一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容实在、精确、完好，并承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，对预案的实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。

　　二、本次以简易程序向特定方针发行股票完结后，公司运营与收益的改变，由公司自行担任；因本次以简易程序向特定方针发行股票引致的出资危险，由出资者自行担任。

　　三、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定方针发行股票的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。

　　四、出资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

　　五、本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次发行相关事项的实质性判别、承认、赞同或核准，本预案所述以简易程序向特定方针发行股票相关事项的收效和完结尚待取得有关批阅机关的赞同或核准。

　　1、本次以简易程序向特定方针发行股票相关事项已由2021年年度股东大会授权董事会抉择以简易程序向特定方针发行融资总额公民币不超越三亿元且不超越最近一年末净财物百分之二十的股票，依据公司2021年年度股东大会的赞同和授权，本次发行相关事项现已取得公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议经过，需求深圳证券买卖所审理经过并经我国证监会赞同注册。

　　2、本次发行的发行方针为陈皓、郑宜愚、厦门博芮东方出资处理有限公司-博芮东方价值33号私募证券出资基金、秀丽中和（天津）出资处理有限公司-中和本钱耕耘909号私募证券出资基金，发行方针不超越35名。一切发行方针均以同一价格、以现金方法认购本次发行的股票。

　　3、本次发行拟搜集资金总额为公民币91,626,603.52元，不超越公民币三亿元且不超越最近一年末净财物百分之二十；在扣除相关发行费用后的搜集资金净额将悉数用于以下项目：

　　4、依据出资者申购报价状况，并严厉依照认购邀请书确认发行价格、发行方针及获配股份数量的程序和规矩，确认本次发行价格为31.27元/股。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日（即2023年1月17日），发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。

　　定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量。若公司股票在该20个买卖日内产生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖价格按经过相应除权、除息调整后的价格核算。

　　5、本次拟发行股票数量为2,930,176股，不超越本次发行前公司总股本127,980,000股的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间产生送股、本钱公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本产生改变及本次发行价格产生调整的，或本次发行的股份总数因监管方针改变或依据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。终究发行股票数量以我国证监会赞同注册的数量为准。

　　6、本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起6个月内不得转让，法令法规还有规矩的从其规矩。本次发行结束后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。限售期届满后发行方针减持认购的本次发行的股票须恪守我国证监会、深圳证券买卖所等监管部门的相关规矩。

　　7、依据我国证监会发布的《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发〔2012〕37号）以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕3号）等规矩的相关要求，在发行股票预案中宣布了赢利分配方针尤其是现金分红方针的拟定及施行状况、最近三年现金分红金额及份额、公司未来三年（2023年-2025年度）股东分红报答规划等状况，详见本预案“第五节公司赢利分配方针及相关状况”。

　　8、本次发行完结后，本次发行前结存的未分配赢利将由公司新老股东按发行后的股份份额同享。

　　9、依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）的有关规矩，为保证中小出资者知情权、保护中小出资者利益，公司就本次发行对即期报答或许构成的影响进行了剖析，并拟定了详细的添补报答方法，公司控股股东、实践操控人、董事、高档处理人员对公司添补报答方法可以得到实在施行作出了许诺，相关方法及许诺请拜见本预案“第六节与本次发行相关的董事会声明及许诺”。

　　本公司所拟定的添补报答方法不等于对公司未来赢利做出保证。出资者不该据此进行出资抉择方案，出资者据此进行出资抉择方案构成丢失的，公司不承当补偿职责。提请宽广出资者留意。

　　10、本次发行不会导致公司操控权产生改变，亦不会导致公司股权散布不具有上市条件。

　　11、特别提示出资者仔细阅读本预案“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的评论与剖析”之“六、本次发行相关的危险阐明”，留意出资危险。

　　二、本次发行后公司财政状况、盈余才干及现金流量的改变状况 .............. 25

　　二、关于应对本次发行即期报答摊薄的添补方法及相关主体的许诺 .......... 43

　　本次发行 指 国安达股份有限公司2023年度以简易程序向特定方针发行股票

　　自动救活设备 指 具有自动勘探功用，产生火灾时可自动喷发救活剂的救活设备

　　电池箱专用自动救活设备 指 固定安装在新动力轿车内，经过自动勘探预警并发动或操控设备手动发动，向电池箱内开释专用气体救活剂用于防控火灾的设备

　　乘客舱固定救活体系 指 固定安装在客车、轨道交通等交通工具的乘客舱内，经过自动勘探发动或操控设备手动发动，用于操控和扑救活灾的救活设备

　　火灾前期勘探预警 指 经过多参量勘探方法，辨认火灾产生极前期的特征数据，进行数据剖析判别，在火灾产生的初期做出预警，必要时自动发动救活设备施行救活的操控体系

　　注：1、本预案所引证的财政数据和财政方针，如无特别阐明，指兼并报表口径的财政数据和依据该类财政数据核算的财政方针。

　　2、本预案中算计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是因为四舍五入构成的。

　　运营规划 1、研制、制作、出售：安全应急产品、消防器材、轿车安全制品（以上项目凭资质证书出产运营）、化工产品（不含须经前置答应的项目）；2、消防工程的规划与施工；3、运营各类产品和技能的进出口（不另附进出口产品目录），但国家限制公司运营或制止进出口的产品及技能在外；4、消防技能服务、商务信息咨询；5、企业处理策划、企业营销策划；6、物业处理。

　　跟着我国城镇化水平的不断进步，消防职业作为国民经济展开的重要保证，呈现安稳添加的趋势。2000年，我国城镇人口为45,906万人，城镇化率为36.22%；2021年，城镇人口达91,425万人，城镇化率为64.72%。城镇化水平持续进步拉动了城市交通运输、电力电网、城市地下归纳管廊等职业的出资力度，带动了消防职业规划的稳步添加。

　　近年来，跟着社会经济的展开和电器电子产品运用场景添加，火灾产生所构成的财产丢失规划逐渐晋级。一起，消防安全职责原则加速推行，消防宣扬和处理力度不断加大，社会全体消防知道逐渐进步。人们对消防安全保证的要求不断进步，消防产品的商场需求正从被动式需求逐渐向自动式需求改变。终端用户益发注重消防产品质量和产品功能要求，具有品牌优势和商场口碑的消防产品竞赛优势日益显着。

　　跟着消防技能不断往自动化、智能化的方向展开，越来越多环境杂乱、运用特别的专业范畴也逐渐可以得到更好的消防保证。相应消防产品的下业，如交通运输、电力电网等，也将专业化消防产品的配备标准到车辆、电机、电站、电网等范畴的制作和运营的职业方针及标准之中，然后拉动了配套消防产品的商场需求，对专业化消防产品制作企业供给了有利的展开环境。

　　依据相关研讨陈述，我国是全球电化学储能规划添加最快的国家。依据CNESA，到2020年末，我国累计投运的电化学储能项目装机规划已达3269.2MW，同比添加91.2%。依据彭博新动力财经的猜测，至2025年我国电化学储能累计投运规划约32.5GW，我国电化学储能累计装机规划在五年间将从2020年的3.3GW添加至2025年的32.5GW，年复合增速将达58%以上，储能职业迎来快速展开机会。跟着电化学储能装机规划不断扩展，储能体系的消防安全问题火烧眉毛，储能消防商场远景宽广。

　　储能消防商场展开速度较快，公司作为国内首先布局的企业之一，现已和较多新动力职业公司树立了协作联系，具有较好的先发优势。经过施行本次搜集资金出资项目（以下简称“募投项目”），公司将在原有锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆体系1,000套/年的项目根底上添加5,000套/年的出产才干，进步现有产能规划，以应对储能消防商场快速展开趋势。伴跟着电化学储能装机规划不断扩展，储能消防商场远景宽广，经过募投项意图施行，公司在储能消防备畴中的竞赛才干及商场位置将得到进一步的进步。

　　获益消防商场的快速展开，公司凭仗杰出的产品及服务，在交通运输及电力电网等特别范畴消防商场树立了较强的商场竞赛优势。本次发行完结后，公司的财物总额与净财物规划将有所添加，有助于进一步进步公司的抗危险才干，保证公司稳健展开。

　　本次发行的发行方针为陈皓、郑宜愚、厦门博芮东方出资处理有限公司-博芮东方价值33号私募证券出资基金、秀丽中和（天津）出资处理有限公司-中和本钱耕耘909号私募证券出资基金，不超越35名特定方针，一切发行方针均以现金方法认购。

　　上述发行方针在本次发行前后与公司均不存在相相联系，本次发行不构成相关买卖。

　　上述发行方针在申购报价时均已作出许诺：“许诺我方及我方终究认购方不归于发行人和主承销商的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其操控或许施加严重影响的相关方，不存在上述组织及人员直接或直接参与本次发行认购的景象；亦不存在发行人及其控股股东、实践操控人、首要股东向我方做出保底保收益或许变相保底保收益许诺，以及直接或许经过利益相关方向我方供给财政赞助或许其他补偿的景象；并许诺协作主承销商对我方的身份进行核对。”

　　本次发行的股票品种为境内上市的公民币一般股（A股），每股面值为公民币1.00元。

　　本次发即将选用以简易程序向特定方针发行股票的方法，在我国证监会作出予以注册抉择后十个作业日内完结发行缴款。

　　本次发行的发行方针为陈皓、郑宜愚、厦门博芮东方出资处理有限公司-博芮东方价值33号私募证券出资基金、秀丽中和（天津）出资处理有限公司-中和本钱耕耘909号私募证券出资基金。其间：

　　陈皓、郑宜愚为自然人出资者，前述出资者均不归于《中华公民共和国证券出资基金法》《私募出资基金监督处理暂行方法》以及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》相关规矩规划内须挂号和存案的主体，因而无需进行私募出资基金存案及私募出资基金处理人挂号。

　　厦门博芮东方出资处理有限公司以其处理的私募出资基金“博芮东方价值33号私募证券出资基金”、秀丽中和（天津）出资处理有限公司以其处理的私募出资基金“中和本钱耕耘909号私募证券出资基金”参与本次发行认购，前述私募出资基金及其处理人已依据《中华公民共和国证券出资基金法》《私募出资基金监督处理暂行方法》《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》等相关法令法规的规矩在我国证券出资基金业协会别离完结产品存案及私募出资基金处理人挂号。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日（即2023年1月17日），发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。

　　定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量。若公司股票在该20个买卖日内产生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖价格按经过相应除权、除息调整后的价格核算。

　　依据出资者申购报价状况，并严厉依照认购邀请书确认发行价格、发行方针及获配股份数量的程序和规矩，确认本次发行价格为31.27元/股。

　　若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司产生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：

　　其间：P0为调整前发行底价，D为每股派送现金股利，n为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

　　本次拟发行股票数量为2,930,176股，不超越本次发行前公司总股本127,980,000股的30%，对应搜集资金金额不超越公民币三亿元且不超越最近一年末净财物百分之二十。

　　3 厦门博芮东方出资处理有限公司-博芮东方价值33号私募证券出资基金 586,035 18,325,314.45

　　4 秀丽中和（天津）出资处理有限公司-中和本钱耕耘909号私募证券出资基金 164,822 5,153,983.94

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间产生送股、本钱公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本产生改变及本次发行价格产生调整的，或本次发行的股份总数因监管方针改变或依据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。终究发行股票数量以我国证监会赞同注册的数量为准。

　　本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起6个月内不得转让，法令法规还有规矩的从其规矩。

　　本次发行结束后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。限售期届满后发行方针减持认购的本次发行的股票须恪守我国证监会、深圳证券买卖所等监管部门的相关规矩。

　　本次发行拟搜集资金总额为公民币91,626,603.52元，不超越最近一年末净财物百分之二十；在扣除相关发行费用后的搜集资金净额将悉数用于以下项目：

　　若公司在本次向特定方针发行股份搜集资金到位之前，依据公司运营状况和展开规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在搜集资金到位后以搜集资金予以置换。

　　若实践搜集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以搜集资金投入金额，在终究确认的本次搜集资金出资项目规划内，公司将依据实践搜集资金数额，依照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择搜集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，搜集资金缺少部分由公司自筹处理。

　　在本次发行完结后，公司发行前结存的未分配赢利将由公司新老股东按本次发行后的股份份额同享。

　　本次发行抉择的有用期限为2021年年度股东大会审议经过之日起，至公司2022年年度股东大会举办之日止。

　　若国家法令、法规对向特定方针发行股票有新的规矩，公司将按新的规矩进行相应调整。

　　本次发行的发行方针为陈皓、郑宜愚、厦门博芮东方出资处理有限公司-博芮东方价值33号私募证券出资基金、秀丽中和（天津）出资处理有限公司-中和本钱耕耘909号私募证券出资基金。

　　上述发行的发行方针在本次发行前后与公司均不存在相相联系，本次发行不构成相关买卖。

　　到本预案公告日，公司的实践操控人为洪伟艺先生、洪清泉先生、洪俊龙先生，其间洪清泉先生、洪俊龙先生均为洪伟艺先生之子。洪伟艺先生直接持有公司股票43,812,700股，经过中安出资直接持有公司股票10,000,000股，算计持股份额为42.04%。洪俊龙直接持有公司4.64%的股权，洪清泉直接持有公司4.08%的股权。洪伟艺、洪清泉、洪俊龙直接和直接算计持有公司50.76%的股权，可以对股东大会、董事会的抉择施加严重影响，为公司的实践操控人。

　　本次发行完结后本公司总股本将由发行前的127,980,000股添加到130,910,176股，洪伟艺先生、洪清泉先生、洪俊龙先生直接和直接算计持有公司49.63%的股份，仍可以操控公司。因而，本次发行不会导致公司操控权产生改变。

　　1、2022年4月21日，公司举办第三届董事会第十七次会议，审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理以简易程序向特定方针发行股票的方案》。

　　2、2022年5月23日，公司举办2021年年度股东大会，审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理以简易程序向特定方针发行股票的方案》，由股东大会授权董事会抉择向特定方针发行融资总额不超越公民币3亿元且不超越最近一年末净财物20%的股票，授权期限为2021年年度股东大会经过之日起至2022年年度股东大会举办之日止。

　　3、2023年1月12日，公司举办第四届董事会第七次会议审议经过了《关于公司2023年度以简易程序向特定方针发行股票预案的方案》等与本次发行的相关文件。

　　4、2023年2月7日，公司举办第四届董事会第九次会议审议经过了《关于公司2023年度以简易程序向特定方针发行股票竞价成果的方案》《关于与特定方针签署附收效条件的股份认购协议的方案》《关于公司2023年度以简易程序向特定方针发行股票预案（修订稿）的方案》等方案，承认了本次以简易程序向特定方针发行股票的竞价成果等相关事项。

　　5、2023年2月23日，发行人举办第四届董事会第十次会议审议经过了《关于公司契合以简易程序向特定方针发行股票条件的方案》《关于与特定方针签署附收效条件的股份认购协议之补偿协议的方案》》《关于调整公司2023年度以简易程序向特定方针发行股票方案的方案》等与本次发行相关的方案。

　　到本预案公告日，公司已别离与陈皓、郑宜愚、厦门博芮东方出资处理有限公司-博芮东方价值33号私募证券出资基金、秀丽中和（天津）出资处理有限公司-中和本钱耕耘909号私募证券出资基金签署了《国安达股份有限公司附条件收效的股份认购协议》和《国安达股份有限公司附条件收效的股份认购协议之补偿协议》，上述协议的首要内容如下：

　　乙方（认购方）：陈皓、郑宜愚、厦门博芮东方出资处理有限公司-博芮东方价值33号私募证券出资基金、秀丽中和（天津）出资处理有限公司-中和本钱耕耘909号私募证券出资基金

　　依据本次发行的竞价成果，本次拟发行股份数量为5,116,723股，本次发行详细认购状况如下：

　　4 秀丽中和（天津）出资处理有限公司-中和本钱耕耘909号私募证券出资基金 287,815 8,999,975.05

　　本协议收效后，乙方按甲方宣布的《国安达股份有限公司以简易程序向特定方针发行股票缴款告诉书》（以下简称“《缴款告诉书》”）在规矩的付出时刻向甲方主承销商指定的本次发行专用银行账户付出本协议约好的认购金钱余额。

　　本协议经甲乙两边签署并加盖公章后树立，自本次发行为甲方股东大会授权的董事会审议经过并经我国证监会赞同注册后收效。

　　1、除本协议还有约好外，任何一方未能施行其在本协议项下之任何职责、或未能恪守其在本协议中所作之许诺，或其所作的声明或保证的内容存在虚伪、过错、严重遗失或许误导等景象，该方即被视为违约。

　　2、本协议有用期内，如甲方因有关法令、法规、规章、方针或相关主管部门的规矩、抉择或要求产生严重改变导致不能向乙方发行本协议规矩的乙方认购的悉数或部分股票的，不视为甲方违背本协议的规矩，甲方及主承销商应将乙方已交纳的认购金钱全额无息原路退还给乙方。

　　3、本协议收效后，如乙方未依照本协议及《缴款告诉书》约好的时刻和方法足额交纳本协议约好的认购金钱，则甲方和主承销商有权撤销乙方的认购资历，乙方按认购款总金额的10%向甲方付出违约金，一起，主承销商将向有关监管部门存案，且甲方有权停止本协议。

　　乙方（认购方）：陈皓、郑宜愚、厦门博芮东方出资处理有限公司-博芮东方价值33号私募证券出资基金、秀丽中和（天津）出资处理有限公司-中和本钱耕耘909号私募证券出资基金

　　3 厦门博芮东方出资处理有限公司-博芮东方价值33号私募证券出资基金 586,035 18,325,314.45

　　4 秀丽中和（天津）出资处理有限公司-中和本钱耕耘909号私募证券出资基金 164,822 5,153,983.94

　　1、本协议经甲方乙方两边签署并加盖公章后树立，自本次发行为甲方股东大会授权的董事会审议经过并经我国证监会赞同注册后收效。

　　2、本补偿协议中运用的术语、界说与《国安达股份有限公司附条件收效的股份认购协议》约好相同；《国安达股份有限公司附条件收效的股份认购协议》与本补偿协议约好不一致的，以本补偿协议为准；本补偿协议未约好的，仍按《国安达股份有限公司附条件收效的股份认购协议》施行。

　　本次发行拟搜集资金总额为公民币91,626,603.52元，搜集资金总额在扣除相关发行费用后拟悉数出资于以下项目：

　　若公司在本次向特定方针发行股份搜集资金到位之前，依据公司运营状况和展开规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在搜集资金到位后以搜集资金予以置换。

　　若实践搜集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以搜集资金投入金额，在终究确认的本次搜集资金出资项目规划内，公司将依据实践搜集资金数额，依照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择搜集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，搜集资金缺少部分由公司自筹处理。

　　本项目为锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆体系扩产项目，本项目由公司子公司国安达安全技能（华安）有限公司详细施行，建造地址坐落福建省漳州市华安县华安经济开发区九龙工业园，项目建造期18个月。本项目出资金额11,534.80万元，其间机器设备8,074.30万元，铺底流动资金3,460.50万元。本项目经过引入智能化出产线，并向工业链上游进行恰当延伸，然后进步公司在储能消防商场的归纳竞赛力，满意不断添加的客户需求。

　　依据相关研讨陈述，全球已投运储能项目中，抽水蓄能的累计装机规划最大，电化学储能的累计装机规划紧随其后，在各类电化学储能技能中，锂离子电池的累计装机规划最大。我国是全球电化学储能规划添加最快的国家。依据CNESA，到2020年末，我国累计投运的电化学储能项目装机规划已达3.3GW，同比添加91.2%，仅2020年我国新增投运的电化学储能项目装机规划就达1.56GW。其间从技能散布上看，锂离子电池的累计装机规划最大，为2.9GW，占比88.78%。依据彭博新动力财经的猜测，至2025年我国电化学储能累计投运规划约32.5GW，我国电化学储能累计装机规划在五年间将从2020年的3.3GW添加至2025年的32.5GW，年复合增速将达58%以上，储能职业迎来快速展开机会。

　　锂离子电池火灾与一般火灾有必定的差异，锂离子电池作为能量聚集体，在热失控产生后简单引发周围电池产生连锁反应。跟着电化学储能装机规划不断扩展，储能体系的消防安全问题火烧眉毛，储能消防商场远景宽广。

　　面对储能这个新兴工业，部分组织近年来展开了相关储能电池火灾防护技能、电池储能热失控试验检测技能研讨等，可是仍停留在单体电池及电池模块等级，对储能体系中锂离子电池火灾展开和延伸的研讨缺少，对具有较大关闭空间、多储能体系调集、能量密布、火灾负荷大大添加的场所缺少体系、完好、科学的知道。尤其是对电池热失控后溢出气态混合物的爆燃特性和其危险性知道缺少，抑爆技能手段较为缺少。在产品运用方面，现在针对储能锂离子电池消防遍及选用传统的单一介质救活技能，满意不了当时储能体系安全的需求。

　　2021年7月15日国家展开和变革委员会、国家动力局发布了《关于加速推动新式储能展开的辅导定见》，清晰提出未来展开新式储能有必要要强化消防安全处理。2022年4月26日，动力局归纳司发布《国家动力局归纳司关于加强电化学储能电站安全处理的告诉》（国能综通安全〔2022〕37号），要求进步电化学储能电站应急消防处置才干，展开应急演练。结合电化学储能电站事端特色，组织编制应急专项预案和现场处置方案，配备专业应急处置人员和满意电站事端处置需求的应急救援配备，定时组织展开电解液走漏处置、电池热失控、火灾等应急演练。我国电力企业联合会已在职业界发布储能电站消防技能标准，要求锂离子电池储能柜应设置有火灾自动报警及其联动操控体系和自动救活体系。

　　由全国电力储能标准化技能委员会归口的GB/T 42288—2022《电化学储能电站安全规程》将于2023年7月1日施行，要求储能电站的电池室/舱应设置自动救活体系，锂离子电池室/舱自动救活体系的最小保护单元宜为电池模块，每个电池模块可独自制造救活介质喷头或勘探管。

　　依据多年的技能沉积，公司发挥在新动力锂电池火灾前期勘探预警与高效救活技能堆集的优势，应对规划化锂离子电池储能柜体系电池模组和电池簇的安置方法特色及电池热失控焚烧与爆破安全问题，公司储能消防产品可以做到PACK电芯级，以电池簇为防护单元，选用会集式气体勘探采样剖析，经过预设在每个PACK箱内的勘探器，实时勘探锂电池内部化学成分的改变，由芯片对各种参数的改变状况进行剖析核算，当该簇电池箱内部单体电池呈现热失控预兆时，立刻自动发动该簇的分区操控阀，按捺介质经过连接在每箱电池的喷头喷洒到电池箱内，对电池箱内的电芯进行有用的火灾较前期按捺防控、快速惰化按捺，以阻挠锂电池热失控扩展及储能柜爆破。

　　此外，公司树立以来，一直注重人才的培养，经过多年的探究和展开，公司现已构成了一套完好的处理体系，组建了多层次、专业性强的技能研制团队、出产工艺团队、产品质量保证和商场营销处理团队。公司中心处理层具有较高的个人本质、专业技能和处理才干，在职业界有多年的作业经验。一起，公司注重经过对项目进行周期性的总结和剖析，完善和进步处理体系建造，进步公司中心竞赛力。

　　本项目已取得华安县展开和变革局出具的《福建省出资项目存案证明》，编号为：闽发改备[2022]E050250号。

　　本项目已取得漳州市生态环境局出具的《漳州市生态环境局关于批复国安达安全技能（华安）有限公司锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆体系扩产项目环境影响陈述表的函》，编号为：漳华环评定[2023]表2号。

　　一、本次发行后公司事务及财物、公司规章、股东结构、高管人员结构、事务结构的改变状况

　　本次发行所搜集的资金，将有利于本公司主营事务的展开，本公司的职业位置、事务规划都有望得到进一步的进步和稳固，中心竞赛力将进一步增强。

　　本次发行完结后，公司股本将相应添加，公司原股东的持股份额也将相应产生改变。本公司将依照发行的实践状况对公司规章中关于公司注册本钱、股本结构及与本次发行相关的事项进行调整，并处理工商改变挂号。

　　到本预案公告日，公司的实践操控人为洪伟艺先生、洪清泉先生、洪俊龙先生，算计直接和直接持有公司50.76%的股份。本次发行完结后，洪伟艺先生、洪清泉先生、洪俊龙先生将算计直接和直接持有公司49.63%的股份，仍为公司实践操控人。因而，本次发行股票的施行不会导致公司操控权产生改变。

　　到本预案公告日，公司尚无对高档处理人员结构进行调整的方案，本次发行不会对高档处理人员结构构成严重影响。若公司在未来拟调整高管人员结构，将依据有关规矩，严厉施行必要的法令程序和信息宣布职责。

　　本次发行募投项目为锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆体系扩产项目，环绕公司主营事务进行。本次发行完结后，公司首要产品仍为自动救活设备及体系，事务结构不会因本次发行而产生严重改变。

　　本次发行完结后，公司总财物和净财物将一起添加，公司的财物负债率下降，资金实力将得到进步，公司财物结构和财政状况得到进一步改善，财政危险将有所下降，增强公司抗危险才干和后续融资才干。

　　本次发行完结后，公司总股本将有所添加，财物规划也将进一步扩展。因为募投项意图施行存在建造周期，搜集资金运用效益短期内难以彻底开释，因而短期内或许会导致净财物收益率、每股收益等财政方针呈现必定程度的摊薄。搜集资金到位后，跟着募投项意图施行，公司中心竞赛力将得到增强，职业位置将得到稳固，有助于进步公司的盈余才干和运营状况。

　　本次发行完结后，搜集资金到位将使得公司筹资活动产生的现金流入量有所添加，跟着本次募投项意图施行，公司主营事务的盈余空间将得以进步，公司未来收入规划和赢利规划将得到进步，有助于添加未来的运营活动产生的现金流入量。全体来看，本次发行有助于改善公司现金流量状况。

　　三、本次发行后公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系、相关买卖及同业竞赛等改变状况

　　本次发行完结前后，公司与控股股东、实践操控人及其相关人之间的事务联系、处理联系均不会产生改变。一起，本次发行亦不会导致公司与控股股东、实践操控人及其相关人新增同业竞赛或相关买卖等景象。

　　四、本次发行完结后，公司是否存在资金、财物被控股股东、实践操控人及其相关方占用的景象，或公司为控股股东、实践操控人及其相关方供给担保的景象

　　本次发行完结后，公司不会因本次发行股票存在资金、财物被控股股东、实践操控人及其相关人占用的景象，亦不会因本次发行股票存在为控股股东、实践操控人及其相关人供给担保的景象。

　　本次发行完结后，公司的总财物和净财物规划将上升，财物负债率将有所下降，公司财物负债结构将得到优化，有利于下降公司的财政危险，进步公司偿债才干。本次发行不会导致公司呈现负债份额过低、财政本钱不合理的状况，也不存在经过本次发行很多添加负债（包含或有负债）的状况。

　　出资者在点评公司本次以简易程序向特定方针发行股票时，应特别仔细考虑下述各项危险要素。

　　消防职业是国民经济和社会展开的重要组成部分，直接联系到国家财产、公民生命财产安全和社会安稳，与经济展开存在着密不可分的内涵联系。消防职业的展开与我国微观经济动摇相关较为紧密，受全社会固定财物出资影响较大。尽管消防产品的运用场景日益丰厚，单一下业商场的动摇对消防职业全体影响较小，但未来消防职业的添加仍依托全体经济的添加及固定财物出资的添加。因为我国经济现阶段正处于结构调整的转型进程中，经济增速逐渐放缓，未来微观经济的景气量将面对必定不确认性，假如微观经济下行，房地产、市政、公共交通、工业等各个范畴对消防产品需求或许会遭到晦气影响，则或许给公司的成绩构成晦气影响。

　　消防职业远景较为宽广，近年来商场需求不断添加，招引了很多商场主体进入职业。一方面，世界厂商经过并购、协作及独资等方法进入我国商场，欲凭仗长时刻的专业堆集和技能、本钱优势抢占商场份额。另一方面，通讯、互联网等职业的部分抢先企业也开端依据其本身技能堆集，展开相关多元化事务，参与消防职业竞赛，职业竞赛加重。公司深耕消防职业多年，在职业界已具有较大的品牌优势、产品优势、技能优势、途径优势和规划优势，但若公司不能持续、活跃进行技能、产品创新和商场开辟，稳固和进步本身的优势位置，则或许因职业竞赛加重，面对盈余水平下降的危险。

　　近年来，跟着公司主营事务的不断拓宽和产品结构的优化，事务规划及规划将进一步扩展，与此对应的公司运营活动、组织架构和处理体系也将趋于杂乱。怎么树立有用的运营处理体系、完善内部操控体系，引入和培养处理人才、技能人才和商场营销人才将成为公司面对的重要问题。假如公司在快速展开进程中，不能妥善、有用地处理快速生长带来的处理危险，将对公司展开带来晦气影响。

　　假如有本公司消防安全体系产品在火灾产生时失灵或许在非火灾的状况下呈现误报、误发动等质量问题而给用户构成丢失的状况产生，本公司或许会因产品职责而遭受危害补偿诉讼。假使本公司须就消防产品的质量问题担任，则会对本公司在产生丢失的期间及今后期间的运营成绩构成晦气影响。

　　公司主营事务与技能紧密结合，依托先进的技能得以为客户供给最契合其需求的产品，一起新技能的运用也联系到公司的盈余才干和生长才干。尽管公司持续进行研制方面的投入，可是仍然存在技能的展开速度和商场需求大大超出预期，未能及时精确推出习惯商场需求新产品的危险。

　　一起，公司新产品研制以及职业展开趋势的不确认性或许导致本公司技能创新违背职业展开趋势。研制出的新产品或许存在不能稳固和加强已有的竞赛优势，客户商场认知度下降危险。此外，因为公司人力、物力、财力有限，如若在新产品开发范畴违背职业展开趋势，亦会影响现有技能、产品的研制晋级作业，然后影响本公司的经济效益。此外，因为消防安全职业的特别性质，即使公司成功开宣布新产品，仍需取得主管部门的认证或查验并取得产品资质后方可出产、出售，如本公司开发的新产品未能顺畅取得相关产品资质，将对本公司的事务扩张构成晦气影响。

　　消防产品商场准入原则的逐渐完善，使得新进入须认证或技能鉴定产品范畴的企业，只要在经过较长时刻的产品研制和出产标准，具有安稳的产品量产才干和质量操控才干，并取得相关认证或技能鉴定证书后，才干得到商场的认可或才干展开消防产品的出产、出售作业。一起，跟着国民经济的展开与公民消防知道的进步，我国消防安全职业的监管日趋严厉，消防产品的商场准入标准和产品质量标准日趋进步，商场上的企业面对不断进步消防产品质量要求的压力。在此布景下，本公司各类消防产品的出产标准也有必要紧跟职业技能标准和产品质量标准进行相应进步。假如本公司所出产的消防产品不能到达进步后的职业技能标准和产品质量标准，则存在公司产品因不满意相关标准而不能取得商场准入的危险。

　　消防产品商场现行准入规矩包含强制性产品认证原则和消防产品技能鉴定原则。假使本公司因出产环节操控、产品质量不合格等原因在产品资质期限届满时未能经过查验而获发新的资质，或证后监督不合格而被回收相关证书，将无法出产及出售相应产品，公司的事务及财政状况或许会遭到晦气影响。

　　此外，在产品资质有用期内，现行的产品标准或许改变、商场准入规矩亦或许产生改变，公司需因改变从头取得相关资质，假使呈现对本公司而言更为苛刻的改变而未能顺畅取得相关资质，本公司的事务运营及盈余才干或许会遭到晦气影响。

　　公司首要产品为超细干粉自动救活设备、电池箱专用自动救活设备、乘客舱固定救活体系、变压器固定自动救活体系、锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆体系等安全应急产品，是国内交通运输、电力电网职业自动救活体系的首要供货商之一，首要客户包含宇通、金龙等闻名轿车厂商以及国家电网部属子公司。最近三年及一期，公司向前五名客户算计出售收入占当期运营收入的份额别离为53.76%、60.97%、59.48%和62.93%，客户相对会集。出于质量管控、技能要求、下降本钱等要素考虑，该等客户施行严厉的供货商评价与准入原则，并进行持续的盯梢查核。一般来说，公司经过严厉认证成为上述大型厂商的合格供货商后，将与其坚持长时刻安稳的协作联系。但若公司与首要客户的协作联系产生晦气改变，或许首要客户的运营、财政状况呈现晦气改变，或许未来职业竞赛加重、公司未能及时培养新的客户，将对公司未来产品出售产生晦气影响。

　　最近三年及一期，发行人处于交通职业商场订单需求下降、电力电网职业新产品在拓宽初期的产品结构转化阶段，发行人主营事务收入金额为27,710.19万元、27,554.63万元、25,281.53万元和18,313.82万元，略有下滑。2022年1-9月，发行人完结运营收入、归归于上市公司股东净赢利和归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利别离为18,356.96万元、1,119.81万元、409.25万元，别离较上年同期改变23.84%、-24.15%、-47.42%。受新产品压缩空气泡沫救活体系的毛利率低于原有超细干粉自动救活设备，以及加大新产品的推行而相应加大了商场开发投入、添加了出售费用的影响，2022年1-9月在收入较上年同期添加的状况下，净赢利方针大幅下降。假如未来公司产品不能进步毛利率、操控费用开销，则公司仍存在成绩持续下滑的危险。

　　最近三年及一期，因为发行人产品结构转化，新产品毛利率低于原有产品，且原有产品因为价格下降、销量下降分摊的固定本钱进步导致毛利率有所下滑，发行人毛利率呈下降趋势，各期主营事务毛利率别离为57.04%、54.83%、46.09%、48.74%。假如公司新产品压缩空气泡沫救活体系不能得到有用推行并得到商场认可，新产品的议价才干将无法进一步得到进步，毛利率或许面对下滑的危险。

　　最近三年及一期各期末，发行人固定财物账面价值别离为10,270.80万元、10,177.23万元、17,293.32万元和22,982.45万元，占财物总额的24.41%、11.02%、18.68%、24.90%，占比较高。假如未来微观经济环境改变、职业方针改变或产品干流技能道路改变等原因导致公司相应设备搁置或筛选，则公司存在固定财物减值危险。

　　最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值别离为9,133.51万元、14,256.08万元、11,617.38万元和18,125.09万元，占流动财物份额别离为34.37%、20.17%、18.11%和30.89%，占比较高。最近三年及一期应收账款占比较高，首要系公司第四季度收入占比较高，相关应收金钱未到结算账期。跟着公司事务的进一步康复，应收账款余额或许进一步添加。若公司首要客户的运营状况产生晦气改变，则会导致该等账款不能如期或无法回收而产生坏账，将对公司的出产运营和成绩产生晦气影响。

　　公司存货首要为原材料、库存产品、宣布产品、半成品、在产品等。最近三年及一期各期末，公司存货账面价值别离为4,195.92万元、5,924.58万元、5,734.10万元和7,533.31万元，占流动财物的份额别离为15.79%、8.38%、8.94%和12.84%。公司计提的存货贬价预备金额别离为294.83万元、339.88万元、436.51万元和516.44万元。发行人产品以定制类为主，若未来公司首要原材料的商场价格呈现大幅动摇，或公司出售不达预期，则公司存货将面对贬价危险。

　　发行人及首要子公司中汽客轿车零部件（厦门）有限公司为国家高新技能企业，减按15%的税率交纳企业所得税。如未来国家税收优惠方针产生晦气改变，或许公司及其首要子公司不能持续取得高新技能企业资历，将对公司运营成绩带来晦气影响。

　　本次搜集资金出资项目是公司依据商场环境和职业技能趋势，以及公司本身展开战略和条件在审慎剖析根底上做出的出资抉择方案，公司对本次搜集资金出资项目进行了充沛的可行性证明。如项目建成投入运用后，商场环境骤变、职业竞赛加重、工业方针产生严重改变，相关工业不能坚持同步协调展开，将给搜集资金出资项意图预期效益带来晦气影响。

　　本次搜集资金出资项目施行完结后，公司储能消防产品的产能将有所添加，假如未来商场环境呈现较大改变，出售途径拓宽未能完结预期方针，或许呈现对产品产生晦气影响的客观要素，搜集资金出资项意图新增产能将对公司出售构成必定的压力，存在无法消化新增产能的危险。

　　本次搜集资金出资项目中固定财物出资规划较大，在项目建造到达预订可运用状况后，公司将新增较大金额的固定财物折旧。尽管公司已对搜集资金出资项目进行了紧密的商场调研和证明，但假如募投项目商场拓宽缺少，在固定财物折旧添加的一起，无法完结预期的出资收益，将对公司的运营成绩构成晦气影响。

　　本次发行搜集资金到位后，公司总股本和净财物将会有必定起伏的添加。而本次发行募投项意图效益产生需求必定时刻，在募投项目产收效益之前，公司的盈余水平能否坚持同步添加具有不确认性，因而公司的每股收益、净财物收益率等即期报答方针在短期内存在被摊薄的危险。此外，若公司本次募投项目未能完结预期效益，然后导致公司未来的事务规划和赢利水平未能产生相应添加，则公司的每股收益、净财物收益率等财政方针将呈现必定起伏的下降。特此提示出资者注重本次向特定方针发行或许摊薄每股收益与净财物收益率的危险。

　　本次搜集资金出资项目出资规划较大，项目短期内运营活动产生的现金净流入较少，若本次搜集资金不能足额搜集，或项目施行进程中实践出资规划超越方案金额，公司将运用自有资金或经过银行融资等途径处理项目资金需求，这将给公司带来较大的资金压力，乃至或许影响项意图正常施行，一起或许因银行借款导致财政费用添加而给公司成绩带来晦气影响；若搜集资金不能及时到位或产生其他不确认性状况，或许会对项意图出资报答和公司的预期收益产生晦气影响。

　　本次搜集资金出资项目建成施行后，公司归纳实力和持续运营才干将进一步增强。尽管本次募投项目契合国家工业方针和职业展开趋势，商场远景杰出，公司也对本次搜集资金出资项意图可行性进行了充沛研讨证明，但项意图成功施行很大程度上取决于公司的运营处理水平，包含对人力资源、商场开辟、财政处理和供应链等方面的持续处理和改善。若公司呈现处理瓶颈，导致相关事务无法顺畅运营、运营本钱超越预期、运营功率和质量未达要求等景象，则将对公司现有事务的运营成绩和本次搜集资金出资项意图施行和效益产生晦气影响。

　　本次发行前，公司实践操控人洪伟艺、洪清泉、洪俊龙直接及直接算计持有发行人50.76%的股份。实践操控人或许经过行使表决权影响公司战略和严重抉择方案，若权力行使不妥则或许对公司及公司中小股东利益产生晦气影响。

　　公司本次向特定方针发行股票需求经过深圳证券买卖所审理，并需求完结我国证监会注册，能否取得有关主管部门的赞同或核准，以及终究取得上述赞同或核准的时刻存在不确认性。

　　股票商场出资收益与出资危险并存。股票价格的动摇不只受公司盈余水平缓展开远景的影响，而且受国家微观经济方针调整、金融方针的调控、股票商场的投机行为、出资者的心思预期等许多要素的影响，或许给出资者带来危险。此外，公司本次以简易程序向特定方针发行需求有关部门批阅且需求必定的时刻方能完结，在此期间公司股票的商场价格或许呈现动摇，然后给出资者带来必定危险。

　　新式冠状病毒感染疫情的迸发，导致全球经济下滑，尽管现阶段经济活动逐渐康复，社会出产运营有序展开，但疫情仍在延伸。若尔后因新式冠状病毒感染疫情重复，导致相关防控方针改变，商场环境产生严重晦气改变，亦或在后续运营中再次遇到严重疫情、灾祸等不可抗力要素，则或许会对公司的运营成绩构成晦气影响。

　　依据我国证监会《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监发〔2022〕3号）等相关方针要求，公司为完善和健全持续、科学、安稳的股东分红机制和监督机制，活跃报答出资者，实在保护全体股东的合法权益，拟定了有用的股利分配方针。依据现行有用的《公司规章》，公司赢利分配方针首要如下：

　　1、公司充沛考虑对出资者的报答，每年按当年完结的公司可供分配赢利规矩份额向股东分配股利；

　　2、公司的赢利分配方针坚持连续性和安稳性，一起统筹公司的久远利益、全体股东的全体利益及公司的可持续展开；

　　公司选用现金、股票或许现金与股票相结合的方法分配赢利，并优先考虑选用现金方法分配赢利。在有条件的状况下，公司可以进行中期赢利分配。

　　（1）公司该年度的可分配赢利（即公司补偿亏本、提取公积金后所余的税后赢利）为正值，且现金流富余，施行现金分红不会影响公司后续持续运营。

　　（2）公司未来12个月内无严重资金开销事项产生。前述严重资金开销是指以下状况之一：①公司未来12个月内购买财物、对外出资、进行固定财物出资等买卖累计开销到达或超越公司最近一期经审计净财物的30%，且超越3,000万元；②公司未来12个月内拟购买财物、对外出资、进行固定财物出资等买卖累计开销到达或超越公司最近一期经审计总财物的20%。

　　在契合上述现金分红条件的状况下，公司每年以现金方法分配的赢利应不低于当年完结的可分配赢利的百分之十，且公司最近三年以现金方法累计分配的赢利不少于最近三年完结的年均可分配赢利的百分之三十。假如公司净赢利坚持持续安稳添加，公司可进步现金分红份额或许施行股票股利分配，加大对出资者的报答力度。

　　董事会应当归纳考虑所在职业特色、展开阶段、本身运营形式、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素，区别下列景象，并依照公司规章规矩的程序，提出差异化的现金分红方针：

　　①公司展开阶段属成熟期且无严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

　　②公司展开阶段属成熟期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

　　③公司展开阶段属生长时刻且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%。

　　公司展开阶段不易区别但有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，可以依照前项规矩处理。

　　公司因外部运营环境或本身运营状况产生较大改变，确需调整赢利分配方针的，调整后的赢利分配方针不得违背我国证监会和证券买卖所的有关规矩。有关调整赢利分配方针的方案，需事前寻求独立董事及监事会定见，并经公司董事会审议后提请股东大会赞同。触及对规章规矩的现金分红方针进行调整或改变的，还应在详细证明后，经董事会抉择赞同后，并经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。

　　公司在运营状况杰出，而且董事会以为公司股票价格与公司股本规划不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东全体利益时，可以在满意上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

　　股票股利分配可以独自施行，也可以结合现金分红一起施行。选用股票股利进行赢利分配的，应当具有公司生长性、每股净财物的摊薄等实在合理要素。

　　1、公司的赢利分配方案由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会赞同，独立董事及监事会对提请股东大会审议的赢利分配方案进行审理并出具定见。公司承受一切股东、独立董事、监事对公司分红的建议和监督。

　　公司在拟定现金分红详细方案时，董事会应仔细研讨和证明公司现金分红的机遇、条件和最低份额，调整的条件及抉择方案程序要求等事宜，并由独立董事出具定见。独立董事还可以视状况揭露征会集小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　2、股东大会对赢利分配方案进行审议时，公司应经过各种途径自动与股东特别是中小股东进行沟通和要求，充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。在股东大会审议上述方案时，公司应当组织经过网络投票体系等方法为大众出资者参与股东大会供给便当。

　　3、公司因不契合《公司规章》一百八十二条规矩的现金分红详细条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的详细原因、公司留存收益的切当用处及估计出资收益等事项进行专项阐明，经独立董事宣布定见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以宣布。

　　公司股东大会对赢利分配方案作出抉择后，公司董事会须在股东大会举办后2 个月内完结股利（或股份）的派发事项。

　　如遇到战役、自然灾祸等不可抗力、或许公司外部运营环境改变并对公司出产运营构成严重影响，或公司本身运营状况产生较大改变时，公司可对赢利分配方针进行调整。

　　公司调整赢利分配方针应由董事会做出专题论说，详细证明调整理由，构成书面证明陈述并经独立董事审议后提交股东大会特别抉择经过。

　　2021年4月12日，公司举办2020年年度股东大会审议经过《关于公司 2020 年度赢利分配预案的方案》，以公司总股本127,980,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金盈余公民币4元（含税），合计派发现金盈余公民币51,192,000元（含税），剩下未分配赢利结转今后年度分配，不送红股，不转增股本。

　　2022年5月23日，公司举办2021年年度股东大会审议经过《关于公司2021年度赢利分配预案的方案》，以到2021年12月31日公司总股本127,980,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金盈余公民币2元（含税），合计派发现金盈余公民币25,596,000元（含税），不送红股，不转增股本，剩下未分配赢利结转今后年度分配。

　　现金分红金额占兼并报表中归归于上市公司股东的净赢利的比率 96.79% 82.41% -

　　公司2019年度、2020年度、2021年度的赢利分配状况充沛考虑了当年度盈余状况、公司未来展开资金需求以及股东出资报答等归纳要素，契合公司的赢利分配方针和全体股东的利益。

　　公司向来注重股东报答和本身展开的平衡。最近三年，公司将留存的未分配赢利作为事务展开资金的一部分，补偿日常营运资金需求，以及用于扩展主营事务规划，坚持公司持续安稳展开。在合理报答股东的状况下，公司上述未分配赢利的运用，添加了公司财政的稳健性，公司最近三年未分配赢利的运用组织契合公司的实践状况。

　　为进一步完善国安达股份有限公司分红机制，实在保护公司中小股东的权益，树立安稳、持续、科学的出资者报答机制，依据我国证券监督处理委员会《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2022年修订）》（证监发〔2022〕3号）等法令法规和《国安达股份有限公司规章》的相关规矩，在充沛考虑公司实践运营状况及未来展开需求的根底上，拟定了未来三年（2023年-2025年）股东报答规划（以下简称“本规划”）。

　　公司施行持续、安稳的赢利分配方针，公司的赢利分配应注重对出资者的合理出资报答、统筹公司的可持续展开。本规划是在归纳剖析公司运营展开规划、股东报答、社会资金本钱及外部融资环境等要素的根底上，充沛考虑公司现在及未来盈余规划、现金流量状况、展开所在阶段、项目出资资金需求、银行信贷及债务融资环境等状况，并平衡股东的合理出资报答和公司久远展开而做出的组织。

　　本规划的拟定应契合相关法令法规的规矩，应注重对出资者的合理出资报答并统筹公司当年的实践运营状况和可持续展开，在充沛考虑股东利益的根底上处理公司的短期利益及久远展开的联系，确认合理的赢利分配方案，坚持公司赢利分配方针的连续性和安稳性。公司拟定赢利分配相关方针的抉择方案进程，应充沛考虑独立董事和大众出资者的定见和诉求。

　　公司充沛考虑对出资者的报答，每年按当年完结的公司可供分配赢利规矩份额向股东分配股利；公司的赢利分配方针坚持连续性和安稳性，一起统筹公司的久远利益、全体股东的全体利益及公司的可持续展开；公司优先选用现金分红的赢利分配方法。

　　公司选用现金、股票或许现金与股票相结合的方法分配赢利，并优先考虑选用现金方法分配赢利。在有条件的状况下，公司可以进行中期赢利分配。

　　（1）公司该年度的可分配赢利（即公司补偿亏本、提取公积金后所余的税后赢利）为正值，且现金流富余，施行现金分红不会影响公司后续持续运营。

　　（2）公司未来12个月内无严重资金开销事项产生。前述严重资金开销是指以下状况之一：

　　①公司未来12个月内购买财物、对外出资、进行固定财物出资等买卖累计开销到达或超越公司最近一期经审计净财物的30%，且超越3,000万元；

　　②公司未来12个月内拟购买财物、对外出资、进行固定财物出资等买卖累计开销到达或超越公司最近一期经审计总财物的20%。

　　在契合上述现金分红条件的状况下，公司每年以现金方法分配的赢利应不低于当年完结的可分配赢利的百分之十，且公司最近三年以现金方法累计分配的赢利不少于最近三年完结的年均可分配赢利的百分之三十。假如公司净赢利坚持持续安稳添加，公司可进步现金分红份额或许施行股票股利分配，加大对出资者的报答力度。

　　董事会应当归纳考虑所在职业特色、展开阶段、本身运营形式、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素，区别下列景象，并依照公司规章规矩的程序，提出差异化的现金分红方针：

　　①公司展开阶段属成熟期且无严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

　　②公司展开阶段属成熟期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

　　③公司展开阶段属生长时刻且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%。

　　公司展开阶段不易区别但有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，可以依照前项规矩处理。

　　原则上每年度进行一次赢利分配，在有条件的状况下，公司可以进行中期现金或许股票方法分红，详细分配份额由董事会依据公司运营状况和有关规矩拟定，提交股东大会审议抉择。

　　公司在运营状况杰出，而且董事会以为公司股票价格与公司股本规划不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东全体利益时，可以在满意上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

　　股票股利分配可以独自施行，也可以结合现金分红一起施行。选用股票股利进行赢利分配的，应当具有公司生长性、每股净财物的摊薄等实在合理要素。

　　1、股东大会授权董事会每年在归纳考虑公司所在职业特色、展开阶段、本身运营形式、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素拟定当年赢利分配预案；赢利分配预案经董事会审议经往后提交股东大会赞同。独立董事应对赢利分配预案宣布清晰的独立定见；独立董事可以征会集小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　2、公司应充沛听取独立董事和中小股东定见，公司股东大会对现金分红详细方案进行审议前，应当经过多种途径自动与股东特别是中小股东进行沟通和沟通（如举办出资者网上沟通会、招待出资者来访、回复出资者来信来电等），充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。

　　公司至少每三年从头审理一次规划，依据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事会的定见，对公司正在施行的赢利分配方针作出恰当且必要的调整，以确认该段期间的股东报答规划。

　　公司因出产运营状况、出资规划和长时刻展开等原因确需调整本规划的，调整后的股东报答规划不得违背我国证监会和证券买卖所的有关规矩。公司股东报答规划的调整有必要经过董事会、股东大会审议经过，其间股东大会应经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。独立董事、监事会应当对此宣布定见。

　　在股东大会审议调整赢利分配方针相关事项的，公司应当组织经过网络投票体系等方法为大众出资者参与股东大会供给便当。

　　本规划未尽事宜，依照相关法令、法规、标准性文件及《公司规章》规矩施行。本规划由公司董事会担任解说，自公司股东大会审议经过之日起施行，修订时亦同。

　　一、董事会关于除本次发行外，未来十二个月内是否存在其他股权融资方案的声明

　　除本次发行外，在未来十二个月内，公司董事会将依据公司本钱结构、事务展开

上一篇:航天根底实验机柜：空间站梦天实验舱里的“百宝箱”
下一篇:深市上市公司公告（2月13日）