使出资决议计划权、签署相关文件等事宜。

　　为进步资金运用功率，在确保不影响公司自有资金安全和公司正常出产运营的前提下，合理运用搁置自有资金购买理财产品，进步自有资金运用功率，为公司及股东获取更多的报答。

　　公司将依照相关规矩严厉操控危险，运用搁置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包含但不限于结构性存款、协议存款、告诉存款、定期存款、大额存单等。

　　公司及子公司拟运用最高不超越人民币2亿元的搁置自有资金购买理财产品，运用期限为自董事会审议经过之日起12个月之内有用，在上述额度规划内，资金可以翻滚运用。

　　公司董事会审议经往后，授权公司办理层在上述额度及抉择有用期内行使出资决议计划权、签署相关文件等事宜，详细事项由公司财务中心担任安排施行。

　　公司将依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等相关规矩的要求及时施行信息宣布责任。

　　公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融安排，与公司不存在相关联系。

　　为操控危险，公司购买理财产品时，挑选安全性高、流动性好的理财产品。因为金融商场受宏观经济的影响较大，公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令适量的投入资金，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

　　公司将严厉恪守审慎出资准则，严厉挑选协作目标，挑选诺言好、规划大、有才干确保资金安全、运营效益好、资金运作才干强的银行等金融安排所发行的安全性高、流动性好的出财物品。

　　公司财务部门对所购买的产品进行办理，建立健全管帐账目，做好资金运用的账务核算作业；及时剖析和盯梢理财产品投向、项目展开状况，一旦发现存在或许影响资金安全的危险要素，将及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。

　　公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时可以延聘专业安排进行审计。

　　公司本次运用搁置自有资金购买理财产品在确保不影响公司主营事务的正常展开并确保公司运营资金需求的前提下进行，可以进步资金运用功率，添加公司收益，不存在危害公司和股东利益的景象。

　　公司于2022年4月19日举行第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议经过了《关于运用搁置自有资金购买理财产品的计划》。本事项归于公司董事会决议计划权限规划，无需提交股东大会审议。

　　现在公司运营杰出，财务状况稳健，在契合国家法令法规和确保出资安全的前提下，运用搁置自有资金购买理财产品有利于进步资金运用功率，可以取得必定的出资收益，不影响公司日常运营资金需求及公司主营事务的正常展开，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。咱们赞同公司运用搁置自有资金购买理财产品。

　　在确保不影响公司自有资金安全和公司正常出产运营的前提下，公司本次运用最高不超越人民币2亿元的搁置自有资金购买理财产品，内容及审议程序契合《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等相关法令法规的规矩，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司股东利益特别是中小股东利益的景象，有利于进步公司的资金运用功率，获取杰出的资金报答。

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