本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以公司未来施行分配方案时股权挂号日的可参与赢利分配的股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　陈说期内，公司坚持制作业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同展开的展开战略，夯实扩展制作业，快速展开服务业。

　　公司从配电设备研制制作和配电网毛病检测技能起步，现在现已形成了配电设备研制与制作、新动力出资与建造、才智动力处理三大事务体系，公司的配电设备研制与制作根本涵盖了配电体系的一次设备，并形成了中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）、配电网自动化系列产品（环网柜、重合器、模块化变电站等）、配电设备元器件系列产品（GRC外壳、电缆附件等）；也涵盖了部分二次设备，如毛病定位类系列产品（毛病指示器等）、电力电子系列产品（无功补偿、超级电容等）以及光伏发电等系列产品，运用广泛全国各省区的配电网、轨道交通、冶金、石化等范畴和风电、光伏等新动力建造工程。公司新动力事务要点开辟以新动力出资、工程总承揽（EPC）、设备带入、财物生意和新动力电站智能运维为主的技能服务商场，开发、出资、建造、运营、生意工商业散布式光伏电站、会集式地上电站、光储充氢项目及归纳动力服务等项目。公司才智动力处理事务可为城市、园区、公共建筑、商业归纳体、集团客户、机场及数据中心作业用户供给才智归纳动力服务、智能电力服务、能效处理、配售电、高低压成套设备及机电工程总包等服务。

　　公司产品或服务大部分经过招招标方法供给给国家电网公司和南方电网公司，别的部分产品运用于轨道交通、冶金、石化、煤炭等范畴以及用户工程范畴。

　　跟着电力体制改革的持续推动，公司近年来在稳固配电设备产品范畴优势的一起，活跃布局IGBT、光储充氢技能，并联合业界头部企业，活跃探究展开新动力事务和归纳动力服务事务，尽力为全作业协作伙伴供给重新动力发电、储能、充电、氢能运用、归纳动力处理等一体化解决方案。

　　陈说期内，公司制作事务的收购方法、出产方法、出售方法均未产生严重改变，详细如下：

　　公司的配电及操控设备，如环网柜、开关柜、重合器、箱式变电站、模块化变电站等的出产和出售选用订单驱动机制，严厉施行按需定制、以销定产的原则，依据不同用户对装备的不同要求，严厉依照订单要求进行原材料和配套设备的收购。毛病指示器作为配电线路的自动化检测设备，标准化程度较高，能够按方案批量出产，首要原材料按方案定时收购，坚持必定的库存数量，以满意持续出产需求。

　　公司事业部收购部分与战略供货商一致签定收购结构协议，担任收购下单、订单实行、本钱操控、收购结算及三包索赔等。

　　公司出产环节首要包含产品规划、原材料（包含配套设备和零部件）收购加工、装置调试。产品规划是公司的中心出产环节。一般在规划过程中采纳模块化、单元化、组合化的规划，然后有用下降出产周期和后期保护更新本钱。因为公司产品的技能一起，并常常依据用户需求进行差异化特别规划，因而规划作业在公司的产品出产中具有非常重要的位置。公司按需定制、以销定产的配电及操控设备产品，如环网柜、开关柜、重合器、箱变、模块化变电站等，由各事业部依据不同用户对装备的不同要求，提出产品及产品组件差异化的技能方案，完结产品的整体规划。毛病指示器作为配电线路的自动化检测设备，标准化程度较高，则依照产品技能方案和标准规划和出产。

　　公司一起具有开关设备、变压器设备、自动化设备、低压成套设备和电力电子设备等多方面的产品技能，具有较强的体系集成才能，在新产品、智能化产品的规划和出产上具有显着优势，领先于作业界其他企业。公司在产品规划方面自主立异，在确保配套设备和零部件的布局合理、绝缘水平合格的情况下，活跃运用自动化操控技能、新材料和新工艺开发具有特别功用的新产品，以满意用户的特别需求。

　　公司出售首要采纳与终究用户触摸的直销方法，首要经过参与国家电网和南方电网体系招招标的方法或用户工程直销的方法进行产品出售，少量区域经过署理商开辟出售途径，但由公司供给技能支撑和售后服务。公司产品在出产竣工并接到客户发货告诉后发货，在客户指定场所由客户安排检验。

　　公司营销网络遍及30多个省区，形成了全国性的出售网络，分为电网内和电网外两大出售团队，担任公司各类产品的出售，掩盖全国30多个省区。

　　公司新动力事务要点开辟以新动力出资、工程总承揽（EPC）、设备带入、财物生意和新动力电站智能运维为主的技能服务商场，经过开发、出资、建造、运营、生意工商业散布式光伏电站、会集式地上电站、光储充氢项目及归纳动力服务等项目，整合和谐相关子公司在散布式光伏、充电桩、储能、氢能等相关事务的长时刻技能储备、产品制作和项目施行才能；活跃与协作方经过优势互补一起展开事务，捕捉新动力范畴新技能研制、新产品制作范畴的商机。

　　公司才智动力处理运营方法如下：为城市、园区、公共建筑、商业归纳体、集团客户、机场及数据中心作业用户供给才智归纳动力服务、智能电力服务、能效处理、配售电、高低压成套设备及机电工程总包等服务。

　　公司是国内最早从事配电自动化技能推广及设备开发与出产的企业之一，配电自动化技能在作业界处于领先位置。公司重视技能研制，产品结构完全，公司中低压开关产品、箱式变电站、中压电力变压器等在两网的整体中标率一向坚持安稳且居于作业前列。公司是作业界为数不多的在配网一次设备和二次设备相关产品均具有很强竞赛力的公司。依据《高压开关作业年鉴（2020）》，公司2020年工业总产值排名作业第23位，高压开关产值排名19位，12kV环网柜产值排名第3位，12kV重合器产值排名第1位，12kV箱式变电站产值排名第5位，12kV线kV负荷开关产值排名第30位，12kV金属关闭开关设备产值排名第25位。

　　影响电气设备作业商场空间的首要要素有用电量增速和电网公司的出资方针改变，其间用电量增速是影响电气设备作业需求的根本原因。当用电量增速抬升时，需求加大相应的建造出资用于输配电容量的扩容建造，电气设备企业运营成绩也将水涨船高。另一方面，电网建造与国家动力结构革新休戚相关，需求宏观方针引导，相关出资方针往往也是电气设备作业展开的直接影响要素。

　　公司成绩驱动首要要素包含电网商场出资规划及公司技能开发优势和产品优势、人才优势和处理优势。公司产品或服务大部分经过招招标方法供给给国家电网公司和南方电网公司，电网商场出资规划加大将带动电力作业相关产品或设备出售规划扩展，公司可凭仗技能开发和产品、人才和处理等优势，获取必定的商场份额。

　　公司具有技能开发优势和产品优势。公司创立时聚集了多个专业的电力科研人才，加上长时刻的研制投入和技能堆集，使公司一起具有开关设备、箱变设备、自动化设备和电力电子设备四方面的产品技能，因而具有较强的体系集成才能和自主研制才能。公司产品涵盖了一次设备和二次设备范畴，并在一次设备和二次设备方面均投入了很多的研制，具有很多的专利技能和科研效果，因而具有较强的体系集成才能和一、二次设备协同才能。公司产品的差异化规划才能较强，能够针对客户对产品功用和结构的特别需求，快速进行规划改善，满意商场需求，因而使公司在获得技能差异性较强的出售合一起具有较强的竞赛优势。公司的产品优势使公司在配电及操控设备制作作业具有较高的名誉，杰出的商场名誉使公司产品具有较强的商场竞赛力。

　　公司具有人才优势和处理优势。公司具有一支安稳且高水准的营销团队，他们一向专心于电力体系内的出售作业，深刻理解用户的需求，多年来堆集了许多名贵和丰厚的经历，跟着电网外事务的持续拓宽，公司营销网络现已由之前的聚集电网事务转变为电网事务与网外事务齐头并进的态势，获得了较好的成效。这支强壮的部队有力地确保了公司合同的获取，未来他们将持续发挥特长，有用拓宽商场，不断进步合同金额。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　陈说期内公司新签实行合同20.63亿元，同比削减9.92%；完结运营收入233,318.12万元，同比上升6.88%；净赢利11,866.04万元，同比添加81.17%；归归于上市公司股东的净赢利10,852.27万元，同比添加98.13%；归归于上市公司股东的扣除非常常性损益的净赢利7,239.16万元，同比添加59.83%；毛利率20.96%，同比下降0.91个百分点。陈说期内，因公司出资的北京国鼎军安全国股权出资合伙企业（有限合伙）所出资的成都雷电微力科技股份有限公司等项目于2021年度上市，使得公司持有其基金份额的公允价值改变对本期成绩产生较为严重影响，添加公司净赢利4,180.23万元，该事项对净赢利的影响计入非常常性损益。

　　在配电制作事务方面：陈说期内，①开关类产品出售收入113,180.94万元，同比添加25.80%，毛利率22.64%，同比下降0.42个百分点，出售收入同比添加首要系去年同期受新冠疫情影响开关类产品出售收入基数小，同比本陈说期添加；②箱变类产品出售收入66,056.13万元，同比下降21.13%，毛利率10.24%，同比下降6.08个百分点，出售收入下降首要系陈说期内铜材等原材料价格大幅上涨，公司调整招标方案及合同实行所造成的，毛利率下降首要系铜材等原材料价格大幅上涨；③自动化类产品出售收入11,663.25万元，同比添加42.89%；毛利率38.97%，同比上升7.99个百分点；出售收入添加首要系去年同期受新冠疫情影响自动化类产品出售收入基数小，同比本陈说期添加，毛利率上升首要系高毛利产品占比添加。④电力电子类产品出售收入5,535.92万元，同比下降21.55%，毛利率32.45%，同比上升4.17个百分点，毛利率上升首要系陈说期内产品结构调整，高毛利产品占比添加；⑤附件及其他产品出售收入35,154.41万元，同比添加24.81%，毛利率25.16%，同比下降2.92个百分点。

　　活跃布局新动力事务及归纳动力事务，快速推动服务事务板块展开。陈说期内，为掌握当时动力作业商场展开改变的关键，公司环绕国家“双碳战略”，活跃延伸现有事务范畴，加大新动力事务拓宽，探究新思路。公司出资新设项目公司郑州空港科锐新动力有限公司，在公司郑州空港科锐出产基地二期厂房房顶出资建造2.58MWp散布式光伏电站项目，2021年7月该项目正式送电并网。陈说期内，公司出资新设北京科锐新动力科技展开有限公司，担任公司新动力事务开发出资运营；公司与金风科技签定战略协作协议，并运用自有资金1.35亿元参与出资深圳柏纳启航新能私募股权出资基金合伙企业（有限合伙），以凭借专业出资安排以及新动力头部企业的作业资源、基金运作及专业出资处理经历，带动公司的产品出售，并进步公司新动力EPC施行才能和运营处理才能。陈说期内，公司依据氢动力产业链的战略安排，完善氢动力产业链的布局，以自有资金1.38亿元经过股权转让及增资方法出资研制出产出售空气压缩机及燃料电池发动机体系的北京稳力科技有限公司（以下简称“北京稳力”），终究算计持有北京稳力63.40%股权，2022年3月已完结工商改变挂号手续。

　　加强技能研制处理，有序推动产品项目研制作业。公司持续以信息化数据为驱动，以效能进步为导向展开技能处理作业，经过完善处理原则、标准化规划、有用性查看及审阅、工艺流程优化等方法，加速研制项目进展，进步研制质量和出产功率，打通企业中心数据链完结规划与制作的一体化集成，进步企业中心竞赛力。陈说期内，公司及子公司要点展开了散布式DTU、一二次深度交融智能柱上开关、预装式变电站、薄硅钢片在配变产品运用、光伏发电用组合式变压器、低压BIPV光伏并网微型逆变器、水冷高压大容量停止无功产生器、直流电动汽车充电桩、能量处理体系（EMS）、电池处理单元等产品研制及技能晋级。陈说期内，公司一二次交融柱上开关、油浸式非金合金铁心配电变压器产品荣获北京市新技能新产品（服务）证书，获得138份型式实验陈说、55份托付实验陈说、14份CQC陈说、30份专检陈说。陈说期内，公司及子公司获得知识产权48项，其间发明专利2项，实用新型专利21项，外观规划专利1项，获得软件著作权24项。截止陈说期末，公司及子公司累计获得有用专利授权162项，其间发明专利47项，实用新型专利112项，外观规划专利3项；获得软件著作权146项。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司 法定代表人：付小东 二〇二二年四月十八日

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年4月18日15:30在公司会议室以现场及通讯方法举行，会议告诉于2022年4月7日以邮件方法送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生掌管。本次会议契合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规矩》的规矩，会议的招集、举行合法有用。本次董事会会议经审议经过如下抉择：

　　公司现任独立董事傅瑜先生、郭随英女士、时任独立董事滕泰先生及离任独立董事陈刚先生、曾鸣先生、宋萍萍女士已分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

　　《2021年度董事会作业陈说》相关内容详见公司于2022年4月20日在指定信息宣布网站巨潮资讯网（）宣布的《2021年度陈说》第三节处理层评论与剖析及第四节公司处理中“陈说期内董事实行职责的情况”和“董事会下设专门委员会在陈说期内的情况”。该陈说需求提交公司2021年度股东大会审议。

　　《2021年度陈说》全文详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）；摘要详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　大信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2021年度财政情况进行了审计，并出具了标准无保留定见的《审计陈说》（大信审字[2022]第1-01938号）。

　　大信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2021年度财政情况、运营效果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留定见的审计陈说（大信审字[2022]第1-01938号）。2021年度，公司完结运营收入233,318.12万元，同比添加6.88%；完结归归于上市公司股东净赢利10,852.27万元，同比添加98.13%。

　　结合公司地址作业及本身展开阶段、公司盈余水平及资金需求，依据有关法规及《公司章程》的规矩，考虑到股东利益及公司久远展开需求，以及公司分红派息方针的安稳性，为优化公司股本结构，一起为活跃报答广阔出资者，与整体股东一起共享公司展开的运营效果，在契合公司赢利分配方针、确保公司正常运营和久远展开的前提下，公司董事会提出公司2021年年度赢利分配预案如下：以未来施行分配方案时股权挂号日的可参与赢利分配的股本为基数，以未分配赢利向整体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。依据第七届董事会第十三次会议抉择日公司总股本542,369,011股减去回购专户股份5,600,960股为基数核算，本次现金分红总额5,367,680.51元。若董事会审议经过赢利分配预案后施行前公司总股本产生改变，将依照施行分配方案时股权挂号日的可参与赢利分配的股本为基数施行，依照分配份额不变的原则对分配总额进行调整。

　　《关于2021年度赢利分配预案的公告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　该赢利分配预案契合相关法令法规及《公司章程》、《未来三年股东报答规划（2021年-2023年）》的规矩，公司监事会、独立董事对该赢利分配预案宣布了赞同定见，详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　大信管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司内部操控鉴证陈说》（大信专审字[2022]第1-01681号）。

　　《2021年度内部操控自我点评陈说》及其鉴证陈说详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。公司独立董事对本陈说宣布了赞同的独立定见，详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　为客观反映公司财政情况，公司依据《企业管帐原则》的有关规矩，依据慎重性原则，公司对或许存在减值痕迹的财物计提减值预备。

　　公司本次新增财物减值预备算计金额26,124,926.11元，转回或转销财物减值预备算计金额5,295,670.92元，核销财物减值预备算计金额640,886.51元，削减公司2021年度赢利总额20,188,368.68元，本次计提财物减值预备现已大信管帐师事务所（特别一般合伙）审计。

　　《关于2021年度计提财物减值预备的公告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见。详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　依据深圳证券生意所及公司《董事、监事、高档处理人员薪酬与绩效查核处理原则》等有关规矩，公司董事会薪酬与查核委员会对董事及高档处理人员进行了2021年度绩效查核，并依据查核效果拟定了薪酬方案，详细如下：

　　1、公司董事、监事、高档处理人员兼任其他职务的，以其实践地址的首要作业岗位承认薪酬。

　　2、公司董事、监事、高档处理人员施行年薪制，年薪由根本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪水平与其承当的职责、危险和运营成绩挂钩；绩效薪酬依据年薪标准、公司绩效完结情况、岗位绩效查核等归纳查核效果和等级承认。

　　为了有用调集公司董事、监事及高档处理人员的活跃性和创造性，确保其有用实行其相应职责和职责，树立权责利相适应的束缚机制，依据公司《董事、监事、高档处理人员薪酬与绩效查核处理原则》的有关规矩，公司董事会薪酬与查核委员会提出2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬方案如下：

　　2、内部董事、监事及高档处理人员兼任其他职务的，以其实践从事的首要作业岗位承认薪酬。其年薪由根本年薪和绩效薪酬两部分组成，年薪添加水平原则上不得超越公司同期成绩及所担任事务成绩的添加水平。

　　该方案已由公司董事会薪酬与查核委员会检查经过，相关董事已对其自己薪酬方案逃避表决，公司独立董事事前也宣布了赞同定见，详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　董事、监事2021和2022年度薪酬方案和方案还需提请公司2021年度股东大会审议。

　　1、董事薪酬方案表决效果：5票拥护，0票对立，0票放弃。董事长付小东、董事付静、李杉、朱明逃避表决。

　　2、独立董事薪酬方案表决效果：6票拥护，0票对立，0票放弃。独立董事郑瑞志、傅瑜、郭随英逃避表决。

　　4、高档处理人员薪酬方案表决效果：7票拥护，0票对立，0票放弃。董事李杉、朱明逃避表决。

　　依据董事会审计委员会的提议，公司董事会赞同续聘大信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排，聘期一年，并提请股东大会授权公司处理层依据公司详细的审计要求和审计规模承认2022年度的审计费用。

　　《关于续聘2022年度审计安排的公告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。公司独立董事对该方案宣布的事前认可定见及独立定见详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　《关于公司及子公司请求2022年度授信额度的公告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《关于2022年度为子公司供给担保的公告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本方案宣布了清晰赞同定见，详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　鉴于滕泰先生已辞去公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与查核委员会主任委员职务，经董事长付小东先生提名，公司董事会赞同推举独立董事郑瑞志先生为公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与查核委员会主任委员职务。

　　《关于举行2021年度股东大会告诉的公告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2022年4月18日16:30在公司会议室以现场及通讯方法举行，会议告诉于2022年4月7日以邮件方法送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士掌管。本次会议契合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规矩》的规矩，会议的招集、举行合法有用。本次监事会会议经审议经过如下抉择：

　　《2021年度监事会作业陈说》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。该陈说需求提交公司2021年度股东大会审议。

　　经审阅，监事会以为董事会编制和审阅的公司《2021年度陈说》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　《2021年度陈说》全文详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）；摘要详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　经审阅，监事会以为董事会拟定的2021年度赢利分配预案结合公司地址作业及本身展开阶段、公司盈余水平及资金需求，考虑到股东利益及公司久远展开需求，以及公司分红派息方针的安稳性，契合有关法规及《公司章程》的规矩，因而赞同该赢利分配预案。

　　《关于2021年度赢利分配预案的公告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。公司独立董事也宣布了赞同定见，详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　公司监事会以为，公司现已树立了较为完善的法人处理结构，拟定了较为齐备的有关公司处理及内部操控的各项处理原则，并能依据企业实践情况和监管要求不断完善，公司内部操操控度实行情况杰出，契合有关法令法规和证券监管部分对上市公司内操控度处理的标准要求，公司董事会编制的《2021年度内部操控自我点评陈说》全面、实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造和运转情况。

　　《2021年度内部操控自我点评陈说》及其鉴证陈说详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。公司独立董事对本陈说宣布了独立定见，详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则第8号——财物减值》、《深圳证券生意所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》及公司实践情况，计提减值预备的依据充沛，能愈加客观公允地反映公司财物情况和运营效果，不存在危害公司及整体股东利益的情况，监事会赞同本次计提财物减值预备。

　　《关于2021年度计提财物减值预备的公告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。公司独立董事也宣布了赞同定见，详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　公司监事会赞同续聘大信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排，聘期一年。

　　《关于续聘2022年度审计安排的公告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。公司独立董事对本方案宣布了事前认可定见及独立定见，详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　《关于公司及子公司请求2022年度授信额度的公告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　监事会以为公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司、厦门科锐动力服务有限公司、北京科锐博华电气设备有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司及控股子公司北京稳力科技有限公司供给连带职责确保的批阅程序契合《公司法》、我国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金来往、对外担保的监管要求》等法令法规及《公司章程》、《对外担保处理原则》的规矩，赞同该连带职责确保事项，该事项需求经公司2021年度股东大会审议经过。

　　《关于2022年度为子公司供给担保的公告》详见公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本方案宣布了清晰赞同定见，详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、如公司董事会审议经过《2021年度赢利分配预案》后至施行前公司总股本产生改变，公司将依照施行分配方案时股权挂号日的可参与赢利分配的股本为基数施行，依照分配份额不变的原则对分配总额进行调整。

　　2、公司《2021年度赢利分配预案》需求经公司2021年度股东大会审议经过，敬请出资者留意出资危险。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议已审议经过《2021年度赢利分配预案》，拟以未来施行分配方案时股权挂号日的可参与赢利分配的股本为基数，以未分配赢利向整体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现将详细情况公告如下：

　　依据大信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2021年度财政情况的审计，公司2021年度完结归归于母公司一般股股东的净赢利108,522,656.91元，其间，母公司完结净赢利96,203,290.57元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩，按母公司完结净赢利10%提取法定盈余公积金9,620,329.06元，当年可供股东分配的赢利为86,582,961.51元，加年头母公司未分配赢利325,455,558.93元，减去当年度派发的现金股利38,505,487.15元，2021年期末实践可供股东分配的赢利为373,533,033.29元。

　　公司归于输配电及操控设备制作作业，现在主营事务为12kV及以下配电及操控设备的研制、出产与出售，商场较为老练，竞赛剧烈。跟着电力体制改革的持续推动，公司近年来在稳固配电设备产品范畴优势的一起，活跃布局IGBT、光储充氢技能，并联合业界头部企业，活跃探究展开新动力事务和归纳动力服务事务，尽力为全作业协作伙伴供给重新动力发电、储能、充电、氢能运用、归纳动力处理等一体化解决方案。现在公司新动力出资与建造、才智动力处理事务体系处于展开起步阶段。

　　2021年度，公司完结运营收入233,318.12万元，同比上升6.88%，完结归归于母公司一般股股东的净赢利108,522,656.91元，同比添加98.13%，归归于上市公司股东的扣除非常常性损益的净赢利7,239.16万元，同比添加59.83%，首要原因是公司出资的北京国鼎军安全国股权出资合伙企业（有限合伙）所出资的成都雷电微力科技股份有限公司等项目于2021年度上市，使得公司持有其基金份额的公允价值改变对本期成绩产生较为严重影响，添加公司净赢利4,180.23万元，该事项对净赢利的影响计入非常常性损益。

　　依据公司制作业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同展开的展开战略，夯实扩展制作业，快速展开服务业的展开战略，公司活跃布局新动力事务，新动力事务要点开辟以新动力出资、工程总承揽（EPC）、设备带入、财物生意和新动力电站智能运维为主的技能服务商场，开发、出资、建造、运营、生意工商业散布式光伏电站、会集式地上电站、光储充氢项目及归纳动力服务等项目。现在公司正处于展开转型重要阶段，上述事务的开辟和展开需求投入很多资金。

　　2021年11月26日公司举行第七届董事会第六次会议审议经过《关于回购公司股份的方案》，赞同公司以会集竞价生意方法回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超越人民币20,000万元（含）；回购股份价格不超越人民币11.74元/股，回购期限自董事会审议经过回购方案之日起不超越12个月。2021年度公司经过回购专用证券账户以会集竞价生意方法累计回购股份数量2,381,200股，成交总额19,996,370.00元（不含生意费用）。2022年度，公司仍将持续施行上述回购方案，需求投入很多资金。

　　结合公司地址作业及本身展开阶段、公司盈余水平及资金需求，依据有关法规及《公司章程》的规矩，考虑到股东利益及公司久远展开需求，以及公司分红派息方针的安稳性，为优化公司股本结构，一起为活跃报答广阔出资者，与整体股东一起共享公司展开的运营效果，在契合公司赢利分配方针、确保公司正常运营和久远展开的前提下，公司董事会提出公司2021年年度赢利分配预案如下：以未来施行分配方案时股权挂号日的可参与赢利分配的股本为基数，以未分配赢利向整体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　依据第七届董事会第十三次会议抉择日公司总股本542,369,011股减去回购专户股份5,600,960股为基数核算，本次现金分红总额5,367,680.51元。若董事会审议经过赢利分配预案后施行前公司总股本产生改变，将依照施行分配方案时股权挂号日的可参与赢利分配的股本为基数施行，依照分配份额不变的原则对分配总额进行调整。

　　本次股利分配后剩下未分配赢利结转至下一年度，用于研制投入、出产运营展开和今后年度赢利分配，以进步公司中心竞赛力，进一步进步公司作业位置。

　　依据《关于支撑上市公司回购股份的定见》（证监会公告〔2018〕35号），上市公司以现金为对价，选用会集竞价方法回购股份的，视同上市公司现金分红，归入现金分红的相关份额核算。按公司本次现金分红总额加上公司2021年度会集竞价方法回购股份运用的资金额核算，公司以现金方法分配的赢利大于当年完结的可分配赢利的10%，最近三年以现金方法累计分配的赢利大于最近三年完结的年均匀可分配赢利的30%。

　　依据《公司法》等相关法令法规的规矩，公司回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失掉其权力，不享用赢利分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权力。到董事会抉择日，公司经过回购专用证券账户以会集竞价生意方法累计回购股份数量5,600,960股。上述赢利分配预案契合相关法令法规及《公司章程》、《未来三年股东报答规划（2021年-2023年）》的规矩。

　　公司第七届董事会第十三次会议以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度赢利分配预案》，并赞同将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司第七届监事会第九次会议以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《2021年度赢利分配预案》，监事会以为董事会拟定的2021年度赢利分配预案结合公司地址作业及本身展开阶段、公司盈余水平及资金需求，考虑到股东利益及公司久远展开需求，以及公司分红派息方针的安稳性，契合有关法规及《公司章程》的规矩，因而赞同该赢利分配预案。

　　公司独立董事以为：公司2021年度赢利分配预案归纳考虑了公司久远展开和短期运营展开实践，有利于确保公司出产运营的正常运转，完结公司持续、安稳、健康展开，更好地保护整体股东的久远利益，契合有关法规及《公司章程》的规矩，赞同将2021年度赢利分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　本赢利分配预案宣布前，公司严厉操控内情信息知情人的规模，并对相关内情信息知情人实行了保密和制止内情生意的奉告职责。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议经过了《关于2021年度计提财物减值预备的方案》。现将详细情况公告如下：

　　为客观反映公司财政情况，公司依据《企业管帐原则第8号——财物减值》、《深圳证券生意所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》的有关规矩，依据慎重性原则，公司对或许存在减值痕迹的财物计提减值预备。

　　依据企业管帐原则及公司管帐方针等相关规矩，本着慎重性原则，到2021年12月31日，公司累计计提各项财物减值预备为219,480,321.23元，其间2021年度计提26,124,926.11元，削减5,936,557.43元（转回或转销5,295,670.92元，核销640,886.51元），其他削减22,084,495.14元（首要系处置子公司引起的坏账预备削减所造成的）。详细情况如下表：

　　1、应收账款坏账预备，本期添加首要为按账龄计提的坏账预备，本期削减首要为核销的应收账款，其他首要为处置子公司引起的坏账预备削减。

　　2、其他应收款坏账预备，本期添加首要为按账龄计提坏账预备，本期削减首要为核销的其他应收款，其他首要为处置子公司引起的坏账预备削减。

　　3、合同财物减值预备。本期添加首要为公司对应收客户质保金计提的坏账预备。

　　4、存货贬价预备，本期添加首要为公司对库存商品等计提减值预备，本期削减首要为公司计提减值的库存商品等出售。

　　8、其他权益东西出资减值预备。截止期末其他权益东西减值预备与期初没有改变。

　　公司本次新增财物减值预备算计金额26,124,926.11元，转回或转销财物减值预备算计金额5,295,670.92元，核销财物减值预备算计金额640,886.51元，削减公司2021年度赢利总额20,188,368.68元，本次计提财物减值预备现已大信管帐师事务所（特别一般合伙）审计。

　　公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则第8号——财物减值》、《深圳证券生意所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》和公司相关管帐方针的规矩，体现了慎重性原则，契合公司实践情况。本次计提财物减值预备后能愈加客观公允地反映公司财政情况、财物价值及运营效果。

　　公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则第8号——财物减值》、《深圳证券生意所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》及公司实践情况，计提减值预备的依据充沛，能愈加客观公允地反映公司财物情况和运营效果，不存在危害公司及整体股东利益的情况，监事会赞同本次计提财物减值预备。

　　公司本次计提财物减值预备遵从了慎重性原则，契合《企业管帐原则第8号——财物减值》、《深圳证券生意所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》和公司管帐方针的规矩，契合公司的实践情况，计提后公司的财政报表能够客观、公允地反映公司财物情况及运营效果。本次计提财物减值预备决策程序契合相关法令法规的要求，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，赞同本次计提财物减值预备。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议已审议经过《关于续聘2022年度审计安排的方案》，赞同续聘大信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“大信”）为公司2022年度审计安排，并赞同提请公司2021年度股东大会审议，提请股东大会授权公司处理层依据公司详细的审计要求和审计规模承认2022年度的审计费用。详细如下：

　　大信管帐师事务所（特别一般合伙）具有丰厚的上市公司审计作业经历与才能，已接连多年为公司供给审计服务。在2021年度的审计作业中，大信管帐师事务所遵从独立、客观、公平、公允的原则，顺利完结了公司2021年度财政陈说审计作业，体现了杰出的作业操行和事务素质。

　　公司延聘大信作为公司2021年度审计安排的聘期已满，为坚持审计作业的接连性，并依据董事会审计委员会的提议，拟续聘大信为公司2022年度审计安排，聘期一年。大信本期拟收费90万元。审计收费的定价原则首要依照审计作业量承认。

　　大信管帐师事务所（特别一般合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特别一般合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有31家分支安排，在香港设立了分所，并于2017年建议设立了大信国际管帐网络，现在，大信国际管帐网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信具有财政部颁布的管帐师事务所执业证书，是我国最早从事证券事务的管帐师事务所之一，以及第一批获得H股企业审计资历的事务所，具有近30年的证券事务从业经历。

　　首席合伙人为吴卫星女士。到2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其间合伙人156人，注册管帐师1042人。注册管帐师中，超越500人签署过证券服务事务审计陈说。

　　2020年度事务收入18.32亿元，为超越10,000家公司供给服务。事务收入中，审计事务收入15.68亿元、证券事务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），均匀财物额249.51亿元，收费总额2.31亿元。首要散布于制作业、信息传输软件和信息技能服务业、水利环境和公共设施处理业、电力热力燃气及水出产和供给业、交通运输仓储和邮政业。本公司同作业上市公司审计客户106家。

　　具有注册管帐师执业资质。1999年成为注册管帐师，2000年开端从事上市公司审计，1995年开端在大信执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计陈说超越3份。

　　具有注册管帐师执业资质，2016年成为注册管帐师，2016年开端从事上市公司审计，2011年开端在大信执业，2019年开端为公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计陈说2份。

　　具有注册管帐师执业资质，担任多个证券事务的质量复核，包含上市公司年报和新三板挂牌企业审计等，具有丰厚的证券事务质量复核经历，未在其他单位兼职。

　　拟签字项目合伙人、签字注册管帐师及质量复核人员未持有和生意公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定时轮换契合规矩。

　　近三年不存在因执业行为遭到刑事处置，遭到证监会及派出安排、作业主管部分的行政处置、监督处理办法，遭到证券生意所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处置的情况。

　　大信不存在违反《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。近三年大信遭到行政处置1次，行政监管办法14次，未遭到过刑事处置、自律监管办法和自律处置。近三年从业人员中2人遭到行政处置、25人次遭到监督处理办法。

　　作业稳妥累计补偿限额和计提的作业危险基金之和超越8000万元，作业危险基金计提和作业稳妥购买契合相关规矩。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承当民事职责的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判定本所及其他安排承当连带补偿职责，本所不服判定提出上诉。2021年9月，浙江省高档人民法院作出判定，维持原判。

　　1、公司董事会审计委员会已对大信进行了检查，以为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公平、公允地反映公司财政情况、运营效果，实在实行了审计安排应尽的职责，赞同向董事会提议续聘大信为公司2022年度审计安排。

　　独立董事事前认可情况：经检查，咱们以为大信管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司2021年度审计安排期间严厉遵从《我国注册管帐师审计原则》 等有关财政审计的法令、法规和相关方针，勤勉尽责，遵循独立、客观、公平的执业原则，较好地实行了两边所约好的职责和职责，因而，赞同持续聘任大信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政陈说的审计安排。赞同将该方案提交给公司第七届董事会第十三次会议审议，并提请董事会将方案提交股东大会审议。

　　独立董事的独立定见：经核对，咱们以为大信管帐师事务所（特别一般合伙）具有实行证券、期货相关事务的审计资历，具有为上市公司供给审计服务的丰厚经历与才能。大信管帐师事务所（特别一般合伙）已接连多年为公司供给审计服务，在为公司供给审计服务的作业中，恪尽职守，公平的执业原则，较好地完结了审计作业。出具的审计陈说能够公平、实在地反映公司的财政情况和运营效果。为坚持审计作业的接连性，赞同公司关于聘任大信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的方案。

　　3、公司于2022年4月18日举行第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议，审议经过《关于续聘2022年度审计安排的方案》，赞同续聘大信为公司2022年度审计安排。本次延聘2022年度审计安排事项需求提请公司股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议经过了《关于请求2022年度授信额度的方案》，现将详细情况公告如下：

　　依据运营展开的需求，公司及子公司拟在2022年请求银行等授信额度算计240,300万元。其间银行归纳授信额度为210,300万元，包含本公司归纳授信额度为161,500万元，全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司归纳授信额度为25,000万元，全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司归纳授信额度为9,800万元，全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司归纳授信额度为8,000万元，全资子公司厦门科锐动力服务有限公司归纳授信额度为1,000万元，控股子公司武汉科锐电气股份有限公司归纳授信额度为1,000万元，控股子公司北京稳力科技有限公司归纳授信额度为4,000万元；兼并规模内项目公司拟向银行等安排算计请求额度不超越人民币30,000万元的项目授信。详细情况如下：

　　依据公司运营需求，进步资金运用功率，为满意公司新动力项目等资金需求，兼并规模内项目公司拟向银行等安排（包含但不限于以上银行）算计请求额度不超越人民币30,000万元的项目授信。

　　实践归纳授信额度以各银行等安排实践批阅额度为准。在授权期限内，授信额度可循环运用。详细用款金额将依据公司新动力项目运营资金的实践需求承认，不再独自举行董事会就请求银行等安排授信事项进行审议。

　　一起，董事会赞同提议授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的悉数授信（包含但不限于授信、告贷、融资等）有关的合同、协议、凭据等各项法令文件，由此产生的法令、经济职责悉数由本公司承当。

　　以上授信额度超越公司最近一期经审计净财物值的30%，依据《公司章程》的规矩，该方案需提交2021年度股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议经过了《关于2022年度担保方案的方案》，赞同公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）、北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”）、北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称“科锐博华”）、厦门科锐动力服务有限公司（以下简称“厦门科锐”）及控股子公司北京稳力科技有限公司（以下简称“北京稳力”）银行借款及归纳授信额度供给担保，现将详细情况公告如下：

　　1、依据公司事务展开需求，经空港科锐、厦门科锐、科锐博华、科锐博润、北京稳力请求，公司赞同为空港科锐请求的银行归纳授信和流动资金借款供给连带职责确保，担保金额25,000万元；赞同为科锐博润请求的银行归纳授信和流动资金借款供给连带职责确保，担保金额6,000万元；赞同为科锐博华请求的银行归纳授信和流动资金借款供给连带职责确保，担保金额为5,000万元；赞同为厦门科锐、北京稳力请求的银行归纳授信和流动资金借款供给连带职责确保，担保金额分别为1,000万元、1,000万元；除公司为科锐博润向北京银行股份有限公司中关村分行请求的1,000万元归纳授信额度供给的连带职责担保期限为自公司股东大会审议经过之日起2年，其他担保期限均为自公司股东大会审议经过之日起1年。

　　2、依据《公司章程》、《出资决策处理原则》和《对外担保处理原则》的相关规矩，因本次对空港科锐担保额度超越公司最近一期经审计净财物的10%，本担保事项需求提交公司股东大会审议。

　　运营规模：输配电设备及操控设备、电力电子、供用电的技能开发、技能服务；新动力、通讯技能的技能推广；出售自产产品：货品或技能进出口；电力工程专业承揽；电力供给；制作输配电及操控设备。

　　运营规模：出产制作电力无功补偿设备（限分支安排运营）；技能开发、技能咨询、技能转让、技能服务、技能培训；出售电气机械、工业自动化仪器仪表、电子元器件、电气设备、核算机软件、电子产品、电动汽车充电设备、有轨电车充电设备、轨道交通电气牵引设备、智能输配电及操控设备；产品规划；货品进出口、技能进出口、署理进出口。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。）

　　运营规模：一般货运；制作、拼装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、操控器、电子产品、配电自动化设备；出售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、操控器、电子产品、配电自动化设备、机械、电子设备、电子元器件、通讯设备（不含卫星地上接纳、发射设备）、日用品、五金交电；配电自动化设备、供用电、节能、电子核算机软硬件的技能开发、产品开发、技能咨询。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；一般货运及依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。）

　　运营规模：工业自动操控体系设备制作；承装、承修、承试电力设施；变压器、整流器和电感器制作；电容器及其配套设备制作；配电开关操控设备制作；其他输配电及操控设备制作；电线、电缆制作；其他金属加工机械制作；其他电子设备制作；其他仓储业（不含需经答应批阅的项目）；电力供给；电气装置；管道和设备装置；钢结构工程施工；太阳能光伏体系施工；其他未列明建筑装置业；建造工程勘测规划；专业化规划服务；房地产租赁运营。

　　运营规模：技能开发、技能推广、技能转让、技能咨询、技能服务；出售自行开发后的产品；核算机体系服务；根底软件服务；运用软件服务；软件开发；软件咨询；产品规划；模型规划；包装装潢规划；经济贸易咨询；文明咨询；公共关系服务；会议服务；翻译服务；天然科学研究与实验展开；工程和技能研究与实验展开；技能进出口、署理进出口；出售机械设备及零配件、仪器仪表、通讯设备、核算机、软件及辅佐设备。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。）

　　1、公司为子公司空港科锐、厦门科锐、科锐博华、科锐博润、北京稳力供给连带职责确保详细情况如下：

　　2、在上述批阅额度规模内实践产生的担保内容以相关子公司与银行签定担保协议为准。

　　公司于2022年4月18日举行第七届董事会第十三次会议，并以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过《关于2022年度担保方案的方案》。董事会以为：公司为支撑全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐，控股子公司北京稳力运营展开，为其银行借款及归纳授信额度供给连带职责确保，北京稳力其他股东按持股份额供给同份额担保，财政危险处于可操控规模之内；不存在与《公司法》、我国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金来往、对外担保的监管要求》等法令法规及《公司章程》、《对外担保处理原则》的规矩相违反的情况，赞同公司为空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐、北京稳力的银行借款及归纳授信额度供给连带职责确保，该事项需求经公司股东大会审议经过。

　　经过与公司处理层交流，并核对全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐，控股子公司北京稳力相关材料，独立董事以为：空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐、北京稳力财物情况、资信情况较好，北京稳力其他股东按持股份额供给同份额担保，公司为上述五家公司供给担保的批阅程序契合《公司法》、我国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金来往、对外担保的监管要求》等法令法规及《公司章程》、《对外担保处理原则》的规矩，赞同该连带职责确保事项，该事项需求经公司股东大会审议经过。

　　公司于2022年4月18日举行第七届监事会第九次会议，并以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过《关于2022年度担保方案的方案》。监事会以为公司为全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐，控股子公司北京稳力供给连带职责确保的批阅程序契合《公司法》、我国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金来往、对外担保的监管要求》等法令法规及《公司章程》、《对外担保处理原则》的规矩，赞同该连带职责确保事项，该事项需求经公司2021年度股东大会审议经过。

　　到本公告宣布日，公司及控股子公司最近12个月内无对外担保，公司对子公司担保产生额为5,800万元，对子公司担保余额为5,800万元，占公司净财物的3.00%，公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议决定于2022年5月11日（星期三）14:00举行2021年度股东大会，现将会议有关事项告诉如下：

　　2、会议招集人：公司董事会，公司第七届董事会第十三次会议审议经过《关于举行2021年度股东大会的方案》，决定于2022年5月11日（星期三）14:00举行2021年度股东大会。

　　3、会议举行的合法、合规性：本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

　　（1）经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的时刻为2022年5月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）经过深圳证券生意所互联网体系（）投票的详细时刻为2022年5月11日09:15至15:00的恣意时刻。

　　6、现场会议举行地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

　　（1）到2022年5月5日下午收市后，在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司股东或其托付署理人；上述股东能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　（2）网络投票：公司将经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系向股东供给网络方法的投票渠道，公司股东应在本告诉列明的有关时限内经过深圳证券生意所的生意体系或互联网投票体系进行网络投票。

　　公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票效果为准。

　　提案8.00相关股东需逃避表决。上述方案现已公司2022年4月18日举行的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议经过，相关方案详细内容详见公司2022年4月20日在指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上宣布的《第七届董事会第十三次会议抉择公告》、《第七届监事会第九次会议抉择公告》、《2021年度陈说》及其摘要等相关公告。

　　特别阐明：依据我国证券监督处理委员会发布的《上市公司股东大会规矩》的规矩，对影响中小出资者（除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的严重事项，公司将对中小出资者的表决独自计票，并将计票效果揭露宣布。

　　1、挂号方法：现场挂号、经过信函或传线、挂号时刻：本次股东大会现场挂号时刻为2022年5月10日9:00～16:30。

　　3、挂号地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

　　4、整体股东均有权到会股东大会，并能够书面托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是公司的股东。

　　5、天然人股东持自己身份证、股东账户卡，托付署理人持自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡和托付人身份证。法人股股东持运营执照复印件、法定代表人授权托付书、到会人身份证处理挂号手续。

　　6、以上证明文件处理挂号时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传线点之前送达或传真到公司），并请经过电话方法对所发信函和传真与本公司进行承认。来信请注明“股东大会”字样。

　　在本次股东大会上，股东能够经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系（）参与投票，网络投票的操作流程见附件三。

　　兹托付 先生/女士代表自己/本单位到会北京科锐配电自动化股份有限公司2021年度股东大会会议，并代表自己/本单位依照以下指示对下列方案投票。假如本托付人不作详细指示，受托人是否能够按自己的意思表决：是□ 否□

　　自己/本单位现已过深圳证券生意所网站了解公司有关审议事项及内容，表决定见如下：

　　阐明：请在“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见，涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按放弃处理。相关股东需逃避表决。

　　在本次股东大会上，公司将向股东供给网络投票渠道，股东能够经过深圳证券生意所生意体系投票和互联网投票体系（）投票，投票程序如下：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。关于非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

　　4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1、互联网投票体系投票时刻：2022年5月11日09:15至15:00的恣意时刻。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券生意所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（）规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近来收到公司副总经理、财政总监李金

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