本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司控股子公司广东德伦医疗集团有限公司是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。德伦医疗坚持“医有道、德伦心”的经营理念，以“让全民拥有一口健康好牙”为使命，提供专业、便利的口腔保健与治疗服务，满足顾客终生口腔医疗与保健需求。

  报告期内，德伦医疗拥有1家口腔医院，19家直营连锁门诊部，在营面积超过两万平方米，拥有牙椅280余张，为华南地区规模较大的连锁口腔医疗企业之一。公司业务已覆盖广州各主要城区和佛山市顺德区，在口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。德伦医疗现开设「九科室+三大中心」，包括种植科、正畸科、修复科、牙体牙髓病科、牙周病科、儿童口腔科、口腔外科、舒适麻醉科、检验科等9大专科门诊，以及数字化中心、洁牙中心、口腔健康中心3大中心，配套放射室、消毒供应室等辅助科室，为客户提供舒适精准口腔技术与服务，能够全方位满足口腔患者的需求。

  德伦医疗作为一家专业为患者提供各类型口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务的口腔医疗服务机构，采用“1+N”的口腔医疗连锁经营模式。德伦医疗经过多年的发展，形成了“总院+旗舰院+精品院”的业务发展模式，即以总院作为技术中心、培训中心、研发中心，在广州市各区设立旗舰院，以城市社区为单位设立精品院，形成“1（区域旗舰院）+N（社区精品院）”型的口腔医疗服务覆盖体系。

  德伦医疗参考国内外医疗服务的先进经验，搭建起“预约一分诊一检查一问诊一方案一治疗一回访”的流程式服务体系，让线上客服、导医、客服、医生、护士在工作中无缝衔接，为患者提供规范的、优质的医疗服务和就诊体验。德伦医疗旗下所有院区执行统一的医疗质量、护理质量、服务的品质体系，实施统一的日常医疗服务的品质考核体系。

  目前，德伦医疗已在广州市中心五区（越秀、荔湾、海珠、白云、天河）搭建起“1+N”业务模式，未来德伦医疗将进一步深耕，紧跟广州市区的拓展规划，在外围城区复制，不断的提高城市区域的覆盖率和市场占有率。

  全资子公司吉林永大电气开关有限公司是高新技术企业、国家知识产权优势企业、首批吉林省科技小巨人企业，在永磁开关及高低压开关成套设备产品领域具有多年研发和制造经验的积累。永大电气主要是做永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展，产品的营销网络已遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。

  为迎合当今社会和市场的需求，永大电气对开关柜及低压断路器相关这类的产品进行了标准化升级和优化；对智能断路器系列的研发，符合国家智能电网的发展要求，具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动，可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。

  报告期内，永大电气主要采取行业管理模式，将传统优势行业存量市场做细。同时，在深耕原有行业基础上，加大清洁能源等相关行业营销，2021年在化工、钢铁、电炉行业的订单量取得明显提升；一直以来，永大电气强化先进基础工艺的研究，提高关键基础部件制造水平，努力将现有产品做精。报告期内永大电气注重推进大项目，通过定期回访保证项目稳定，把项目做实，保证项目的成功率，2021年在大项目上较往年有所突破。

  公司全资子公司智容科技作为江西省工信厅认定的重点省级大数据企业，拥有双软企业认证、高新技术企业认证、ISO9001:2000质量管理体系认证、CMMI认证、增值电信业务许可证等多项行业总实力资质认证。

  智容科技致力于智慧市场监管、大数据应用、征信服务及智慧物联网四大业务平台建设，为政企客户提供一流的企业监管、数据分析应用软件及信息化全面解决方案。目前智容科技有限公司已经为包括南昌市市场监督管理局、江西省市场监督管理局、河南省市场监督管理局、河南大数据发展管理局、南昌市新建区市场监督管理局、宜春市市场监督管理局、江西省工商联等在内的多家单位开发了包括南昌市企业监管警示系统、江西省企业信用监管警示系统、国家企业信用信息公示系统（江西）、江西省工商数据质量检查评价系统、河南省企业信用信息公示监管警示系统、智慧市场监管系统、智慧消防、中小企业服务平台、网上工商联等多个产品。

  智容科技的智容政务系统业务采用大客户的项目式、解决方案式销售模式。目前客户大多分布在在政府单位（江西省政府、江西省市场监督管理局、江西省信息中心、宜春消防等）、市场监督管理部门及国企（三大运营商等），销售渠道采用直接式销售，即针对客户直接提供一站式，交钥匙服务。

  征信服务业务采用两种销售模式，一是针对政府招标采购需要提供的征信服务；二是针对企业要对外提供的服务信息以及金融机构需要合作公司可以提供的征信报告。

  报告期内，智容科技完成了智慧市场监管平台V3.0的项目研发，并已在江西省地市上线使用；同时，智容科技对三网融合平台产品的功能进行了升级实现了与移动运营商5G短信消息的联调，研发了基于5G短信消息的场景应用。围绕数字化的经济，中小企业研发了数字化的经济产业服务平台和中小企业平台，湖南省工商联非公经济大数据服务平台并进行了项目落地，未来随着智容科技研发的不断深入，智容科技相关这类的产品的市场占有率及收益率预计可能会有所提升。

  全资子公司北京融钰科技有限公司融钰科技主营业务包括电气、工业自动化的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售电气设备、电子科技类产品、机械设备；出租办公用房、出租商业用房。报告期内，融钰科技将自有闲置房产出租，取得了一定收入。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内第四季度营业收入高于其他季度，根本原因系本年度11月底公司完成对广州德伦医疗集团有限公司收购，并入其12月营业收入4918万元。

  报告期内第四季度归属于上市公司股东的净利润减少较多，根本原因系报告期内第四季度公司权益法核算的联营企业计提信用减值损失，导致公司投资收益较前三季度减少4126万元；另外，公司依据企业会计准则相关规定，于报告期末进行商誉减值测试，计提商誉减值准备1471万元。

  报告期内，公司生产经营活动正常，主体业务、经营情况及面临的风险等内容详见《2021年年度报告全文》。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“融钰集团”）第五届董事会第五次会议于2022年4月28日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年4月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

  《2021年度董事会工作报告》详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2022年4月29日公告。

  公司现任独立董事邱新、姜琳、陈亚伟向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，现任独立董事将在2021年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2021年度述职报告》详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2022年4月29日公告。

  《2021年度财务决算报告》详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2022年4月29日公告。

  《2021年年度报告》全文详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2022年4月29日公告。

  《2021年年度报告摘要》全文详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）2022年4月29日公告。

  根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告，2021年公司实现归属于上市公司股东的纯利润是-75,981,538.91元，扣除本期提取的法定盈余公积0.00元，调整期初未分配利润0.00元，加调整前年初未分配利润83,208,539.70元，减去其他综合收益结转留存收益-21,367,556.31元，本期末累计可供分配利润为28,594,557.10元。

  根据《公司章程》的规定：“除特殊情况外，公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利，公司做现金分红应当同时满足如下条件：（1）根据《公司法》等有关法律和法规及《公司章程》的规定，在足额提取法定公积金、任意公积金后，公司当年盈利且累计未分配利润及当年经营活动产生的现金流量净额为正。”

  由于2021年度公司纯利润是负，未满足《公司章程》中关于利润分配的条件，且依据公司的财务情况、经营成果和现金流量的真实的情况，为满足公司经营发展、相关项目投资及补充日常运营所需流动资金，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会经审议认为公司本次利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营真实的情况，立足于未来长远发展的策略所作出的决定，符合有关法律和法规和公司的发展需要，有利于保障公司生产经营的正常运行和长期发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

  独立董事对2021年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》）详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2022年4月29日公告。

  《公司2021年度内部控制自我评价报告》详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2022年4月29日公告。

  独立董事就该事项发表了独立意见。详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2022年4月29日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展状况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了及其重要的作用。因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，续聘期一年。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）2022年4月29日公告。

  独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2022年4月29日披露的相关公告。

  七、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允市价变动的议案》

  本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允市价变动遵照并符合《企业会计准则》和公司真实的情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提各项资产减值准备及确认其他权益工具投资公允市价变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关法律法规，依据充分，计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允市价变动后能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，赞同公司关于计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允市价变动的有关事项。

  《关于计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允市价变动的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）2022年4月29日公告。

  独立董事就该事项发表了独立意见。详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2022年4月29日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  同意公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让公司持有的智容科技有限公司（以下简称“智容科技”）100%股权，首次挂牌价格不低于资产评定估计机构的评估值，挂牌价格为人民币5,200万元。本次转让完成后，公司将不再持有智容科技股权。

  考虑到首次挂牌转让存在未能征集到合乎条件的意向受让方或未能成交的情形，公司董事会提请股东大会授权董事会依据真实的情况下调挂牌价格，下调幅度不超过首次挂牌价格的30%，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。

  公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层办理本次公开挂牌转让相关具体事宜。

  《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）2022年4月29日公告。

  《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网 （）2022年4月29日公告。

  《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）2022年4月29日公告。

  《融钰集团股份有限公司2022年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2022年4月29日公告。

  8、《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

  9、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；

  10、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司2021年度财务报表及审计报告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年4月28日召开，会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  网络投票时间：2022年5月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行投票的时间为：2022年5月19日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00。

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