1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4本分世界会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　随同人工智能、云核算、大数据、物联网、5G等数字技能加速改造，数字经济已成为全球经济添加主引擎。“十四五”后，我国数字经济展开完结杰出局面，2021年数字经济规划到达45.5万亿，较“十三五”扩张了1倍多，同比名义添加16.2%，高于GDP名义增速3.4个百分点，占GDP比重到达39.8%，较“十三五”初期开宗明义了9.6个百分点。随同着数字技能的立异演进，互联网、大数据、人工智能和实体经济深度交融，工业数字化对数字经济添加的主引擎效果愈加凸显。2021年我国工业数字化规划到达37.18万亿元，同比名义添加17.2%，占数字经济比重为81.7%，占GDP比重为32.5%，工业数字化转型继续向纵深加速展开。而数据中心作为数字经济展开的算力根底，是数字经济的数字底座、数字柱石，将依托数字经济的继续展开，具有杰出的展开潜力。一起，受新基建、全面数字化转型及数字我国愿景方针等国家方针带领、以及“东数西算”、“国家算力纽带节点发动建造”等整体规划布局，使数据中心工业无论是在工业规划仍是事务收入上都具有杰出的远景。依据我国信通院核算数据，截止2021年年末，我国在运用数据中心机架规划到达520万架，近五年年均复合增速超越30%。其间，大型以上数据中心机架规划添加更为敏捷，按照规范机架2.5kW核算，机架规划420万架，占比到达80%。2021年，我国数据中心工作商场收入到达1,500亿元左右，近三年年均复合添加率到达30.69%，充沛表现了工作潜力。

　　2022年2月，国家展开改造委、中心网信办、工业和信息化部、国家动力局四部联合印发告诉，赞同在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地发动建造国家算力纽带节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完结总体布局规划，“东数西算”工程正式全面发动。按照全国一体化大数据中心体系布局，8个国家算力纽带节点将作为我国算力网络的主干连接点，展开数据中心集群，展开数据中心与网络、云核算、大数据之间的协同建造；一起，作为国家“东数西算”工程的战略支点，更好地运用西部的可再生资源，合理分配东西部数据互动，从全国视点一体化布局，优化资源配备。据CDCC核算，2021年我国数据中心均匀上架率为50.07%，除华东、华南、华北区域达65%以上外，其他区域大多缺乏40%，算力资源结构不均衡；均匀PUE为1.49，仅华北、华东、东北区域低于均匀水平，整体仍存有很大的开宗明义空间。

　　“双碳”战略的落地与推进是“十四五”规划阶段的重中之重，数据中心作为“能耗大户”，节能减排为数据中心建造运营带来更大应战。方针上，国家层面发布方针组合拳引导绿色展开，对数据中心节能降碳方面提出明确要求，当地层面错位布局全面推进方针执行，北上广深等一线城市及周边区域的土地、水电资源相对严重，对数据中心能效及碳排要求更为严厉。技能上，清洁动力的大规划运用，叠光叠储、余热收回等节碳技能快速展开。处理与金融上，业界抢先的数据中心经过树立绿色数据中心处理准则及内部碳定价准则促进数据中心绿色转型；绿电证书及绿电买卖商场机制的树立和完善，有用激起数据中心运用绿色动力，下降碳排放的活跃性，促进数据中心绿色晋级。

　　数据中心触及修建、供配电、制冷、机架等根底设备，以及服务器、网络等IT设备，复杂度高，成为技能立异高地。在根底设备方面，液冷、蓄冷、高压直流、余热运用、蓄能电站等技能大规划运用。在建造方面，数据中心PUE仿真规划技能、预制模块化建造、数据中心园区叠光和叠储技能加速运用。在运营方面，AI智能操控、电子巡检、数字孪生等新一代信息技能不断改造，完结运维更高效、更安全。

　　公司事务首要依托下流房地产工作展开，在“三道红线去杠杆”的方针布景下，房地产工作现在正处于结构性改变的时期，整体工作处于收拢与调整阶段，地产公司能否扛过工作严冬，其出售才能和整体资源及财物配备就显得无足轻重。整体工作格式将打破本来涣散的方法，并逐步向龙头集合。而未来商场机会首要来自于方针的进一步解绑和商场需求开宗明义。公司所在工作处于房地产工作的上游商场，在当时下流商场需求低迷的状况下，事务展开都变得尤为慎重，现阶段倾向于接受履约才能强、具有安稳现金流的质优项目，一起，对前期未结在建工程加速结算与付款，严控履约危险。而未来修建业需求的改变首要表现在以下几个方面：

　　在当时环保认识日益增强的时代布景下，结合我国“双碳”主旋律，修建工作将会朝着愈加环保可继续的绿色修建方向展开，这将使绿色施工技能及绿色修建材料和产品的需求量急速添加。其间尤以预制式、装配式、土体改进型等环境友好型绿色施工技能将成为展开要点。

　　跟着科学技能的展开，各种前沿技能不断涌现，修建业也不会破例。数字化、信息化、智能化修建是未来修建业的趋势，将进一步进步修建质量和功率。因而，未来修建范畴对数码、智能轻松可控、信息化等方面的技能需求将益发激烈。

　　为习惯新改造和新趋势，未来的修建会向更多功用方向展开。除了传统的住宅和商业修建外，作业、旅行、体育、健康、文明等范畴的修建将展开敏捷。各种构思、规划新颖、功用多样化的修建将会成为商场的新宠。

　　公司致力于供给IDC一站式服务，其间首要包含：数据中心相关设备出产制作及出售；数据中心前期谋划、咨询；数据中心体系集成；数据中心出售及运维等服务，并由相关子公司各司其职构成协同效应，为公司继续打通数据中心全生命周期特征服务供给重要支撑。一起，原主业地基与根底规划咨询与施工事务，规划首要触及房地产、工业、市政、公共修建等地下空间的基坑围护、桩基工程及工程规划与咨询，将继续坚持安稳展开。

　　IDC相关服务事务：现在首要以IDC产品处理计划及体系集成+IDC运营处理及增值服务的方法为主，经过事务主体城地云核算及香江科技担任首要事务展开。子公司城地云核算主营自我克制数据中心出资建造及处理，加大现有自我克制数据中心出售力度，进步出租率。加速在建数据中心建造争夺提前上线交给运用。子公司香江科技作为国内抢先的云根底设备服务商，经过不断整合表里资源、拓宽事务头绪，已具有老练的全工业链优势，多年来，已与华为、烽烟、ABB、施耐德等国表里知名企业树立长时刻协作关系。凭仗对数据中心全生命周期的长时刻研讨与了解，香江科技已构成以“IDC产品处理计划及体系集成+IDC运营处理及增值服务”的组合拳方法，充沛发挥其全工业链优势，打造数据中心一站式服务。经过IDC设备与处理计划与体系集成事务，不断开宗明义数据中心事务商场占有率，一起做精做细IDC运营服务，以实在处理客户需求、下降PUE为方针，下降运营本钱，完结事务增值。别的，经过智能制作与信息化服务的深度交融，到达降本增效。

　　地基与根底工程规划咨询及施工事务：首要为供给岩土工程全过程的规划、咨询、施工一体化全栈处理计划，事务主体城地建造及城地岩土具有国家地基与根底专业施工一级、土建总承揽资质，岩土工程规划甲级、勘测乙级资质，在深耕于地基根底施工工作的多年间，已构成杰出的口碑与品牌。近两年，公司活跃响应国家绿色施工召唤，大力展开以预制型、装配式、土体改进等为根底的成套绿色施工技能作为商场切入点，跟着国家环绕“双碳”中心公布的一系列低碳绿色法规及条文，公司将继续展开绿色、低碳施工技能、施工工艺的研讨，构建绿色施工优质服务。

　　4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，子公司香江科技充沛发挥全工业链优势，高效完结事务联动效应，相继中选怀来合盈金融数据科技工业园机电总包项目，中标上海联通周浦数据中心一期总包项目、广州1号数据中心项目施工总承揽工程、合肥城市云数据中心三期施工总承揽项目等；陈说期内，子公司香江体系工程凭仗本身过硬的事务实力在我国核算机用户协会数据中心分会第十三届数据中心工程企业成绩调查成果中，位列全国第五，取得2021年度数据中心三十强企业，充沛显示企业非凡实力；陈说期内，数据中心设备及处理计划事务稳步展开，相继中标我国移动基站配电箱、密集型母线等集采项目，移动、电信、联通等运营商高低压柜省采项目。陈说期内，数字扬中项目完结交给运转，才智城市战略进一步落地；陈说期内，香江科技与华为数字动力技能有限公司签定战略协作协议，两边协作深度进一步深化晋级；陈说期内，香江科技发动“数字香江”信息化建造，上线信息化体系，经过项目全生命周期数字化处理，贯穿各个运营出产环节，翻开高质量展开新局面；陈说期内，香江科技活跃布局双碳节能新赛道，加大节能型产品及技能研制及运用，多项产品取得碳排放脚印证书，镇江香江云动力科技有限公司入围省级绿色工厂。

　　地基与根底工程规划咨询与施工事务方面：陈说期内，受下流房地产企业整体不景气及部分大型房企暴雷等要素，公司在事务挑选上愈加审慎，关于投标方进行严厉危险等级区分，特别对其资质、事务规划、履约才能、现金流等着重考虑，不盲目拓宽事务，确保公司现金流安稳。一起，以展开的眼光洞悉商场态势并对本身处理构架、人员配备进行及时调整，来应对复杂多变的商场环境。别的，公司继续加强规划院事务推行作业，以优化规划为切入点赋能地基建造板块。特种技能公司及研讨院主导公司新技能、新工艺、新设备的研讨作业，经过新式绿色施工技能为客户完结优化本钱、缩短工期，也一起进步了公司赢利率。陈说期内，公司经过双主业资源交融，完结事务协同、客户协同效应，已与京东、360等互联网企业树立了杰出的事务协作，接受了京东肥西、芜湖、中环肥东智能供应链项目、太湖智能制作工业园项目及360大楼项目。

　　陈说期内，公司整体仍然坚持以技能推进展开的步骤，公司及部属子公司共申请专利72项，其间发明专利12项，实用新式专利44项，外观规划专利7项，转件著作权9项；陈说期内，发明专利授权2项，实用新式专利授权42项，外观规划专利授权10项，转件著作权9项。截止至陈说期末，公司累计已授权发明专利26项，已授权实用新式336项，外观规划60项，软件著作权72项。陈说期内，公司研制投入的金额为11,833.93万元，占运营收入份额4.41%。

　　2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●本次赢利分配预案现已公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议经过，就事提交公司2022年度股东大会经过。

　　公司2022年度财政陈说现已本分世界会计师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度兼并报表归属上市公司股东的净赢利为2,594,217.26元，截止陈说期末，累计可分配赢利339,815,504.49元。

　　公司2022年度赢利分配预案为：拟不进行现金分红、送股、本钱公积金转增股本。

　　经本分世界会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，公司2022年度归属上市公司股东的净赢利为人民币2,594,217.26元，公司期末可供分配赢利为人民币339,815,504.49元。考虑到公司实践状况，及未来商场环境，拟不进行现金分红、送股、本钱公积转增股本。具体原因如下：

　　随同人工智能、云核算、大数据、物联网、5G等数字技能加速改造，数字经济已成为全球经济添加主引擎。“十四五”后，我国数字经济展开完结杰出局面，2021年数字经济规划到达45.5万亿，较“十三五”扩张了1倍多，同比名义添加16.2%，高于GDP名义增速3.4个百分点，占GDP比重到达39.8%，较“十三五”初期开宗明义了9.6个百分点。随同着数字技能的立异演进，互联网、大数据、人工智能和实体经济深度交融，工业数字化对数字经济添加的主引擎效果愈加凸显。2021年我国工业数字化规划到达37.18万亿元，同比名义添加17.2%，占数字经济比重为81.7%，占GDP比重为32.5%，工业数字化转型继续向纵深加速展开。而数据中心作为数字经济展开的算力根底，是数字经济的数字底座、数字柱石，具有杰出的展开潜力。一起，受新基建、全面数字化转型及数字我国愿景方针等国家方针带领、以及“东数西算”、“国家算力纽带节点发动建造”等整体规划布局，使数据中心工业无论是在工业规划仍是事务收入上都具有杰出的远景。依据我国信通院核算数据，截止2021年年末，我国在运用数据中心机架规划到达520万架，近五年年均复合增速超越30%。其间，大型以上数据中心机架规划添加更为敏捷，按照规范机架2.5kW核算，机架规划420万架，占比到达80%。2021年，我国数据中心工作商场收入到达1500亿元左右，近三年年均复合添加率到达30.69%，表现了工作潜力。

　　2022年2月，国家展开改造委、中心网信办、工业和信息化部、国家动力局四部联合印发告诉，赞同在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地发动建造国家算力纽带节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完结总体布局规划，“东数西算”工程正式全面发动。按照全国一体化大数据中心体系布局，8个国家算力纽带节点将作为我国算力网络的主干连接点，展开数据中心集群，展开数据中心与网络、云核算、大数据之间的协同建造；一起，作为国家“东数西算”工程的战略支点，更好地运用西部的可再生资源，合理分配东西部数据互动，从全国视点一体化布局，优化资源配备。据CDCC核算，2021年我国数据中心均匀上架率为50.07%，除华东、华南、华北区域达65%以上外，其他区域大多缺乏40%，算力资源结构不均衡；均匀PUE为1.49，仅华北、华东、东北区域低于均匀水平，整体仍存有很大的开宗明义空间。

　　“双碳”战略的落地与推进是“十四五”规划阶段的重中之重，数据中心作为“能耗大户”，节能减排为数据中心建造运营带来更大应战。方针上，国家层面发布方针组合拳引导绿色展开，对数据中心节能降碳方面提出明确要求，当地层面错位布局全面推进方针执行，北上广深等一线城市及周边区域的土地、水电资源相对严重，对数据中心能效及碳排要求更为严厉。技能上，清洁动力的大规划运用，叠光叠储、余热收回等节碳技能快速展开。处理与金融上，业界抢先的数据中心经过树立绿色数据中心处理准则及内部碳定价准则促进数据中心绿色转型；绿电证书及绿电买卖商场机制的树立和完善，有用激起数据中心运用绿色动力，下降碳排放的活跃性，促进数据中心绿色晋级。

　　数据中心触及修建、供配电、制冷、机架等根底设备，以及服务器、网络等IT设备，复杂度高，成为技能立异高地。在根底设备方面，液冷、蓄冷、高压直流、余热运用、蓄能电站等技能大规划运用。在建造方面，数据中心PUE仿真规划技能、预制模块化建造、数据中心园区叠光和叠储技能加速运用。在运营方面，AI智能操控、电子巡检、数字孪生等新一代信息技能不断改造，完结运维更高效、更安全。

　　公司事务首要依托下流房地产工作展开，在“三道红线去杠杆”的方针布景下，房地产工作现在正处于结构性改变的时期，整体工作处于收拢与调整阶段，地产公司能否扛过工作严冬，其出售才能和整体资源及财物配备就显得无足轻重。整体工作格式将打破本来涣散的方法，并逐步向龙头集合。而未来商场机会首要来自于方针的进一步解绑和商场需求开宗明义。公司所在工作处于房地产工作的上游商场，在当时下流商场需求低迷的状况下，事务展开都变得尤为慎重，现阶段倾向于接受履约才能强、具有安稳现金流的质优项目，一起，对前期未结在建工程加速结算与付款，严控履约危险。而未来修建业需求的改变首要表现在以下几个方面：

　　在当时环保认识日益增强的时代布景下，结合我国“双碳”主旋律，修建工作将会朝着愈加环保可继续的绿色修建方向展开，这将使绿色施工技能及绿色修建材料和产品的需求量急速添加。其间尤以预制式、装配式、土体改进型等环境友好型绿色施工技能将成为展开要点。

　　跟着科学技能的展开，各种前沿技能不断涌现，修建业也不会破例。数字化、信息化、智能化修建是未来修建业的趋势，将进一步进步修建质量和功率。因而，未来修建范畴对数码、智能轻松可控、信息化等方面的技能需求将益发激烈。

　　为习惯新改造和新趋势，未来的修建会向更多功用方向展开。除了传统的住宅和商业修建外，作业、旅行、体育、健康、文明等范畴的修建将展开敏捷。各种构思、规划新颖、功用多样化的修建将会成为商场的新宠。

　　依据公司的展开战略，未来2-3年内，公司将继续坚持数据中心全生命周期服务的方法，要点推进现有自我克制数据中心机柜上电交给，具体如下：要点布局IDC出资建造与运营，紧跟国家及工作展开规划。经过全资子公司城地云核算板块整合传统事务堆集的资源、途径、经历等进行数据中心事务布局及储藏，打响数据中心品牌。完结掩盖数据中从规划规划、建造、设备制作、体系集成、出资、运维和增值服务的数据中心全生命周期服务方法，坚持可继续展开态势，传统事务内容坚持安稳添加，以绿色低碳新技能带动展开，产量安稳添加，进步赢利率和净财物收益率，完结多维度多元化展开。

　　公司现在触及的主营事务都存在必定的前期垫资状况，特别是接受的大型项目。别的，公司自我克制太仓和临港数据中心现在尚处于建造出资阶段，需求很多资金投入。因而，对公司未来整体资金流存在必定的压力。

　　陈说期内，公司地基与根底工程规划咨询与施工事务受下流开发商流动性危险及房地工业整体工作局势不安稳影响，针对该事务板块，2022年公司首要以防备外部危险，促进项目回款为要点作业，确保公司稳健运营。另一方面，部分房地产客户受流动性影响，订单需求较少，公司陈说期内成绩未有显着转好，对公司整体收入及赢利影响较大。

　　一起，公司自我克制太仓及临港数据中心尚处于建造期，为赶快完结机柜上电交给，现阶段留存收益将有助于确保公司现金流富余。本次赢利分配计划预案是在结合公司未来规划及现状，结合公司盈余状况、债款状况和现金流水平及对未来展开的资金需求计划等要素作出的合理安排，公司留存收益着眼于未来进步出资者长时刻报答，一起为应对公司所属工作的动摇性，留存收益既可供给公司的抗危险才能，又能够确保公司未来分红才能，有利于开宗明义公司运营和分红的安稳性，契合公司股东长远利益和未来展开规划。

　　本次未施行赢利分配是公司依据事务现状及未来规划，结合公司盈余状况、债款状况、现金流水平、及对未来展开的资金需求计划等要素做出的合理安排。公司2022年度未分配赢利累积结存至下一年度，将首要用于公司日常运营展开及流动资金需求，以确保公司正常出产运营和事务拓宽，为公司及股东追求利益最大化。往后，公司将自始自终地注重以现金分红方法对出资者进行报答，严厉按照相关法令法规和《公司章程》的规则，归纳考虑与赢利分配相关的各种要素，在确保公司继续、健康、稳健展开的前提下，从有利于出资者报答的视点动身，活跃实行公司的赢利分配准则，与广阔出资者同享公司的展开效果。

　　2023年4月20日，公司举行第四届董事会第十七次会议审议经过了《关于公司2022年度赢利分配计划的计划》，并赞同将该计划提交公司2022年度股东大会审议。

　　经核对，咱们以为：为应对工作动摇及商场环境环境压力，现阶段留存收益将有助于公司确保公司现金流安稳，也有助于未来事务的展开。

　　本次公司2022年度赢利分配计划归纳考虑了公司盈余状况、债款状况和现金流水平及对未来展开的资金需求等要素，契合相关法令、法规、规范性文件的规则及公司的实践状况，契合股东的整体利益和长远利益。相关审议、表决程序契合国家有关法令法规方针和《公司章程》的要求。不存在成心危害公司股东特别是中小股东利益的状况，因而咱们赞同该赢利分配计划，并提交2022年年度股东大会审议。

　　公司2022年度赢利分配计划归纳考虑了公司当时资金需求与未来展开投入、股东短期现金分红报答与中长时刻报答，统筹了公司运营和展开的合理需求，表现了公司对出资者的合理报答，不存在成心危害公司股东的状况，因而咱们赞同此次赢利分配计划，并赞同将计划提交2022年度股东大会审议。

　　本次赢利分配计划考虑了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　1、全资子公司香江科技股份有限公司及其子公司：上海启斯云核算有限公司、香江体系工程有限公司、镇江香江云动力科技有限公司（以下简称“香江科技”、“上海启斯”、“香江体系工程”、“香江云动力”）；2、城地建造集团有限公司（以下简称“城地建造”）；3、申江通科技有限公司（以下简称“申江通”）；4、城地香江（上海）云核算有限公司（以下简称“城地云核算”）；5、上海城地启斯云核算有限公司（以下简称“城地启斯”）。

　　本次担保金额额度：公司拟为子公司融资类事项供给总计不超越人民币44亿元的担保额度，本次担保额度占公司最近一期经审计净财物的128.77%。到2023年4月20日，公司对外担保余额为16.365亿元，占公司最近一期经审计净财物的47.89%。

　　为支撑子公司运营事务展开及项目建造所需资金，公司拟为子公司融资事项供给总计不超越人民币44亿元的担保额度，担保方法包含但不限于确保、典当、质押等。在总担保额度内，各子公司担保额度可彼此调剂运用。一起提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人在上述授信额度内代表公司处理相关手续，并签署相关法令文件。授权期限自2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会止，合同期限以具体签定的对外担保合同为准。

　　2023年4月20日，公司举行第四届董事会第十七次会议，审议经过了《关于估计2023年公司对外担保额度的计划》，独立董事就上述事项宣布了赞同的独立定见。

　　本次被担保紧记：香江体系工程、城地建造、城地云核算、城地启斯因其财物负债率均超越了70%，且公司及其控股子公司的对外担保总额超越公司最近一期经审计净财物的50%，一起，因本次估计担保金额已超越公司最近一期经审计总财物的30%，上述担保事项需经公司股东大会审议经过后方可施行。

　　运营规划：通讯设备（无线电发射设备、卫星接纳设备在外）、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备、光电转化设备以及相关配套软件的研制、出产、出售；光电子及传感器、归纳布线设备的研制、出产、出售；精细钣金制作；发电机组及配套设备的研制、出产、出售；数据中心机房的规划、规划、体系集成、设备和运维及数据机房产品的软件开发、技能咨询和技能服务事务；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外）；运营增值电信事务。一般项目：制冷、空调设备制作；电池出售；电力电子元器材出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　运营规划：电子工程设备服务；智能化设备工程服务；电力工程、房子修建工程、消防工程、修建装饰工程施工；安防工程规划、施工、保护；工程监理服务；通讯设备（不含卫星电视广播地上接纳设备和发射设备）、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备研制、加工、制作；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外）；核算机软件开发及网络技能服务；电子产品、照明电器、消防器材、空调设备、光电转化设备及相关配套软件研制、出售；机电设备设备；修建劳务分包。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）答应项目：根底电信事务；建造工程规划；输电、供电、受电电力设备的设备、修理和实验；发电事务、输电事务、供（配）电事务；第二类增值电信事务；第一类增值电信事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，具体运营项目以批阅成果为准）一般项目：信息体系集成服务；安防设备制作；安防设备出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；电子产品出售；机械电气设备制作；机械电气设备出售；太阳能发电技能服务；合同动力处理；电力设备器材出售；智能输配电及操控设备出售；制冷、空调设备制作；电池出售；电力电子元器材出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　运营规划：答应项目：货品进出口；技能进出口；第一类增值电信事务；第二类增值电信事务；根底电信事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，具体运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：核算机体系集成，核算机数据处理，核算机网络工程，自有设备租借（除金融租借），通讯建造工程施工，从事核算机科技范畴内的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让，通讯设备、电子产品的开发、出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　运营规划：通讯设备（无线电发射设备、卫星接纳设备在外）、节能设备、精细钣金制作、通讯电力塔、桥架、母线、高低压成套设备、数据机房相关产品的开发、研制、出产、出售；钣金件喷塑；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）一般项目：制冷、空调设备制作；电池出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　运营规划：房子建造工程施工，修建装饰装饰建造工程规划与施工，市政共用建造工程施工，钢结构建造工程专业施工，消防设备建造工程规划与施工，地基与根底建造工程专业施工，土石方建造工程专业施工，机械设备、钢管的租借，预制构件、建材的出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　运营规划：通讯设备、电气机械和器材、光电子器材、传感器、钣金件、发电机组的研制、出产、出售；信息体系集成服务；信息技能咨询服务；软件开发；网络工程；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外）；增值电信事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营规划：答应项目：根底电信事务；互联网信息服务；第一类增值电信事务；第二类增值电信事务；建造工程施工；电气设备服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，具体运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：云核算设备出售；通讯设备出售；移动通讯设备出售；光通讯设备出售；网络设备出售；核算机及通讯设备租借；信息体系集成服务；信息技能咨询服务；软件开发；电子元器材批发；工业操控核算机及体系出售；集成电路出售；信息体系运转保护服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技能服务；数据处理和存储支撑服务；安全技能防备体系规划施工服务；劳务服务（不含劳务差遣）；云核算配备技能服务；人力资源服务（不含工作中介活动、劳务差遣服务）；互联网数据服务；数据处理服务；网络技能服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；人工智能根底资源与技能渠道。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　运营规划：答应项目：根底电信事务；第一类增值电信事务；第二类增值电信事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，具体运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：云核算设备出售；通讯设备出售；移动通讯设备出售；光通讯设备出售；网络设备出售；工业操控核算机及体系出售；集成电路出售；电子元器材批发；核算机及通讯设备租借；信息体系集成服务；信息技能咨询服务；软件开发。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　到本公告宣布日，公司没有就上述担保金额签定任何担保协议，具体担保合同首要条款由公司及被担保人与银行一起洽谈确认。

　　公司于2023年4月20日举行了第四届董事会第十七次会议审议了本次供给担保额度的具体内容，董事会以为：上述担保系为全资子公司及其子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺利地筹集资金，以满意其日常运营对资金的需求，更好地推进其展开，契合公司整体利益。

　　经核对，咱们以为：公司部属子公司现在所触及的事务，特别是接受大型项目，都存在必定程度的前期垫资。一起，公司自我克制数据中心现在处于建造期，不扫除未来或许需求产生融资类事项，故需求母公司进行相应担保。本次估计对外担保额度事项归于公司出产运营及资金合理运用所需，契合公司对外担保的相关规则，财政危险亦处于公司可控规划内，且具有实践债款归还才能。公司仍旧相应的事项实行了必要的审议程序，该担保事项契合相关规则，其决策程序合法、有用。因而，咱们赞同本次担保事项，并提交股东大会审议。

　　到公告宣布日，公司及控股子公司对外担保余额为60.365亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净财物的176.66%。公司无逾期担保。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年4月20日在公司会议室及线上同步举行，本次会议的告诉于2023年4月10日经过现场和通讯方法送达整体董事。本次会议应到会董事6名，实践到会董事6名，部分董事以腾讯会议方法入会。公司监事和其他高档处理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生掌管。本次会议举行的时刻、地址、方法契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规则。

　　【具体内容见上海证券买卖所网站(宣布的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年度董事会作业陈说》】

　　【具体内容见上海证券买卖所网站(宣布的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职状况陈说》】

　　【具体内容见上海证券买卖所网站(宣布的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》】

　　【具体内容见上海证券买卖所网站(宣布的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年度审计陈说》】

　　（六）审议经过了《关于公司2022年度财政决算陈说及2023年度预算陈说的计划》。

　　【具体内容见上海证券买卖所网站(宣布的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年度财政决算陈说及2023年度财政预算陈说》】本项计划尚待提交公司股东大会审议经过。

　　【具体内容见上海证券买卖所网站(宣布的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年年度陈说（公告号：2023-029）》】

　　依据公司2022年度经审计的财政报表，公司2022年度归属上市公司股东的净赢利为人民币259.42万元，公司期末可供分配赢利为人民币33,981.55万元。考虑到公司实践状况，及未来商场环境，拟不进行现金分红、送股、本钱公积转增股本。

　　【具体内容见上海证券买卖所网站(宣布的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于2022年度不进行赢利分配的公告（公告号：2023-030》】

　　（十）审议经过了《关于公司2022年度董事、高档处理人员薪酬查核计划》。

　　按照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》，公司延聘3位内部董事（不含3位独立董事），结合公司实践状况及其他公司董事、高管税前薪酬/补贴规范，主张公司董事税前薪酬如下：

　　（十一）审议经过了《关于公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　【具体内容见上海证券买卖所网站(宣布的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说（公告号：2023-031）》】

　　依据公司2023年度运营需求，公司及子公司算计拟运用各商业银行归纳授信额度，运用额度不超越人民币50亿元（不限于本外币流动资金告贷、银行承兑汇票、信用证等买卖融资事务）。公司在上述额度内有计划地展开与各商业银行之间的融资事务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人在上述授信额度内代表公司处理相关手续，并签署上述授信额度内的全部授信（包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资等）有关的合同、协议、凭据等各项法令文件。上述额度在董事会经过之日起的一年之内可翻滚运用。

　　【具体内容见上海证券买卖所网站(宣布的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于估计2023年对外担保额度的公告（公告号：2023-032）》】

　　【具体内容见上海证券买卖所网站(宣布的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于估计2023年度日常相关买卖的公告（公告号：2023-033）》】

　　【具体内容见上海证券买卖所网站(宣布的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于举行2022年年度股东大会的告诉》公告号：2023-034）》】

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