本半年度叙述摘要来自半年度叙述全文，为扫数分解本公司的筹划效率、财政情状及将来成长计划，投资者应该到证监会指定媒体留神阅读半年度叙述全文。

　　1、公司于2021年3月8日、2021年3月26日召开公司第六届董事会第五十七次集会、2021年第一次且则股东大会，集会审议通过《合于公司董事会换届推选暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《合于公司董事会换届推选暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《合于公司监事会换届推选暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，协议推选付幼东先生、付幼莉密斯、付静密斯、李杉先生、张礼慧先生、朱明先生为公司第七届董事会非独立董事，推选傅瑜先生、郭随英密斯、滕泰先生为公司第七届董事会独立董事，任期均为自本次股东大会通过之日起至第七届董事会届满；协议推选徐茹婧密斯、陈颖达先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起至第七届监事会届满。

　　2、2021年3月26日，公司第七届董事会第一次集会审议通过《合于推选公司第七届董事会董事长的议案》、《合于推选公司第七届董事会副董事长的议案》、《合于聘任公司高级拘束职员的议案》、《合于聘任公司声望董事长的议案》、《合于蜕变审计部掌握人的议案》等议案，协议推选付幼东先生承担公司第七届董事会董事长，推选张礼慧先生承担公司第七届董事会副董事长，任期均为自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止；协议聘任申威先生、王筑先生、安志钢先生、李杉先生、李金明先生为公司副总司理，协议聘任李金明先生为公司财政总监，协议续聘郭文亮先生为公司董事会秘书，任期均为三年；协议聘任张新育先生为公司声望董事长，任期两年；协议聘任李杉先生为公司审计部掌握人。

　　3、公司于2021年3月27日披露《合于推选职工代表监事决议的告示》，协议推选赵孟哲先生为公司第七届监事会职工代表监事。赵孟哲先生与公司新推选的2名股东代表监事协同构成公司第七届监事会，任期自公司2021年第一次且则股东大会决议通过之日起至第七届监事会届满。

　　本公司及董事鸠合体成员保障告示实质可靠、确凿和完美，并对告示中的乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉担负仔肩。

　　北京科锐配电自愿化股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第四次集会于2021年7月29日14:00正在公司集会室以现场及通信办法召开，集会告诉于2021年7月23日以电话或电子邮件办法投递。本次集会应到董事9名，实到董事9名。集会由公司董事长付幼东先生主办。本次集会适宜《中华公民共和国公法律》、《北京科锐配电自愿化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自愿化股份有限公司董事集会事准则》的原则，集会的蚁合、召开合法有用。本次董事鸠合会经审议通过如下决议：

　　《2021年半年度叙述》全文详见巨潮资讯网（），摘要详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　《合于出席投资深圳柏纳启航新能源家产基金的告示》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　《合于拟投资设立北京科锐新能源科技成长有限公司的告示》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）配电自动化终端。

　　《合于调理商品期货套期保值营业的告示》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　公司监事会宣告的协议成见及独立董事对该议案宣告的独立成见详见巨潮资讯网（）。

　　依照筹划成长的需求，协议公司正在2020年度股东大会审议通过的2021年度归纳授信额度136,200万元的根柢上扩张公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请5,000万元的归纳授信额度，限日自公司第七届董事会第四次集会审议通过之日起1年。

　　《合于召开2021年第二次且则股东大会告诉的告示》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事鸠合体成员保障告示实质可靠、确凿和完美，并对告示中的乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉担负仔肩。

　　北京科锐配电自愿化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次集会于2021年7月29日16:00正在公司集会室以现场及通信办法召开，集会告诉于2021年7月23日以电话或电子邮件办法投递。本次集会应到监事3名、实到监事3名，集会由公司监事会主席徐茹婧密斯主办。本次集会适宜《公法律》、《北京科锐配电自愿化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自愿化股份有限公司监事集会事准则》的原则，集会的蚁合、召开合法有用。

　　经审。

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